采购合同电子版本小家电配件网

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　注：1 、截至2022年6月30日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为25,416户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为26,771户。

　　2、报告期内，广东东菱凯琴集团有限公司未增持公司股份，其报告期内持有公司股份增减变动是由于转融通证券出借业务出借或者出借人归还股份导致。截止2022年6月30日收市后，广东东菱凯琴集团有限公司通过转融通证券出借业务出借公司股份251,800股。具体情况详见公司于2021年4月13日在巨潮资讯网（）披露的《关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2021-021号）。

　　公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业，市场化程度较高。公司目前主要业务是西式小家电的出口销售，同时大力开拓国内品牌业务，实现海外营销和国内品牌均衡发展。现阶段行业主要特征体现为：

　　1、全球西式小家电市场需求呈现稳定增长。欧美发达国家作为西式小家电的主要消费市场，小家电产品属于准快速消费品，品类众多，人均保有量高，使用频繁，更新周期短。包括中国在内的新兴市场，小家电产品普及率较低，随着国民经济增长和人们生活水平提升，需求将保持快速增长。

　　2、中国是全球西式小家电重要的生产基地。中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，发达国家和地区小家电产品高度依赖中国设计、制造，中国出口的高端精细化产品比重持续上升。

　　3、行业加速洗牌，产业集中度逐步提升。国际采购商风险偏好降低，更乐意与行业龙头企业合作。同时，面对日益增大的竞争压力，综合实力较弱的制造商将逐步被市场淘汰。

　　4、小家电产品创新性、个性化要求高。个性化、智能化将成为行业未来发展的主要趋势，智能人机互动功能产品更受市场欢迎，新兴品类不断崛起。

　　公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。

　　公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开，从国际小家电产业链分工来看，海外品牌方主要负责品牌渠道的销售服务，而产品实现过程如研发、设计、制造等环节，主要由国内的相关企业去完成。公司作为行业龙头企业，多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势，培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力，形成了较强的产品综合竞争优势。

　　针对国内市场，公司实施“一个平台，专业产品、专业品牌”策略，通过打造品牌矩阵的方式更好地满足消费者的个性化需求。公司目前运作的品牌主要有Donlim（东菱）、Morphy Richards（摩飞）、GEVILAN(歌岚)、Barsetto（百胜图）等小家电配件网。其中自主品牌Donlim（东菱）主要提供差异化的生活电器产品；公司独家代理海外品牌Morphy Richards（摩飞）在国内的销售，Morphy Richards（摩飞）的定位主要提供是中高端生活电器等产品；个护美容电器品牌GEVILAN(歌岚)、咖啡机自主品牌Barsetto（百胜图）等尚处于初创阶段。随着移动互联网的快速发展，年轻消费群体更加关注社交属性强的产品，社交电商模式在小家电行业内逐渐兴起。为更好地适应行业变化趋势，公司近年来，将国内品牌业务提升到与海外销售同等重要的战略地位，成立国内品牌事业部，各品牌的产品定义、营销推广由不同的专业销售团队运作，各品牌的品牌策划、产品研发设计、品质管控、物流等为资源共享平台。同时，公司利用自身长期积累的产品综合能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，建立“产品经理+内容经理”双轮驱动机制，在公司运作的Morphy Richards（摩飞）品牌业务取得积极成效的基础上，逐步把这种方法拓展到到公司其他自主品牌业务。

　　2022年上半年，国际国内环境变化超预期，俄乌军事冲突导致国际能源价格冲高，大宗原材料价格高位震荡，海外主要经济体货币政策剧烈调整，金融市场波动加剧，国内新寇疫情多点散发，生产生活秩序不时受到干扰，消费景气度也受到一定程度的影响。随着国家陆续出台稳经济的一揽子有效政策，国民经济逐步企稳回升。面对复杂严峻的内外部环境变化，公司紧紧围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略目标展开各项经营工作，持续专注于主业，不断提升核心竞争力，2022年上半年总体营业收入实现平稳增长，经营质量明显改善。

　　外销方面，今年上半年，公司国外营业收入实现544,731.39万元，较2021年同期增长5.81%。海外主要经济体通胀高企，居民消费受到一定程度的抑制，海外小家电总体需求有所转弱。

　　内销方面，今年上半年，公司国内营业收入实现167,915.57万元，较2021年同期增长12.27%。国内小家电行业需求有所波动，一季度受疫情影响较大，二季度逐步恢复。公司下半年会陆续推出更多创新产品，同时加强渠道运营，争取自主品牌业务实现较好发展。

　　公司未来在巩固提升现有西式厨房小家电优势产品（如电热咖啡壶等）的基础上，继续向家居护理电器（如吸尘器等）、婴儿电器、个护美容电器（如电动牙刷等）领域扩展。同时，公司也将利用自身产品技术服务平台优势，采取专业品牌运作策略，大力发展国内自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等创新，不断提高国内市场销售份额。

　　2022年上半年，公司销售费用20,204.58万元，同比下降7.92%；管理费用36,802.80万元，同比上升7.29%；研发费用21,990.47万元，同比上升14.60%；财务费用-12,904.78万元，同比下降569.84%，财务费用比上年同期下降较多的主要原因是受人民币兑美元汇率波动影响，本报告期汇兑损失比上年同期减少16,394.54万元。

　　2022年上半年，公司实现利润总额61,833.53万元，较2021年同期增长53.20 %；实现归属于上市公司股东的净利润48,631.09万元，较2021年同期增长54.72%；基本每股收益为0.5965元，较2021年同期增长56.89%；加权平均净资产收益率为7.69%，较2021年同期增加了2.62个百分点。上述指标变动的主要原因是：1、2022年上半年，公司总体业务实现平稳增长，国内销售占比稳步提升。面对前期多重经营压力，公司相继通过产品调价、技术创新、生产效率提升等降本增效措施，产品盈利能力逐步得以修复，公司综合竞争能力不断提升。2、受今年二季度以来人民币兑美元汇率波动影响，本报告期汇兑损失比上年同期减少16,394.54万元。

　　2022年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额29,800.30万元，较2021年同期增长194.75%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少。

　　为有效打通Morphy Richards（摩飞）品牌国内业务的全链条运作，解决Morphy Richards（摩飞）品牌国内商标使用权授权经营问题，公司与MORPHY RICHARDS LIMITED（以下简称 “MR”）本着平等、互利、共赢的原则，于2022年6月7日签署了《谅解备忘录》，交易主要目标为直接购买MR持有其在中国境内及英国、爱尔兰、新西兰和澳大利亚的Morphy Richards（摩飞）所有的已注册和未决的商标（中英文版本）等；在爱尔兰、新西兰和澳大利亚地区，公司将以品牌授权或分销的形式与MR开展业务合作。

　　本备忘录的签署符合公司未来发展战略，可以更好地促进Morphy Richards（摩飞）品牌业务的长远发展，有利于加速公司代工业务与品牌业务的均衡，为公司经营业绩的稳步提升提供更加坚实的基础，符合公司“实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的发展战略。本备忘录是甲乙双方友好合作意向的声明小家电配件网，不应被解释为具有约束力的协议，具体交易方案及交易条款以双方另行签署的正式协议为准。

　　截止报告期末，本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证协商，并需按照相关法律法规的要求，履行相应的审批程序。相关交易还将受英国及中国法律管辖小家电配件网，能否最终取得相应审批存在不确定性。

　　公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求，履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险小家电配件网。具体内容详见公司于2022年6月9日在巨潮资讯网（）刊登的《关于公司与MORPHY RICHARDS LIMITED签署〈谅解备忘录〉的公告》（公告编号：2022-037）。

　　广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十次会议于2022年8月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2022年8月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

　　《广东新宝电器股份有限公司2022年半年度报告》内容详见2022年8月27日巨潮资讯网（）；《广东新宝电器股份有限公司2022年半年度报告摘要》全文刊载于2022年8月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　因公司业务发展需要，在公司原经营范围中拟增加“母婴用品制造、销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务”，同时对《公司章程》中相应的内容进行修订，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准，并授权董事会办理相关工商变更事宜。

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》部分条款进行修订。

　　为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者的合法权益和公司财产安全，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律小家电配件网、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

　　为进一步完善公司的治理结构和经营运作系统，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，公司根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《总裁工作细则》部分条款进行修订。

　　为提高公司规范运作水平和信息披露质量，明确董事会秘书的职责，充分发挥董事会秘书的作用，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况小家电配件网，对公司《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

　　本次董事会决定于2022年9月13日下午2点45分在公司三楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

　　广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第八次会议于2022年8月26日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于2022年8月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为3人，实际出席本次会议的监事为3人，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：

　　《广东新宝电器股份有限公司2022年半年度报告》内容详见2022年8月27日巨潮资讯网（）；《广东新宝电器股份有限公司2022年半年度报告摘要》全文刊载于2022年8月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　广东新宝电器股份有限公司于2022年8月26日召开第六届董事会十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公司2017年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”的预算。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912,999,628.00元，扣除与发行有关的费用人民币24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币888,023,182.29元。上述募集资金已于2017年3月10日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。公司对上述募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构东莞证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　截至2022年7月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，上述项目募集资金使用及节余情况如下：

　　注：⑤“利息收入及投资收益”指截至2022年7月31日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。下同。

　　“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”于2022年7月31日实施完毕达到预定可使用状态，上述项目具体的资金使用及节余情况如下表所示：

　　1、由于建筑成本上涨及基建设计方案优化，“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”建筑工程费用实际支出超出原预算金额，为了预留设备及工器具购置所需支出，截至2022年7月31日，两个项目合计以自有资金累计投入建筑工程费18,865.38万元。

　　2、优化设备购置方案，合理降低了设备采购金额。智能家居电器项目实施过程中，公司结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况的变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，合理降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。

　　1、由于建筑成本上涨及基建设计方案优化，“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”建筑工程费用实际支出超出原预算金额，为了预留设备及工器具购置所需支出，截至2022年7月31日，两个项目合计以自有资金累计投入建筑工程费18,865.38万元。

　　2、在本项目建设期期间，公司陆续接到客户相关产品的订单，因此“健康美容电器项目”建设期在公司其他生产场地调配安排了新的生产专线进行相关订单产品的生产，以自有资金持续投入了部分相关设备采购合同电子版本。考虑到上述生产场地已经运作成熟，公司决定继续使用上述场所进行“健康美容电器项目”部分产品的生产，并优化了后期的设备购置方案，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，合理降低了募集资金设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。

　　鉴于“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”已实施完毕，为方便公司资金管理，提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据《股票上市规则》《规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金（含利息收入及投资收益）共计8,555.68万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司2017年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”预算的追加，转入“自动化升级改造项目”募集资金专项账户，同时将注销存放上述募投项目资金的募集资金专项账户。

　　截至2022年7月31日，“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”募集资金专项账户的存储情况如下：

　　上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应的开户银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　公司多年来持续投入自动化建设，为进一步提升公司自动化水平及生产管理水平，公司决定对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目中的“自动化升级改造项目”追加投入8,555.68万元，主要用于加大公司生产线自动化的投入，本次追加后拟投资总额变更为45,764.06万元。

　　截至2022年7月31日，自动化升级改造项目已累计投入37,208.38万元，募集资金余额1.87万元（含利息收入及投资收益）。

　　本次公司将节余募集资金用于“自动化升级改造项目”，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司运营的实际情况，不属于变更募投项目，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　2022年8月26日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2022年8月26日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》。监事会认为公司将2017年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公司2017年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”的预算，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。相关决策程序符合《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的规定。因此，监事会一致同意公司将2017年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公司2017年非公开发行股票募投项目中的 “自动化升级改造项目”的预算。

　　经审核，独立董事认为：公司将2017年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公司2017年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”的预算，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。相关决策程序符合《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们一致同意公司将2017年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公司2017年非公开发行股票募投项目中的 “自动化升级改造项目”的预算。

　　新宝股份本次2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的规定。本次节余募集资金的使用计划没有与募投项目的实施相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合公司及全体股东的利益。公司该事项尚需经股东大会审议后通过方可实施。综上，本保荐机构对公司将2017年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公司2017年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”的预算的事项无异议采购合同电子版本。

　　5、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划的核查意见》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2022年8月26日召开第六届董事会第十次会议，会议决定于2022年9月13日下午2点45分在公司召开2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　2、 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（2） 网络投票时间：2022年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（1） 截至股权登记日（2022年9月6日）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

　　其中，第2项议案属于特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次会议审议的第1至2项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述各项议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》及相关公告文件。

　　3、 登记办法：现场登记、通过信函或传线）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续采购合同电子版本。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2022年第三次临时股东大会”字样。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日上午9：15，结束时间为2022年9月13日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2022年9月13日下午2点45分举行的2022年第三次临时股东大会。

　　1、请拟参加股东大会的股东于2022年9月9日17：30前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金2022年半年度存放与使用情况专项说明如下：

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912,999,628.00元，扣除与发行有关的费用人民币24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币888,023,182.29元。上述募集资金已于2017年3月10日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2020年12月23日非公开发行人民币普通股(A股) 25,254,895 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币38.25元，共计募集人民币965,999,733.75元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币939,875,914.66元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具的信会师报字[2020]第ZC10610号《验资报告》验证确认。

　　报告期内公司投入募集资金总额为31,372,853.20元，已累计投入募集资金总额为909,448,073.82元，报告期内公司收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为952,076.99元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为57,932,859.33元，报告期内募投项目结项转出的募集资金金额为0元，累计转出的募集资金金额为6,503.33元，报告期内IPO募投项目结项转入的募集资金金额为0元，累计转入的募集资金金额为50,342,177.31元。

　　截至2022年6月30日，公司2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币86,843,641.78元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。

　　报告期内公司投入募集资金总额为39,203,932.86元，已累计投入募集资金总额为122,511,411.96元，报告期内公司收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为14,504,402.84元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为30,701,318.56元。

　　截至2022年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金余额为人民币848,065,821.26元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。

　　为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部2017年非公开发行股票募集资金，并于2017年3月30日与上述开户银行及保荐机构东莞证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。

　　公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（）披露了《关于IPO及2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2019-029号）。截至2018年12月31日，2017年非公开发行股票募投项目中的“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕（截至2018年12月31日剩余6,860.53元系银行利息收入尾款，资金转出当日银行结息扣除手续费余额6,503.33元）。公司已于2019年5月7日办理完成上述转账及销户事宜。

　　上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止采购合同电子版本。

　　根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、中国建设银行股份有限公司顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、招商银行股份有限公司佛山勒流支行四家银行开立了募集资金专用账户，分别用于存放和管理2020年非公开发行股票“创意小家电建设项目”、“品牌营销管理中心建设项目”、“企业信息化管理升级项目”募集资金，并于2021年1月13日与保荐机构东莞证券及上述四家银行（或其上级银行）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）在广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行开立了募集资金专用账户，用于存放和管理2020年非公开发行股票“压铸类小家电建设项目”募集资金，并于2021年1月13日与公司、东莞证券及广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方/四方监管协议得到了切实有效的履行。

　　截止2022年6月30日，公司2017年度非公开发行股票募集资金的存储金额为86,843,641.78元，公司2020年度非公开发行股票募集资金的存储金额为848,065,821.26元，公司共有9个募集资金专户（已注销1个）。根据公司2022年4月27日召开的第六届董事会第七次会议决议及2022年5月20日召开的2021年年度股东大会决议，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过90,000万元。募集资金专户存储情况如下：

　　注3：截至2018年12月31日止，高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金12,834.90万元，该项目募集资金已使用完毕（节余0.65万元系银行存款利息扣除银行手续费尾款）。项目已达到预定可使用状态，并于2019年4月结项。

　　注4：公司持续投入自动化建设，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“小家电生产基地项目”结项并将节余的募集资金共计5,034.22万元用于追加2017年非公开发行股票募投项目“自动化升级改造项目”的预算。自动化升级改造项目变更后项目预算为35,000万元。截至2022年6月30日止，项目累计投入募集资金37,208.38万元（超出金额为自动化建设项目募集资金的利息收入），该项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。项目在持续投入过程中，不断地提升公司自动化水平及生产管理水平。

　　注5：截至2022年6月30日，创意小家电建设项目仍处于建设期，故暂时无法计算本报告期实现的效益。

　　注6：截至2022年6月30日，企业信息化管理升级项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故暂时无法计算本报告期实现的效益。

　　注7：截至2022年6月30日，品牌营销管理中心建设项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故暂时无法计算本报告期实现的效益。

　　注8：截至2022年6月30日，压铸类小家电建设项目仍处于建设期，故暂时无法计算本报告期实现的效益。

　　自动化升级改造项目不直接产生效益，但通过本项目的实施将提升公司自动化水平，提高生产管理水平，提高公司产品品质稳定性和品质标准，有效减少人力成本和降低产品不良品率。

　　（1）企业信息化管理升级项目不直接产生效益，但通过该项目的实施能为公司业务发展提供信息化管理能力支撑，具体体现在以下方面：

　　①智慧生产园区管理系统，是指公司将基于经营管理中的生产、仓储、物流等流程中对安防系统的应用需求，建立以视频监控、身份识别硬软件为核心的智慧园区管理信息系统，从而优化各园区之间的智慧管理。

　　②5G+工业互联网应用，是指公司利用5G与物联网技术，实现生产机器互联，实时采集生产数据，从而提高企业生产制造、物料配送智能化水平，实现订单管理个性化、物料配送智能化、应用数据可视化。

　　③供应链产业集群，是指以供应链协同互联技术为核心，借助行业影响力将上游的供应商信息协同互联，建立单独的订单管理系统，实现采购自动下单及智能送货功能，提高采购部门工作效率。

　　④品牌客户数据中心，是指通过建立品牌客户数据中心，搭建品牌客户关系管理系统，提升售前、售中、售后的精细化服务水平，强化公司与客户间的交互能力，为客户提供高效、精准、个性化的服务。

　　（2）品牌营销管理中心建设项目拟建设品牌营销中心和品牌物流配送中心，该项目不直接产生经济效益，但通过该项目的实施有利于提升公司品牌形象，增强品牌知名度，提升公司品牌运营管理能力，并提高公司品牌物流配送的效率与准确性。同时，通过产品追溯功能的载入，采集产品售后信息，以实现产品售后信息反馈与品质改善的闭环，从而提高客户服务能力。

　　根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同时根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10471号《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币131,148,195.19 元，并于2017年4月27日予以公告。

　　公司独立董事出具了同意公司以募集资金131,148,195.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。公司监事会出具了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审核意见，同意公司以募集资金131,148,195.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，同意新宝股份以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

　　公司已经按照《上市公司规范运作指引》和公司《管理办法》等相关规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。