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　　注1：小熊电器创意小家电消费建立（大良五沙）项目之一期之一已于2020年5月到达预定可利用形态并投入利用，大良五沙项目一期之二已于2021年11月到达预定可利用形态并投入利用

　　注1：小熊电器创意小家电消费建立（大良五沙）项目之一期之一已于2020年5月到达预定可利用形态并投入利用，大良五沙项目一期之二已于2021年11月到达预定可利用形态并投入利用。该项目年度许诺效益为11,909.33万元，今年完成的效益为5,801.88万元，经2021年12月28日召开第二届董事会第十次会媾和第二届监事会第十次集会《关于变动部门召募资金用处的议案》审议经由过程及2022年1月14日召开的2022年第一次暂时股东大会审议经由过程，公司方案提早停止小熊电器创意小家电消费建立（大良五沙）项目，并将盈余召募资金用于创意小家电（勒流）基地项目。

　　经考核，监事会以为：2021年度利润分派预案契合《公司法》、《证券法》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的相干划定。监事会赞成公司2021年度利润分派预案。

　　次要经停业务：研发、设想、加工、制作、贩卖：家用电器、电子产物及其配件，妇婴童用品、日用品；海内贸易、物质供销业；运营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业（国度限制运营或制止收支口的商品及手艺除外）；电子商务效劳（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动。）

　　表决成果：赞成3票，阻挡0票，弃权0票，联系关系董事李一峰师长教师、欧阳桂蓉密斯躲避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议经由过程。

　　次要经停业务：研发、设想、制作、贩卖：家用电器，电子产物及其配件，妇婴童用品，日用品；货色或手艺收支口营业（国度制止或触及行政审批的货色和手艺收支口除外）

　　停止2021年12月31日，公司召募资金节余群众币450,761,113.30元，此中账上滚存267,417,968.10元，购置构造性存款金额183,343,145.20元。陈述期内公司投入召募资金总额为96,461,529.91元，已累计投入召募资金总额为528,271,067.40元，还没有付出及利用自有资金付出的刊行用度337,736.03元，陈述期内公司召募资金账户收到的银行存款利钱为323,397.07元，累计收到的银行存款利钱总额为813,938.25元，陈述期内公司召募资金账户收入的银行手续费为2,045.00元,累计收入银行手续费总额为4,425.00元，陈述期内公司利用闲置召募资金购置理财富物获得收益为14,540,824.09元，累计获得的银行理财富物收益总额为41,072,997.46元亿万电器论坛官网。详细存储状况详见“召募资金专户存储状况”。

　　小熊电器股分有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次集会于2022年4月7日在公司集会室召开。本次监事会合会告诉及集会质料于2022年3月28日以邮件等情势向公司部分监事收回。集会接纳现场方法召开，由监事会主席黎志斌师长教师掌管。本次集会应列席监事3人，实践列席监事3人。本次集会的调集、召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。

　　按照《企业管帐原则》及公司管帐政策相干划定，为愈加实在、精确地反应公司的财政情况及运营功效，基于慎重性准绳家电管家官网，公司对停止2021 年 12 月 31 日兼并报表范畴内的各种资产停止了片面查抄和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了响应的减值筹办。

　　公司于2019年9月5日别离与广东顺德乡村贸易银行股分有限公司勒流支行、招商银行股分有限公司佛山顺德支行、广发银行股分有限公司佛山顺德大良支行、中国农业银行股分有限公司顺德勒流支行、中国光大银行股分有限公司广州分行及保荐机构签订《召募资金专户存储三方羁系和谈》。

　　经测算，公司2021 年度计提资产减值筹办金额合计为70,246,852.77元，明细以下：

　　比年来，我国小家电产物的需求兴旺，全部行业迅猛开展，小家电产物在海内的提高率获得较大的提拔。今朝，中国度庭的小家电以厨房小家电为主，厨房小家电是小家电中提高度最高的子行业。我国与外洋市场，如日本、韩国、西欧等兴旺国度和地域比拟，除厨房小家电（电饭锅、电磁炉、电压力锅、电热水壶、豆乳机）之外，其他种别小家电浸透率仍旧处于较低的程度。

　　公司停止施行2021年股票期权与限定性股票鼓励方案及登记股票期权和回购登记限定性股票事项，契合有关法令法例和标准性文件的划定，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。公司持续施行本次股权鼓励方案将难以到达预期的鼓励目标和鼓励结果，本次停止施行有益于庇护公司及公司员工的正当长处，不会影响公司办理团队的不变性，不会影响公司连续运营，不存在损伤公司及其股东出格是中小股东的正当权益的情况。公司董事会关于本次回购登记限定性股票的审议法式契合相干划定，正当有用。因而，监事会赞成停止施行2021年股票期权与限定性股票鼓励方案及打点相干股票期权的登记及限定性股票的回购登记事情。

　　公司以预期信誉丧失为根底，对以摊余本钱计量的金融资产、以公道代价计量且其变更计入其他综合收益的债权东西投资、租赁应收款、分类为以公道代价计量且其变更计入当期损益的金融欠债之外的存款许诺、不属于以公道代价计量且其变更计入当期损益的金融欠债或不属于金融资产转移不契合停止确认前提或持续涉入被转移金融资产所构成的金融欠债的财政包管条约停止减值处置并确认丧失筹办。

　　经考核，监事会以为：公司按照《企业内部掌握根本标准》的请求，分离本身运营实践状况及行业特性，成立了较为健全的内部掌握系统，并获得有用施行。公司《2021年度内部掌握自我评价陈述》比力实在、客观地反应了内控系统运转的根本情况。

　　公司在每一个资产欠债表日从头计量预期信誉丧失，由此构成的丧失筹办的增长或转回金额，作为减值丧失或利得计入当期损益。关于以摊余本钱计量的金融资产，丧失筹办抵减该金融资产在资产欠债表日列示的账面代价；关于以公道代价计量且其变更计入其他综合收益的债务投资，公司在其他综合收益中确认其丧失筹办，不抵减该金融资产账面代价。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　次要经停业务：研发、制作：情况电器、家用电器、电子产物及其配件；海内贸易、物质供销业；物业租赁；物业办理；货色或手艺收支口（国度制止或触及行政审批的货色和手艺收支口除外。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动。）

　　小熊电器股分有限公司（以下简称“公司”）为满意公司（含控股公司）一般经停业务的融资需求，保证公司营业顺遂展开，拟在控股公司申请授信及一样平常运营需求时为其供给响应包管，2022年度包管金额不超越群众币240,000万元，此中为资产欠债率超越70%的子公司包管额度不超越125,000万元,为资产欠债率70%以下的子公司包管额度不超越115,000万元。在上述额度范畴内，公司控股公司能够向其他控股公司和公司之间相互供给包管亿万电器论坛官网。包管额度有用期为自公司2021年度股东大会审议经由过程之日起至2022年度股东大会召开之日止,包管额度在有用期内可轮回利用。在上述额度范畴内，公司拟受权董事长李一峰师长教师全权代表公司签订相干法令文件，由公司办理层详细施行相干事件。

　　十6、审议并经由过程《关于停止施行2021年股票期权与限定性股票鼓励方案暨登记期权及回购登记限定性股票的议案》

　　经考核，监事会以为：鉴于公司拟停止施行2021年股票期权与限定性股票鼓励方案，共登记123名鼓励工具总计71.6万份股票期权；回购登记35名鼓励工具总计44.4万股限定性股票。监事会对回购触及鼓励工具名单停止了核实，拟登记股票期权与回购登记限定性股票的工具名单与2021年股票期权与限定性股票鼓励方案初次授与注销完成工具分歧。

　　2021年4月28日公司第二届第五次董事会审议经由过程2020年度利润分派预案为：以公司现有总股本156,000,000股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余12元（含税），合计派发明金盈余187,200,000.00元，本次股利分派后母公司未分派利润余额为491,743,254.94元，结转当前年度分派。今年度不送红股，不以公积金转增股本。分派预案宣布后至施行前，公司总股本发作变更的，按照变更后的股本为基数施行并连结上述分派比例稳定。2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议经由过程上述议案。自分派计划表露至施行时期,因公司2021年限定性股票鼓励方案初次授与注销完成，公司新增股本444,000股，股本总额由156,000,000股增长至156,444,000股。按照“分派预案宣布后至施行前，公司总股本发作变更的，按照变更后的股本为基数施行并连结上述分派比例稳定”的准绳，公司2020年度权益分拨计划调解为：以公司现有总股本156,444,000股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余12元（含税）,合计派发明金盈余187,732,800.00元。今年度不送红股，不以公积金转增股本。详细内容详见巨潮资讯网（）《2020年年度权益分拨施行通告》（通告编号：2021-034）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　停止本通告日，公司及其控股公司累计审批对外包管总额（含本次董事会审议的包管事项）为群众币240,000万元，占公司近来一期经审计净资产的116.04%，实践包管余额为16,004.39万元家电管家官网，占公司近来一期经审计净资产的7.74%，均为公司对控股公司供给的包管。

　　关于购置或源生的已发作信誉减值的金融资产，本公司按拍照当于全部存续期内预期信誉丧失的金额计量丧失筹办。

　　公司承袭“创意让糊口更美妙”的中心代价观，深化研讨消耗者的糊口方法及市场需求变革，精准掌握消耗者需求，快速呼应并停止新品研发、设想，经由过程使用较强的手艺立异气力、完美的采购办理系统完成产物量产，操纵成熟的互联网贩卖系统快速推行产物，并实时获得线上消耗者产物体验反应信息，对产物停止优化晋级，让用户轻松具有糊口品格，以完成公司消费运营的良性轮回。

　　次要经停业务： 家用电器制作；家用电器贩卖；家用电器零配件贩卖；家用电器研发；家用电器装置效劳；日用家电批发；电子产物贩卖；家具制作；家具零配件消费；日用木成品制作；日用玻璃成品制作；日用陶瓷成品制作；金属制日用品制作；日用杂品制作；日用百货贩卖；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用木成品贩卖；日用品贩卖；日用杂品贩卖；日用玻璃成品贩卖；厨具卫具及日用杂品研发；小我私家卫生用品贩卖；卫生洁具贩卖；卫生用品和一次性利用医疗用品贩卖；第一类医疗东西消费；第二类医疗东西贩卖；化装品批发；化装品批发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　为标准召募资金的办理和利用，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等有关法令、法例的请求，公司订定了《召募资金办理法子》，对召募资金的寄存、利用和羁系订定了严厉的划定。公司在召募资金到位后，严厉根据《召募资金办理法子》的划定，实施召募资金的专项存款办理。

　　以上计划契合《公司法》、《公司章程》等相干划定。分派预案宣布后至施行前，公司总股本发作变更的，按照变更后的股本为基数施行并连结上述分派比例稳定。

　　按照公司的《召募资金办理法子》，一切召募资金项目投资的收入，由详细利用单元（或部分）按照召募资金利用方案书填写申请单，后附响应的条约（若有）、进度报表或工程决算报表及发票等材料，由利用单元（或部分）的行政正职或主管运营事情的副职、财政总监检查并联签，并经董事长核准后，凭相干手续到财政部分申请施行付款。公司对资金使用、项目进度等停止查抄、监视，成立项目档案，按期供给详细的事情进度和方案。财政部分对触及召募资金使用的举动成立了完整的管帐记载和原始台帐，并按期查抄资金的利用状况及利用结果，同时内部审计部分也按期对召募资金停止监视检查。

　　经考核，监事会以为：董事会体例和考核2021年度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　本次计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，基于慎重性准绳，根据充实，契合公司实践状况，公道地反应了停止 2021 年 12 月 31 日公司财政情况及运营功效。

　　经考核，监事会以为：本次一样平常联系关系买卖估计事项契合公司一样平常运营和营业展开的需求，该联系关系买卖以市场价钱为订价根据，遵照了客观、公道、公道的准绳，对公司连续运营才能和自力性没有倒霉影响，公司主停业务不会因而类买卖而春联系关系人构成依靠大概被其掌握，不存在损伤公司及部分股东特别是中小股东正当权益的情况。董事会审议本次一样平常联系关系买卖估计事项的决议计划法式正当、有用，契合有关法令法例及《公司章程》的划定。监事会赞成公司本次一样平常联系关系买卖估计事项。

　　公司自力董事对本领项揭晓了自力定见，保荐机构东莞证券股分有限公司对本领项揭晓了核对定见。《2021年度内部掌握自我评价陈述》、自力董事定见和保荐机构核对定见详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　按照中国证券监视办理委员会的相干羁系请求，公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案（以下简称“本次刊行可转债预案”）董事会决定日前六个月至本次刊行可转债预案前新投入或拟投入的财政性投资金额应从本次召募资金总额中扣除，公司因而对本次刊行可转债预案停止调解。

　　公司自力董事对本领项揭晓了自力定见，保荐机构东莞证券股分有限公司对本领项揭晓了核对定见。自力董事定见和保荐机构核对定见详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　次要经停业务：研发、设想、加工、制作、贩卖：婴童用品、家用电器、电子产物及其配件、日用品；海内贸易、物质供销业；货色或手艺收支口营业（国度制止或触及行政审批的货色和手艺收支口除外）；信息手艺效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动。）

　　本次包管事项曾经公司2022年4月7日召开的第二届董事会第十四次集会审议经由过程。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章程》等有关划定，本次包管事项尚需提交公司股东大会审议核准。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　于资产欠债表日，若公司判定金融东西只具有较低的信誉风险，则假定该金融东西的信誉风险自初始确认后并未明显增长。

　　十4、审议并经由过程《关于调解公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述的议案》

　　今朝，消耗晋级正在成为小家电行业增加的内驱动力，而消耗者对小家电产物品格及效劳程度的请求也愈来愈高亿万电器论坛官网。跟着物资糊口程度的进步，消耗看法一日千里，特别陪伴互联网生长起来的消耗群体，寻求时髦、重视本性与品格，而新兴品类的小家电满意了精美与立异的糊口方法，契合当下的消耗潮水。别的，跟着海内消耗市场不竭晋级，在小型家用电器范畴，呈现了裁减率高、更新换代快、价钱战严峻等征象，小家电范畴正面对着从集约到精密的转型。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　小熊电器股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第二届董事会第十四次集会审议经由过程了《关于2021年度计提资产减值筹办的议案》，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的相干划定，现将有关事项通告以下:

　　公司及公司全资子公司佛山市小熊营销办理有限公司、佛山市小熊智能电器有限公司于2019年9月27日别离与广东顺德乡村贸易银行股分有限公司勒流支行、招商银行股分有限公司佛山顺德支行、中国农业银行股分有限公司顺德勒流支行及保荐机构东莞证券股分有限公司签订《召募资金专户存储四方羁系和谈》。公司及公司全资子公司广东小熊科技有限公司于2022年1月14日别离与广发银行股分有限公司佛山分行及保荐机构东莞证券股分有限公司签订了《召募资金专户存储四方羁系和谈》。和谈明白了各方的权益和任务，其内容和格局与深圳证券买卖所范本不存在严重差别，和谈的实行不存在任何成绩。

　　今朝，中国市场上小家电不管是消耗者可挑选的品类仍是消耗者实践具有状况，都和兴旺国度有较大的差异。跟着城镇化率的提拔和消耗连续晋级，高品格的糊口寻求将会动员小家电产物的贩卖，因而中国小家电市场具有很大开展空间。

　　小熊电器股分有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次集会于2022年4月7日在公司集会室召开。本次董事会合会告诉及集会质料于2022年3月28日以邮件等情势向公司部分董事收回。集会接纳现场加通信集会的方法召开，由董事长李一峰师长教师掌管。本次集会应列席董事5人，实践列席董事5人，局部监事和初级办理职员列席本次集会。本次集会的调集、召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。

　　为让股东分享公司运营开展的功效，按照公司利润完成状况和运营开展需求，公司2021年度利润分派及本钱公积金转增股本预案为：以公司现有总股本156,444,000.00股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余6元（含税），合计派发明金盈余93,866,400.00元，本次股利分派后母公司未分派利润余额为663,634,165.81元，结转当前年度分派；今年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　2、2021年4月13日，公司监事会出具了《关于公司2021年股票期权与限定性股票鼓励方案初次授与鼓励工具名单的核对定见及公示状况阐明》。详细内容详见巨潮资讯网（）《监事会关于公司2021年股票期权与限定性股票鼓励方案初次授与鼓励工具名单的核对定见及公示状况阐明》（通告编号：2021-010）。

　　在小家电市场中，海内大品牌已占有市场主导职位，其他品牌要从市场中占据必然的市场份额，不只需从产物价钱或品牌长进行计谋规划，更需求增强产物研发投入。表面的创意很简单捉住消耗者眼球，让消耗者在浩瀚的小家电当选择此种产物。同时，创意小家电功用亦是吸收消耗者购置的主要身分。人们糊口中常有的小家电为电饭煲、电热水壶等，而新陈代谢的摄生壶、空炸机、智能蒸锅等以全新的功用引领消耗需求。

　　十8、审议并经由过程《关于调解公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述的议案》

　　3、2021年4月16日，公司召开2021年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《关于公司〈2021年股票期权与限定性股票鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》等议案。同日，公司公布了《关于2021年股票期权与限定性股票鼓励方案黑幕信息知恋人及鼓励工具生意公司股票状况的自查陈述》。详细内容详见巨潮资讯网（）《2021年第一次暂时股东大会决定通告》（通告编号：2021-012）和《关于2021年股票期权与限定性股票鼓励方案黑幕信息知恋人及鼓励工具生意公司股票状况的自查陈述》。

　　2019年9月20日，公司召开了2019年度第三次暂时股东大会，赞成公司利用召募资金26,000.00万元别离对全资子公司佛山市小熊营销办理有限公司增资7,000.00万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资19,000.00万元，增资金额局部用于召募资金投资项目。2020年7月7日，公司召开了第一届董事会第二十三次集会、第一届监事会第十四次集会，赞成公司利用召募资金20,000.00万元别离对全资子公司佛山市小熊营销办理有限公司增资10,000.00万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资10,000.00万元，增资金额局部用于召募资金投资项目。2021年4月28日，公司召开了第二届董事会第五次集会，赞成公司在不影响募投项目建立和一般消费运营的状况下利用不超越群众币30,000.00万元的闲置召募资金停止现金办理。2021年12月28日，公司召开了第二届董事会第十次会媾和第二届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于变动部门召募资金用处的议案》，公司方案提早停止小熊电器创意小家电消费建立（大良五沙）项目（以下简称“大良五沙项目”），并将盈余召募资金26,013.17万元（占总召募资金净额的比例为27.77%）用于创意小家电（勒流）基地项目（以下简称“勒流基地项目”）。

　　注3：小熊电器创意小家电消费建立（均安）项目一期项目已于2020年2月到达预定可利用形态并投入利用，二期项目正在建立中。该项目年度许诺效益为3,920.93万元亿万电器论坛官网，今年完成效益为8,584.93万元，实践效益较许诺效益高的缘故原由是：1、该项目消费线导入主动化工艺，增长了主动扮装备，消费服从有所提拔。2、该项目标组装消费工艺改良和工场规划改进,提拔了消费服从。

　　上述包管为拟包管受权事项，包管范例为连带义务包管，详细包管和谈、包管限期、包管主体等以公司及相干子公司与银行实践签订的为准，但包管额度不得超越总审批额度。

　　经考核，监事会以为：公司《2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》契合相干格局指引的划定，照实反应了公司召募资金实践寄存与利用状况。

　　公司创意小家电产物包罗厨房小家电、糊口小家电及其他小家电，此中厨房小家电按照功用进一步分别为锅煲类、电热类、壶类、西式类和电动类五类产物；其他小家电包罗个护小家电和母婴小家电等。

　　次要经停业务：研发、设想、加工、制作、贩卖：家用电器、电子产物、清水装备及其配件，妇婴童用品、日用品、水处置质料、塑料成品、金属成品、玻璃成品、陶瓷成品、珐琅成品；海内贸易、物质供销业；货色或手艺收支口（国度制止或触及行政审批的货色和手艺收支口除外）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动。）

　　创意小家电是指以满意产物适用性为根底，在用处上有所打破或表面设想上融入时髦化、本性化，具有本身特征的小功率、可手持且便于挪动的小型家用电器。比年来，在海内小家电市场所作更加剧烈的状况下，产物同质化征象较着，海内小家电企业开端转向于重手艺立异、重设想、重质量的开展之路，从厨房小家电到糊口小家电、小我私家照顾护士小家电家电管家官网，手艺立异、形状创意都在逐步改动市场上消耗者的消耗偏向。

　　除上述计量办法之外的金融资产，公司在每一个资产欠债表日评价其信誉风险自初始确认后能否曾经明显增长。假如信誉风险自初始确认后已明显增长，公司根据全部存续期内预期信誉丧失的金额计量丧失筹办；假如信誉风险自初始确认后未明显增长，公司根据该金融东西将来12个月内预期信誉丧失的金额计量丧失筹办。

　　因2021年股票期权与限定性股票鼓励方案限定性股票444,000股授与注销完成，公司于2021年7月30日、2021年8月16日召开第二届董事会第七次集会亿万电器论坛官网、2021年第二次暂时股东大会审议经由过程了《关于订正〈公司章程〉的议案》，赞成对《公司章程》部门条目作响应订正。订正后的《公司章程》及《章程改正案》详见2021年7月31日登载在巨潮资讯网上的相干通告。

　　注2：小熊电器智能小家电制作基地项目于2021年1月到达预定可利用形态并投入利用产见效益，该项目年度许诺效益为7,145.60万元，今年完成效益为7,941.30万元，实践效益较许诺效益高的缘故原由是：1、该项目消费线导入主动化工艺，增长了主动扮装备，消费服从有所提拔。2、该项目标组装消费工艺改良和工场规划改进，提拔了消费服从。

　　按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的相干划定，小熊电器股分有限公司（以下简称“公司”）董事会体例了停止2021年12月31日召募资金寄存与利用状况的专项陈述。

　　经考核，监事会以为：公司本次利用部门自有资金停止现金办理，可以进步公司资金的利用服从和收益，不会影响公司一般的消费运营，契合《公司法》、《公司章程》等的相干划定，赞成公司本次利用部门自有资金停止现金办理。

　　经考核，监事会以为：本次续聘信永中和管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构，契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相干划定，赞成续聘信永中和管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构。

　　1、上述包管有益于满意各子公司一样平常运营和营业开展资金需求，包管公司营业顺遂展开，契合公司团体长处。

　　次要经停业务：普通项目：家用电器制作；母婴用品制作；五金产物制作；气体、液体别离及纯洁装备制作；日用品贩卖；家用电器贩卖；办公用品贩卖；橡胶成品贩卖；工艺美术品及礼节用品贩卖（象牙及其成品除外）；集成电路贩卖；电力电子元器件贩卖；机器零件、零部件贩卖；集成电路芯片及产物贩卖；塑料成品贩卖；卫生洁具贩卖；纸成品贩卖；电子公用质料贩卖；机器装备贩卖；电热食物加工装备贩卖；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；海内商业代办署理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　表决成果：赞成2票，阻挡0票，弃权0票。联系关系监事黎志斌师长教师躲避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

　　次要经停业务： 制作：智能电器、家用电器、电子产物及其配件；海内贸易、物质供销业；运营和代办署理各种商品及手艺收支口营业。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动。）

　　创意小家电产物品种繁多，市场潜力宏大。现阶段创意小家电在海内逐步为人们所承受，但大大都家庭仍以传统小家电为主，因而其市场潜力宏大。

　　跟着我国经济开展小家电产物作为高糊口品格的意味，疾速进入消耗者家庭。我国的小家电行业迈入了健壮生长期，行业疾速扩大。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以156,444,000为基数，向部分股东每10股派发明金盈余6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本次为全资子公司佛山市小熊厨房电器有限公司、佛山市小熊情况电器有限公司、佛山市小熊糊口电器有限公司、广东小熊佳构电器有限公司、广东小熊科技有限公司供给的包管，属于对资产欠债率超越70%的被包管工具包管，且本次审批的包管总额超越公司近来一期经审计净资产的100%。敬请投资者充实存眷包管风险。

　　2021年度陈述择要详见《证券时报》、《中国证券报》亿万电器论坛官网、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司以单项金融东西或金融东西组合为根底评价预期信誉风险和计量预期信誉丧失，当以金融东西组合为根底时，公司以配合风险特性对根据，将金融东西分别为差别组合。

　　4、2021年5月21日，公司召开第二届董事会第六次会媾和第二届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于调解公司2021年股票期权与限定性股票鼓励方案相干事件的议案》、《关于向鼓励工具初次授与股票期权与限定性股票的议案》。详细内容详见巨潮资讯网（）《关于调解公司2021年股票期权与限定性股票鼓励方案相干事件的通告》（通告编号：2021-031）和《关于向鼓励工具初次授与股票期权与限定性股票的通告》（通告编号：2021-032）。

　　公司制定于2022年5月6日召开2021年度股东大会。本次股东大会接纳现场表决和收集投票相分离的方法。

　　2021年度，公司严厉根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及公司《召募资金办理法子》的有关划定利用召募资金，并实时、实在、精确、完好的对相干信息停止了表露，不存在召募资金寄存、利用办理及表露违规情况。

　　表决成果：赞成4票，阻挡0票，弃权0票。联系关系董事欧阳桂蓉躲避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议经由过程。

　　2、包管工具均是公司兼并报表范畴内的子公司，运营情况优良，财政情况不变,具有较强偿债才能，财政风险处于公司有用的掌握范畴以内。

　　小家电愈来愈遭到中国消耗者的喜欢，跟着消耗晋级程序不竭放慢和互联网电子商务平台的兴旺开展，小家电市场体量不竭扩大。中国小家电市场仍旧处于较高的增加阶段，市场对小家电产物的需求一直保持在良性、不变的程度上，团体增加态势妥当。

　　经考核，监事会以为：公司董事、监事2022 年度薪酬计划是根据公司所处行业的薪酬程度，分离公司实践运营状况订定的，有益于公司妥当开展。薪酬计划的决议计划法式及肯定根据契合相干法令法例及《公司章程》的划定，不存在进犯股东长处的状况，可以充实反应上述职员勤奋尽责的履职状况家电管家官网。

　　预期信誉丧失，是指以发作违约的风险为权重的金融东西信誉丧失的加权均匀值。信誉丧失，是指本公司根据原实践利率折现的、按照条约应收的一切条约现金流量与预期收取的一切现金流量之间的差额，即局部现金欠缺的现值。此中，关于公司购置或源生的已发作信誉减值的金融资产，根据该金融资产经信誉调解的实践利率折现。

　　经考核，监事会以为：公司根据《企业管帐原则》和有关划定计提信誉减值筹办及资产减值筹办，契合公司的实践状况，计提后可以愈加公道地反应公司的资产情况，董事会就该事项的决议计划法式正当，契合公司股东长处，赞成本次计提信誉减值筹办及资产减值筹办。

　　注：2022年01月14日，公司将小熊电器创意小家电消费建立（大良五沙）项目召募专户余额迁徙到创意小家电（勒流）基地项目，并于同日登记609、863账户。

　　关于不含严重融资身分大概公司不思索不超越一年的条约中的融资身分的应收账款，公司使用简化计量办法，按拍照当于全部存续期内预期信誉丧失的金额计量其丧失筹办。

　　公司操纵可得到的公道且有根据的信息，包罗前瞻性信息，经由过程比力金融东西在资产欠债表日发作违约的风险与初始确认日发作违约的风险，以肯定金融东西的信誉风险自初始确认后能否已明显增长。

　　注4：公司于2021年12月28日召开第二届董事会第十次会媾和第二届监事会第十次集会，2022年1月14日召开2022年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《关于变动部门召募资金用处的议案》，停止2021年12月31日创意小家电（勒流）基地项目还没有利用召募资金投入，因而今年无今年度完成的效益。

　　停止2021年12月31日，小熊电器创意小家电消费建立（大良五沙）项目未利用召募资金余额（不含未结算利钱）及专户存储状况以下：

　　5、2021年6月8日，公司于巨潮资讯网表露了《2021年股票期权与限定性股票鼓励方案初次授与注销完成的通告》（通告编号：2021-033），公司完成了2021年股票期权与限定性股票鼓励方案初次授与注销事情。注销股票期权数目71.60万份，注销人数123人，股票期权代码037131，期权简称：小熊JLC1；授与限定性股票的鼓励工具共35人，授与的限定性股票数目为44.4万股，上市日期为2021年6月9日。

　　12、审议并经由过程《关于停止施行2021年股票期权与限定性股票鼓励方案暨登记期权及回购登记限定性股票的议案》

　　经核对，停止本通告日，广东小熊科技有限公司未被列入失期被施行人。9、广东小熊佳构电器有限公司

　　次要经停业务：企业营销筹谋，企业形象筹谋；告白设想、建造、公布、代办署理；文明传布；企业办理征询；市场调研；制作、贩卖：家用电器、电子产物及其配件，妇婴童用品、日用品；信息手艺效劳；海内贸易、物质供销业；物业租赁；物业办理；运营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动。）

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　小熊电器建立于2006年3月，是一家以自立品牌“小熊”为中心，使用互联网大数据停止创意小家电研发、设想、消费和贩卖，并在产物贩卖渠道与互联网深度交融的“创意小家电+互联网”企业，不竭向消耗者推出精美、立异、智能、安康的创意小家电。

　　公司及其控股公司不存在过期对外包管、触及诉讼的对外包管及因包管被讯断败诉而答允担丧失的情况。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　经中国证券监视办理委员会《关于小熊电器股分有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监答应[2019]1278号）批准，公司获准向社会公然辟行群众币一般股股票（A股）3,000万股，每股面值群众币1元，每股刊行价钱为群众币34.25元，召募资金合计1,027,500,000.00元。按照公司与保荐机构签署的承销暨保荐和谈，公司对付出东莞证券股分有限公司承销保荐费70,897,500.00元及对应增值税4,253,850.00元（此中前期曾经付出2,000,000.00元及对应增值税120,000.00元），公司召募资金扣除未付出的承销用度、保荐用度后的余额954,468,650.00元，已于2019年8月20日存入公司召募资金账户，此中承销保荐费对应增值税4,133,850.00元由公司自有资金账户补足转入召募资金账户。另扣除状师用度、审计、验资及评价用度、用于本期刊行的信息表露用度等其他用度19,790,566.04元（不含税）及前期曾经付出的保荐费2,000,000.00元(不含税)后，实践召募资金净额为群众币936,811,933.96元。信永中和管帐师事件所（特别一般合股）已于2019年8月20日对以上召募资金停止了审验，并出具了XYZH/2019GZA10668号《验资陈述》。

　　经公司董事会薪酬与查核委员会研讨，订定公司初级办理职员（不含兼任董事的初级办理职员）薪酬，详细计划以下：

　　公司产物品类丰硕，今朝有超越60个产物品类、500多款产物型号对外贩卖，产物利用工具涵盖幼儿、青年、中老年人群及其糊口与事情的差别场景。2021年双十一时期，公司煮蛋器、酸奶机、电热饭盒、电烤炉、打蛋器、吐司机、多士炉等七大品类得到天猫平台贩卖额第一；煮蛋器、酸奶机、电热饭盒、电烧烤炉、打蛋器、三明治机、煎药壶等七大品类得到京东平台贩卖额第一。

　　注5：停止本通告日，小熊电器智能小家电制作基地项目、小熊电器研发中间建立项目和小熊电器信息化建立项目均已根本投入终了，并拟于近期打点结项。

　　1、2021年3月25日公司召开第二届董事会第四次集会落第二届监事会第四次集会，审议经由过程了《关于公司〈2021年股票期权与限定性股票鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》及《关于公司〈2021年股票期权与限定性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》等议案，详细内容详见巨潮资讯网（）《2021年股票期权与限定性股票鼓励方案（草案）》。