瑞丰高材：关于召开2013年度股东大会的通知的公告_赵子阳
山东瑞丰高材料股份有限公司
(四)会议召开时间:2014 年 5 月 30 日下午 2:30;
4 议案四:《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》;
邮编:256100
议案二:《关于公司 2013 年度监事会报告的议案》;
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
1、联系人:张琳、赵子阳
(七)会议的地点:公司会议室(市沂源县经济开发区)
附件二:
议案六:《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》;
(二)会议的召集人:公司董事会;公司第二届董事会第十三次会议于 2014年 4 月 22 日召开,会议审议并一致通过了《关于提议召开 2013 年度股东大会的议案》,决定于 2014 年 5 月 30 日在公司会议室以现场方式召开 2013 年度股东大会。
授权委托书
以上相关议案已经过公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的本公司《关于第二届董事会第十三次会议决议的公告》(公告编号:2014-012 号)和《关于第二届监事会第十三次会议决议的公告》(公告编号:2014-018 号)。
一、召开会议的基本情况
委托期限:自授权委托署之日起至本次股东大会结束
2013 年度股东大会参会股东登记表
5 议案五:《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》;
(三)登记地点
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东瑞丰高材料股份有限公司 2013 年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意赵子阳见代为行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。
联系电话:
(五)会议召开方式:现场表决方式;
是否本人参会 备注
委托人股票账号:
(三)会议召开的性、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的;
议案一:《关于公司 2013 年度董事会报告的议案》,公1
3、异地股东可以或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件二),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
受托人身份证号码:
电子邮箱:
议案四:《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》;
序 表决意见
(一)提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第十三次会议决议;
四、其他事项
6 议案六:《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》;
2、法人股东由代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的代表人依法出具的授权委托书(附件一)和法人股东账户卡进行登记。
联系地址:市沂源县经济开发区,公司证券部
附件一:
董事会
联系地址 邮编
本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
(四)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场。
(二)登记时间
3、公司聘请的律师。
山东瑞丰高材料股份有限公司
联系电话 电子邮箱
股东账号 持股数量
委托人持股数:
(一)联系方式
号 同意 反对 弃权
2、公司董事、监事和高级管理人员。
附件二:《股东参会登记表》
司董事将在本次年度股东大会进行述职;
议案一:《关于公司 2013 年度董事会报告的议案》,公司董事将在本次年度股东大会进行述职;
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
2014 年 4 月 23 日
案》;
关于召开 2013 度股东大会的通知的公告
山东瑞丰高材料股份有限公司
山东瑞丰高材料股份有限公司:
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市沂源县经济开发区公司证券部(邮编:256100)。
受托人签名:
本次股东大会的股权登记日是 2014 年 5 月 23 日,于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式请见附件一)。
附件一:《授权委托书》;
传真:
议案五:《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》;
五、备查文件
2 议案二:《关于公司 2013 年度监事会报告的议案》;
二、会议审议事项
(二)深交所要求的其他文件
(六)出席对象:
议案三:《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》;
本次股东大会的登记时间为:2014 年 5 月 28 日上午 8:00-12:00,下午14:00-17:30;采取或传真方式登记的须在 2014 年 5 月 28 日下午 17:30之前送达或传真到公司。
姓名或名称 身份证号码
议案三:《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议3
(一)登记方式
三、会议登记方法
2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
委托日期: 年 月 日
身份证或营业执照号码:
议案内容
(一)会议的届次:本次股东大会是 2013 年度股东大会;
证券代码:300243 证券简称:瑞丰高材 公告编号:2014-014
