方便袋生产厂家电话节能环保的十种方法原装进口环保清洗剂

　　天健管帐师事件所具有证券业从业资历，其在受聘担当公司内部审计机构时期节能环保的十种办法，遵照《中国注册管帐师自力审计原则》，对峙自力审计原则，勤奋尽责地实行了单方所划定的义务和任务，公道公道地揭晓了自力审计定见，为公司出具的审计陈述客观、公平地反应了公司的财政情况和运营功效

　　天健管帐师事件所具有证券业从业资历，其在受聘担当公司内部审计机构时期节能环保的十种办法，遵照《中国注册管帐师自力审计原则》，对峙自力审计原则，勤奋尽责地实行了单方所划定的义务和任务，公道公道地揭晓了自力审计定见，为公司出具的审计陈述客观、公平地反应了公司的财政情况和运营功效。我们分歧赞成续聘天健管帐师事件所为公司2022年度的审计机构，并赞成将《关于续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　乘用车变速器营业，陈述期公司牢牢环绕客户主动档产物晋级需求契机，对峙以现有的中心客户为依托，加大新客户市场拓展力度，CVT产物新增配套吉祥汽车SS11平台的车型和多款奇瑞汽车国际车型量产上市，鞭策了CVT产物销量的进一步增加，并有用提拔公司的国际影响力。出力鞭策CVT、MT产物的手艺晋级，整年完成了13个新车型的婚配开辟，为鞭策CVT产物销量不竭增加奠基了根底。

　　上述议案曾经公司第五届董事会第六次会媾和第五届监事会第六次集会审议经由过程，详细内容详见2022年4月20日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相干通告。

　　2021年度，公司向万汇通能源及联系关系公司出租衡宇屋顶得到的房钱支出金额和向万汇通能源及联系关系公司购置电力金额与2021年度一样平常联系关系买卖估计金额存在差别，次要系公司原方案在相干子公司的厂衡宇顶展开太阳能发电营业，后因方案调解，暂未展开相干营业，而招致房钱支出与估计金额有所差别。同时，向万汇通能源及联系关系公司购置电力金额需按照太阳能实践发电量与公司消费用电的婚配状况肯定，因而实践购置电力金额与估计金额有所差别。

　　奇瑞汽车及其分歧动作人持有公司12.34%的股分，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条划定的联系关系人，构成联系关系干系。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2022年5月10日上午9：15，完毕工夫为2022年5月10日下战书15：00。

　　公司汽车零部件产物的次要客户为汽车整车厂，以直销为主。公司每一年与客户签署一个框架条约，就供销的次要条目停止商定，在后续月度操纵中，客户再以电子邮件或其产物定单体系等方法按期提出下一阶段需求的详细方案，以销定产，并恰当做必然的宁静库存。

　　近三年天健管帐师事件所（特别一般合股）已审结的与执业举动相干的民事诉讼中均无需负担民事义务。

　　2021年，面临疫情影响、芯片供给欠缺、原质料价钱连续高位等倒霉身分的影响节能环保的十种办法，中国汽车市场展现出了壮大的开展韧性，经由过程全行业的配合勤奋，2021年汽车产销完成同比增加，完毕了2018年以来持续三年的降落场面。

　　2021年度，公司及部属公司向奇瑞汽车及联系关系公司采购质料、动能等实践发作金额与2021年度一样平常联系关系买卖估计金额存在差别，次要系2021年公司按照实践运营需求向奇瑞汽车及联系关系公司采购相干产物，从而招致与联系关系方的实践买卖金额和估计金额有所差别。

　　按照中国汽车产业协会的猜测，2022年海内汽车市场需求将连结不变，伴跟着供应端芯片供给不敷、原质料价钱高位运转等成绩在新的一年逐渐改进，估计2022年汽车市场将持续显现稳中向好的开展态势，整年产销表示好过2021年。

　　汽车变速器产物包罗乘用车变速器和商用车变速器，使用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等差别车型。乘用车变速器次要为奇瑞汽车、吉祥汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相干车型供给配套；商用车变速器次要为福田汽车、中国重汽、春风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、当代汽车和外洋市场等汽车厂的相干车型供给配套。

　　2022年，公司及部属公司因一样平常运营需求，估计向富源飞扬采购汽车零部件等产物合计不超越群众币24,000万元。

　　富源飞扬汽车零部件有限公司（以下简称“富源飞扬”）为公司的参股公司，公司董事在富源飞扬担当董事职务，为公司的联系关系方，本次估计联系关系买卖为公司及部属公司向富源飞扬采购产物而构成的一样平常性联系关系买卖，估计2022年度上述联系关系买卖总金额不超越群众币24,000万元。

　　公司自力董事黄列群、徐萍平、吕岚别离向董事会提交了《2021年度自力董事述职陈述》，并将在2021年度股东大会长进行述职，陈述内容详见巨潮资讯网（）。

　　铸件内销市场，陈述期工程机器类、减速机类和机床类等铸件产物销量大幅增加，鞭策公司整年铸件销量完成2.6万吨，同比增加88%。

　　2021年是“十四五”残局之年，是我国迈向片面建立当代化国度新征程的起步之年，也是在抗击新冠疫情中连结经济规复和开展的主要一年。虽然面对多种艰难，但海内经济持续连结规复增加势头，经济运转连结在公道区间。

　　按照《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》有关划定，为线日的财政情况、资产代价及运营功效，本着慎重性准绳，浙江万里扬股分有限公司（以下简称“公司”）对应收账款、应收单据、其他应收款、存货、商誉等资产停止了片面查抄和减值测试，对公司停止2021年12月31日兼并管帐报表范畴内能够发作减值丧失的资产计提响应的减值筹办。

　　经考核，监事会以为董事会体例和考核公司2021年度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　为便于广阔投资者进一步理解公司2021年度运营状况，公司定于2022年5月5日（木曜日）下战书15:00至17:00时在“万里扬投资者干系”小法式举办2021年度网上功绩阐明会。本次功绩阐明会将接纳收集长途的方法举办，投资者可登岸“万里扬投资者干系”小法式到场互动交换。为普遍听取投资者的定见和倡议，公司提早向投资者征集成绩，发问通道自觉出通告之日起开放。

　　列席本次网上阐明会的职员有：公司董事长黄河清师长教师，财政总监胡春荣师长教师，董事会秘书张雷刚师长教师，自力董事吕岚密斯。

　　赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度的审计机构。公司自力董事对该项议案揭晓了工作承认定见和自力定见。

　　公司2019年度现金分红金额为131,260,000元，2020年度现金分红金额为590,670,000元，加上2019年付出40,310,150.76元用于回购公司股分，公司近来三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金方法累计分派的利润为762,240,150.76元，占公司近来三年完成的年都可分派利润的70.58%，契合《公司章程》关于利润分派政策的有关划定。

　　2022年度审计用度将按照本公司的营业范围、所处行业、管帐处置庞大水平等身分，分离公司年报审计需装备的审计职员和投入的事情量等与审计机构协商肯定。

　　2022年4月19日，公司第五届董事会第六次集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构的议案》。

　　公司2019年度现金分红金额为131,260,000元，2020年度现金分红金额为590,670,000元，加上2019年付出40,310,150.76元用于回购公司股分，公司近来三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金方法累计分派的利润为762,240,150.76元，占公司近来三年完成的年都可分派利润的70.58%，契合《公司章程》关于利润分派政策的有关划定，不存在违背法令法例和公司章程划定的状况。

　　经检查，天健管帐师事件所是一家审计经历丰硕、才能凸起的审计机构，具有处置证券相干营业的资历，并遵照自力、客观、公平的执业原则，为公司供给审计效劳以来，不断能勤奋实行其审计职责，公平、客观、实时、精确地完成各次审计使命，且其范围较大，具有多年为上市公司供给审计效劳的才能，可以满意公司2022年度财政审计事情请求。公司董事会审计委员会赞成续聘天健管帐师事件所为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　《2021年度董事会事情陈述》的详细内容详见公司《2021年度陈述全文》中的第三节相干内容。

　　赞成公司为部属子公司山东蒙沃变速器有限公司、浙江万里扬智能制作有限公司和浙江万里扬新能源驱动有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度供给总额度为群众币168,000万元的包管。

　　注：天健管帐师事件所（特别一般合股）2021 年营业支出、2021 年上市公司（含 A、 B 股）审计免费总额还没有审计完毕，故仍根据审计机构供给的 2020 年营业数据停止表露；除前述以外上述其他信息均为停止 2021 年 12 月 31 日实践状况。

　　2021年，公司完成停业支出547,500.65万元，较上年同期降落9.73%；次要受乘用车市场汽车芯片供给不敷和商用车市场销量下滑等身分影响，公司乘用车变速器营业和商用车变速器营业支出均有所削减。完成归属于上市公司股东的净利润-74,747.72万元，为公司自2010年上市以来初次呈现功绩吃亏；一方面，公司2021年度计提商誉减值筹办94,445.07万元，响应削减了公司2021年度归属于上市公司股东的净利润94,445.07 万元；另外一方面，受停业支出降落、原质料（钢材、铝、生铁等）价钱大幅上涨招致产物本钱大幅增长和计提资产减值筹办等身分影响原装入口环保洗濯剂，公司运营利润同比降落较多。

　　3、贩卖形式；公司片面打造售前、售中、售后效劳系统，各奇迹部设立自力的贩卖公司，下设市场营销部、客户效劳部和营销办理部：市场营销部卖力市场调研和开辟、产物配套办理、新产物推行等；客户效劳部卖力售后效劳收集及配件收集的建立和办理；营销办理部卖力贩卖定单、仓储、物流的办理，卖力贩卖办理轨制的建立及施行结果的查抄和贩卖职员的培训；完成市场开辟、市场办理、效劳无缝跟尾，新市场开辟与新产物推行相共同，以项目办理为次要鞭策手腕，有用办理鼓励轨制完成高效市场办理，打造和深化与客户的计谋协作干系。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　跟着公司营业的不竭开展，按照中国证监会《关于上市公司成立自力董事轨制的指点定见》和《公司章程》等相干划定，分离公司所处行业、地域经济开展程度和公司实践运营状况，拟将公司自力董事补助由每人5万元∕年（不含税）调解为每人8万元∕年（不含税）。

　　本次计提资产减值筹办和商誉减值筹办计入的陈述时期为2021年1月1日至2021年12月31日。公司2021年度计提各项减值筹办明细以下：

　　运营范畴：新能源汽车驱动总成、机电、汽车电子安装、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制作和贩卖。

　　奇瑞汽车股分有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）及其分歧动作人持有公司12.34%的股分，为公司的联系关系方，本次估计联系关系买卖为公司及部属公司向奇瑞汽车及其联系关系公司贩卖商品、采购商品而构成的一样平常性联系关系买卖，估计2022年度上述联系关系买卖总金额不超越群众币23.6亿元。

　　1、采购形式；公司总部设立采购办理中间，卖力供给商资本建立和集合采购办理，包罗供给约定点、核价、商务会谈和供给链平台办理等，在各营业板块设立采购部，卖力采购方案体例、采购商品验支出库等。公司在采购环节成立了严厉、完美的办理系统和质量包管系统，消费所需原质料、特种原质料、毛坯件、通用零配件及非尺度零配件、机物料等均由采购办理中间同一卖力对外采购。

　　新能源汽车市场，在国度“碳中和、碳达峰”方案布景下，2021年整年产销量同比完成大幅增加，显现产销两旺的开展形态，市场占据率提拔至13.4%，市场开展已从政策驱动转向市场拉动的新开展阶段。跟着新能源汽车手艺不竭进步和车型种类的不竭丰硕，出格是在油价连续上涨的趋向下，消耗者对新能源汽车的承认度不竭进步，有用鞭策了市场销量的快速增加。同时，混动汽车能够有用处理里程焦炙、充电未便等成绩，比照燃油汽车又具有更好的节油率和动力机能，加上混动体系手艺不竭成熟和性价比提拔，2021年混动汽车获得了消耗者普遍存眷和高度承认，市场销量完成大幅增加。在满意消耗者便当化需求的根底上，混动汽车能够有用鞭策完成汽车行业的节能减排，因而，混动汽车在将来较长一段工夫内将获得快速开展。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　2、消费形式；公司商用车变速器消费基职位于浙江金华和山东平邑；乘用车变速器消费基职位于浙江金华和安徽芜湖。

　　按照中国汽车产业协会统计数据，2021年，我国汽车产销别离完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比别离增加3.4%和3.8%。产销量照旧稳居环球第一。此中，乘用车产销别离完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比别离增加7.1%和6.5%；中国品牌乘用车贩卖954.3万辆，同比增加23.1%，占乘用车贩卖总量的44.4%，占比进步6%。商用车产销别离完成467.4万辆和479.3万辆，同比别离降落10.7%和6.6%；此中，微型货车贩卖60.5万辆，同比降落14.7%；轻型货车贩卖211万辆，同比降落4%；中型货车贩卖17.9万辆，同比增加12.3%；重型货车贩卖139.5万辆，同比降落13.8%；客车贩卖50.5万辆，同比增加12.6%。新能源汽车方面，2021年，我国新能源汽车产销别离完成354.5万辆和352.1万辆，同比别离增加159.5%和157.5%；此中，纯电动汽车产销别离完成294.2万辆和291.6万辆，同比别离增加166.2%和161.5%；插电式混淆动力汽车产销别离完成60.1万辆和60.3万辆，同比别离增加131.2%和140.2%；燃料电池汽车产销别离完成1874辆和1679辆，同比别离增加87.4%和67.9%。

　　3、相干联系关系买卖按市场方法订价，遵照了公然、公允、公平的准绳，订价公道，不存在操纵联系关系买卖损伤公司和股东长处，出格是中小股东长处的状况，不影响公司的自力性。

　　详细内容详见巨潮资讯网（）上的《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（2022-025）。

　　浙江万里扬股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次集会审议经由过程了《关于续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构的议案》，赞成公司持续聘用天健管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“天健管帐师事件所”）作为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　1、公司2021年度与相干联系关系方发作的一样平常联系关系买卖，均为公司一样平常运营所需，审议法式契合《公司法》原装入口环保洗濯剂、《证券法》等有关法令法例的划定，实践买卖时的订价公道、公道，买卖公允、公平，不存在损伤公司及股东出格是中小股东长处的情况。

　　上年底，天健管帐师事件所（特别一般合股）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购置的职业保险累计补偿限额超越1亿元，职业风险基金计说起职业保险购置契合财务部关于《管帐师事件所职业风险基金办理法子》等文件的相干划定。

　　2021年度，公司向富源飞扬购置零部件金额与2021年度一样平常联系关系买卖估计金额存在差别，次要系公司按照实践消费需求分离富源飞扬的供给状况向富源飞扬购置零部件产物，而招致与富源飞扬的实践买卖金额和估计金额有所差别。

　　公司本次计提2021年度资产减值筹办和商誉减值筹办，契合《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的有关划定，商誉减值筹办根据公司延聘的第三方专业评价机构的评价成果肯定计提，有助于愈加实在、精确地反应公司的资产代价，愈加公道地反应公司的财政情况和运营功效。审议法式契合有关法令法例的划定，不存在损伤公司及股东出格是中小股东长处的情况。部分自力董事赞成本次计提减值筹办。

　　1、关于上述审议事项，股东（含股东代办署理人）在表决时只需在议案右侧的“赞成”、“阻挡”和“弃权”中任选一项，挑选方法应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不契合此划定的表决均视为弃权。

　　富源飞扬次要处置铝制汽车零部件的消费和贩卖，在铝制产物手艺、消费、工艺等方面具有丰硕经历，富源飞扬位于云南省曲靖市富源县，本地铝财产兴旺，具有较低的原质料本钱、野生本钱等劣势。公司向富源飞扬采购，能够得到较高性价比的产物，从而有用低落公司的采购本钱。

　　停止陈述期末，公司汽车变速器产能为300万台，此中，乘用车变速器180万台（MT产能80万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新能源纯电动汽车EV减速器产能10万台。

　　万汇通能源为公司控股股东万里扬团体有限公司的控股子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条划定的联系关系人，构成联系关系干系。

　　详细内容详见公司登载在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股分有限公司关于调解自力董事补助的通告》（2022-028）。

　　按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《上市公司董事、 监事和初级办理职员所持本公司股分及其变更办理划定规矩》（2022 年订正）等法令、法例及标准性文件的划定，分离公司实践状况，赞成对公司《董事、监事和初级办理职员所持本公司股分及其变更办理轨制》停止修正。

　　2022年4月19日，浙江万里扬股分有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次集会审议经由过程了《关于为部属子公司供给包管的议案》，为包管部属子公司的运营开展需求，公司拟持续为部属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度供给包管。为各子公司供给包管额度以下：

　　公司于2016年完成收买奇瑞汽车部属的芜湖万里扬变速器有限公司100%股权，奇瑞汽车及其分歧动作人持有公司12.34%股分，为公司的联系关系方。奇瑞汽车是公司汽车变速器产物的主要客户，公司与奇瑞汽车及其联系关系公司之间的买卖组成联系关系买卖。该联系关系买卖是基于单方一样平常消费运营需求而发生的，有助于不竭鞭策公司的营业开展，为公司带来优良的经济效益和功绩增加。

　　（1）经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2022年5月10日上午9：15至9：25，9：30 至11：30，下战书13：00 至15：00；

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　富源飞扬为公司的参股公司，公司董事在富源飞扬担当董事职务，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条划定的联系关系人，构成联系关系干系。

　　1、详细施行时，受权公司董事长作出决议并签订相干文件，包管金额和包管时期等内容以实践签订的包管和谈为准。

　　2021年底，公司资产总额为1,000,263.04万元，净资产为534,447.89万元，资产欠债率为46.57%；2021年度，公司完成停业支出547,500.65万元，完成利润总额-74,679.17万元，完成归属于母公司股东的净利润为-74,747.72万元。

　　浙江万里扬股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次集会审议经由过程了《关于调解自力董事补助议案》，详细状况以下：

　　3、法人股东由法定代表人列席集会的，需持自己身份证、停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书、股东账户卡及持股凭据打点注销手续；

　　详细内容详见公司登载在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股分有限公司董事、监事和初级办理职员所持本公司股分及其变更办理轨制》。

　　4、公司董事会合会审议上述联系关系买卖事项时，联系关系董事黄河清、吴月华、刘杨、顾勇亭、胡春荣依法躲避表决。审议法式契合《公司法》、《证券法》等有关法令法例的划定。

　　监事会以为：公司已成立了较为完美的法人管理构造，订定了较为健全、公道的内部掌握轨制，现有的内部掌握轨制契合国度有关法令法例和证券羁系部分的相干请求，并获得了有用的施行，公司对内部掌握的自我评价陈述实在客观地反应了公司内部掌握情况。

　　因而，我们承认公司2021年发作的一样平常联系关系买卖事项，赞成公司2022年度一样平常联系关系买卖估计事项，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　详细内容详见公司登载在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》（2022-031）。

　　运营范畴：齿轮及齿轮减、变速箱制作；汽车零部件及配件制作；通用装备制作（不含特种装备制作）；机器装备贩卖；机器装备研发；轴承、齿轮和传动部件贩卖；轴承、齿轮和传动部件制作；齿轮及齿轮减、变速箱贩卖。

　　按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令、法例及标准性文件的划定，分离公司实践状况，赞成对公司《联系关系买卖轨制》停止修正。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，收集投票的详细操纵流程详见附件一。

　　别的，为鞭策公司持久连续开展，公司主动探究新的营业范畴。2022年1月6日，公司与万里扬团体等买卖对方签订了《关于浙江万里扬能源科技股分有限公司的股权让渡和谈》，公司以群众币11,000万元的价钱收买了万里扬能源公司51%的股分。万里扬能源公司次要处置储能电站投资和运营、电力市场现货买卖、电力宁静测试等营业，努力于“为新能源供给全景手艺支持，为电力体系供给柔性调理才能，为用户供给零碳用能处理计划”。比年来，万里扬能源公司深耕灵敏电力调理才能营业，已在广东、甘肃等省分投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW。今朝已签和谈拟投资建立的储能电站合计装机约1000MW，此中，广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW，浙江省海盐县项目装机约300MW，浙江省山河市项目装机约300MW，重点开展电网侧自力储能电站。同时，万里扬能源公司鼎力鞭策与工场、数据中间和充电站等用户侧储能电站的手艺开辟和项目协作，助力电力体系向干净低碳、宁静高效转型。

　　浙江万里扬股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次会媾和第五届监事会第六次集会审议经由过程了《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》。审议该议案时，联系关系董事黄河清师长教师、吴月华密斯、顾勇亭师长教师、胡春荣师长教师、刘杨师长教师（在奇瑞汽车任职）和联系关系监事古春山师长教师（在奇瑞汽车任职）对该议案躲避表决，董事会表决成果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权；监事会表决成果为2票赞成，0票阻挡，0票弃权。自力董事停止事前承认并揭晓了赞成的自力定见。

　　公司本次计提2021年度资产减值筹办和商誉减值筹办契合《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的有关划定，计提根据充实、公道，能够愈加实在、精确地反应公司的资产情况和运营功效，具有公道性。董事会赞成本次计提减值筹办。

　　运营范畴：水力、水电工程施工，维修；修建劳务分包；太阳能光伏发电工程施工、维修；太阳能光伏发电体系及配件的研发与贩卖；售电效劳；电力消费，热力消费和供给；实业投资举动；能源范畴内的手艺征询效劳；货色与手艺收支口。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《上市公司章程指引（2022年订正）》等法令、法例及标准性文件的划定，分离公司实践状况，赞成对《公司章程》部门条目停止修正。

　　新能源汽车传/驱动体系包罗纯电动汽车EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动体系、ECVT电驱动体系、乘用车DHT混动体系和商用车混动体系。

　　股东在投票表决时，统一股分只能挑选现场投票、收集投票中的一种，不克不及反复投票。统一股分经由过程现场、收集反复投票，以第一次投票为准。收集投票包罗证券买卖体系和互联网投票体系两种投票方法，统一股分只能挑选此中一种方法。

　　8、留意事项：列席现场集会的股东及股东代办署理人请照顾相干证件的原件于会前半小时参加打点注销手续。

　　公司商用车变速器产物的次要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等根本由公司便宜，部门零配件和尺度件对外采购；乘用车变速器产物的CVT钢带、液力变矩器、传感器原装入口环保洗濯剂、油泵等部件依托对外采购，齿轮、轴、壳体、同步器等部件根本由公司便宜，有用保证了消费不变性和本钱掌握。变速器产物的加工工艺比力庞大，工序繁多，关于工艺简朴、加工难度较低的部合作序经由过程拜托第三方加工完成，关于工艺庞大、精密化水平较高和手艺含量较高的枢纽加工工序如滚齿、剃齿、磨齿、热处置、精磨、总成装配、测试等由公司自立完成。公司建立制作中间，兼顾便宜零部件的消费，经由过程整合和谐内内部资本，有用进步消费服从，低落本钱并包管产物格量。

　　4、注销预定方法：请故意向到场此次举动的投资者于2022年4月29日9：30-16：30与公司董事会办公室事情职员联络，提早预定注销，并同时供给成绩大纲，以便欢迎注销和摆设。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　在国度政策鼎力撑持和市场需求连续增加的布景下，电力储能和电力市场现货买卖开展空间宽广，公司将充实阐扬多年来积聚的各类资本劣势，鞭策已签和谈拟投资建立的储能电站项目尽快完工建立和建成并网，并主动获得更多新的储能电站项目，进而鞭策万里扬能源公司不竭做大做强储能、电力市场现货买卖等相干营业，为公司将来开展中缔造新的营业和利润增加点。

　　2、公司对 2022年度一样平常联系关系买卖的估计契合公司一样平常运营和营业开展的需求，契合公司及股东的团体长处。

　　本次调解自力董事补助事项自公司股东大会审议经由过程后见效并施行，2022年整年按本次调解后的补助施行。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》的有关划定，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该联系关系买卖有联系关系干系的联系关系股东在股东大会上对该议案躲避表决。

　　浙江万里扬股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次集会审议经由过程了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决议于2022年5月10日召开公司2021年度股东大会，现将本次集会的有关事项告诉以下：

　　按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令、法例及标准性文件的划定，分离公司实践状况，赞成对公司《监事集会事划定规矩》停止修正。

　　公司自力董事对《2021年度内部掌握自我评价陈述》揭晓了自力定见，详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　按照天健管帐师事件所出具的审计陈述，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-747,477,238.38元，减去分派2020年度股利590,670,000元，加上期初未分派利润2,189,148,039.37元，2021年度末可供股东分派的利润为851,000,800.99元,母公司可供股东分派的利润为486,439,076.31元。

　　（2）经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为2022年5月10日上午9：15至下战书15：00 时期的随便工夫。

　　公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第十一次会媾和2016年5月19日召开的2016年第二次暂时股东大会审议经由过程了《关于公司刊行股分及付出现金购置芜湖奇瑞变速箱有限公司100%股权的议案》，公司经由过程刊行股分及付出现金并召募配套资金暨联系关系买卖的情势购置奇瑞汽车股分有限公司持有的芜湖万里扬变速器有限公司100%股权。公司兼并获得的芜湖万里扬变速器有限公司可识别净资产公道代价份额1,399,112,367.83元与兼并本钱2,600,068,000.00元群众币的差额1,200,955,632.17元确认商誉。

　　按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《上市公司章程指引（2022年订正）》等法令、法例及标准性文件的划定，分离公司实践状况，对《公司章程》的部门条目停止修正，详细内容以下：

　　公司主营的汽车变速器和新能源汽车传/驱动体系产物，包罗手动变速器、主动变速器、混动体系、纯电动减速器和变速器、“三合一”和“多合一”电驱动体系等，配套车型笼盖乘用车、商用车和新能源汽车，配套客户均为海内支流的汽车厂，并在连续开辟新的中外汽车厂客户。颠末多年开展，具有较强的市场所作力、品牌影响力和必然的市场占据率，在汽车市场范围不竭扩展和转型晋级过程当中，经由过程连续加大手艺研发投入，鼎力展开契合行业开展趋向的新手艺、新产物的研发并鞭策财产化使用，充实阐扬公司的各项劣势，不竭加强公司的连续开展才能。

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所相干营业划定规矩和公司章程等的划定。

　　商用车变速器包罗手动变速器（5MT、6MT、7MT、8MT、9MT、12MT）和AMT、ECMT。乘用车变速器包罗手动变速器（5MT、6MT）和主动变速器（CVT18、CVT25、CVT28）。

　　4月26日，生态情况部公布《关于施行重型柴油车国六排放尺度有关事件的通告》，明白自2021年7月1日起，天下范畴片面施行重型柴油车国六排放尺度，制止消费、贩卖不契合国六排放尺度的重型柴油车，入口重型柴油车应契合国六排放尺度。该政策有助于进一步鞭策商用车行业的节能减排和合规商用车的销量增加。

　　消费制作方面，公司鼎力促进智能制作，鞭策高质量开展。数字经济已成为经济增加的主引擎，绿色低碳成为可连续开展的新动能，行业数字化与绿色的交融，将为汽车制作业行业带来宏大的开展机缘。陈述期内，公司主动变速器和新能源驱动体系智能工场胜利当选浙江省经济和信息化厅宣布的2021年浙江省智能工场（数字化车间）名单。公司将根据行业先辈尺度，经由过程使用5G+产业互联网、数字孪生、3D视觉辨认、边沿计较、大数据云平台等先辈手艺手腕，以数据驱动消费流程再造，以数字化设想、智能化消费、绿色化制作为根底，以收集化协同、本性化定制、效劳化延长为新形式，尽力将相干项目打形成汽车变速器行业“将来工场”的标杆项目。

　　联络德律风 传线、来访证件：来访小我私家投资者请照顾小我私家身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者照顾机构相干证实文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证实性文件停止检验并存档复印件，以备羁系机构查阅。

　　（1）停止2022年4月28日（木曜日）深圳证券买卖所买卖完毕后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分股东或其拜托代办署理人（受权拜托书见附件），拜托代办署理人列席的，该股东代办署理人没必要是公司的股东；或在收集投票工夫内参与收集投票。

　　上述联系关系买卖订价参照市场价钱，公道、公道，契合公然、公允、公平的准绳，不会对公司的消费运营组成倒霉影响或损伤公司股东长处，也不会影响公司的自力性。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　鉴于公司2021年度呈现吃亏，为满意公司连续开展需求，综合思索公司开展计划原装入口环保洗濯剂、实践运营状况和资金需讨情况等身分，倡议公司2021年度不断止利润分派，亦不断止本钱公积金转增股本，保存未分派利润将用于撑持公司各项营业的运营开展。

　　万汇通能源科技有限公司（以下简称“万汇通能源”）为公司控股股东万里扬团体有限公司的控股子公司，为公司的联系关系方，本次估计联系关系买卖为公司及部属公司将衡宇屋顶出租给万汇通能源及其联系关系公司用于展开太阳能发电营业并从万汇通能源及其联系关系公司购置电力而构成的一样平常性联系关系买卖，估计2022年度上述联系关系买卖总金额不超越群众币3,400万元。

　　鉴于公司2021年度呈现吃亏，为满意公司连续开展需求，综合思索公司开展计划、实践运营状况和资金需讨情况等身分，公司2021年度不断止利润分派，亦不断止本钱公积金转增股本，保存未分派利润将用于撑持公司各项营业的运营开展。

　　浙江万里扬股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次集会审议经由过程了《关于修正的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将相干状况通告以下：

　　12月27日，国度开展变革委、商务部公布《外商投资准入出格办理步伐（负面清单）（2021年版）》和《自在商业实验区外商投资准入出格办理步伐（负面清单）（2021年版）》，明白指出，打消乘用车制作外资股比限定和统一家外商可在海内成立两家及两家以下消费同类整车产物的合伙企业的限定。该政策有助于进一步增强汽车行业的市场所作，鞭策汽车行业放慢转型晋级和高质量开展。

　　公司决议于2022年5月10日（礼拜二）下战书13：30在公司集会室（浙江省金华市宾虹西路3999号）召开公司2021年度股东大会，集会告诉详见2022年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　4、由法定代表人拜托的代办署理人列席集会的，拜托代办署理人持自己身份证、受权拜托书、停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书、股东账户卡及持股凭据打点注销手续；

　　公司与上述联系关系人发作的联系关系买卖基于单方消费运营需求所发作的，公司以为上述联系关系人的财政情况和资信状况优良，是依法存续且一般运营的公司，不存在履约才能停滞。

　　详细内容详见公司登载在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股分有限公司关于为部属子公司供给包管的通告》（2022-029）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　运营范畴：汽车变速器、驱动桥箱总成、机器传动零部件的手艺开辟、让渡、培训、征询和制作、贩卖、效劳及存储，衡宇、仪器、装备设备租赁；自营收支口。

　　2021年，汽车行业公布施行了多项政策，有力鞭策了汽车行业的安康开展。2021年1月4日，财务部公布《关于进一步完美新能源汽车推行使用财务补助政策的告诉》，为缔造不变政策情况，2021年连结现行购买补助手艺目标系统框架及门坎请求稳定。按照《财务部、产业和信息化部、科技部、开展变革委关于完美新能源汽车推行使用财务补助政策的告诉》（财建〔2020〕86号）请求原装入口环保洗濯剂，2021年，新能源汽车补助尺度在2020年根底上退坡20%；为鞭策大众交通等范畴车辆电动化，都会公交、门路客运、出租（含网约车）、环卫、都会物流配送、邮政快递、民航机场和党政构造公事范畴契合请求的车辆，补助尺度在2020年根底上退坡10%。为放慢鞭策大众交通行业转型晋级，处所可持续对新能源公交车赐与购买补助。

　　按照《企业管帐原则》及公司管帐政策的相干划定，根据慎重性准绳，分离公司实践状况，公司对商誉相干的资产组停止减值测试。同时，延聘上海众华资产评价有限公司对公司停止2021年12月31日商誉相干资产组停止评价。经测算，公司商誉原值120,095.56万元，本次计提减值筹办金额94,445.07万元，盈余的商誉账面代价25,650.49万元。

　　浙江万里扬股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次集会审议经由过程了《关于2021年度计提资产减值筹办和商誉减值筹办的议案》，详细状况以下：

　　天健管帐师事件所（特别一般合股）近三年因执业举动遭到监视办理步伐14次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律羁系步伐和规律处罚。36名从业职员近三年因执业举动遭到监视办理步伐20次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律羁系步伐。

　　浙江万里扬股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次集会告诉于2022年4月8日以电子邮件、书面情势投递公司部分董事，并于2022年4月19日在公司集会室以现场和通信方法相分离召开，集会应参会董事9名，实践参会董事9名。集会告诉和召开法式契合《公司法》及《公司章程》的有关划定。集会由董事长黄河清师长教师掌管集会。集会逐项审议经由过程并构成以下决定：

　　11月7日，中共中心、国务院公布《片面裁减国三货车，鞭策燃料电池车使用》。文件指出，连续打好柴油货车净化防治攻坚战。深化施行干净柴油车（机）动作，天下根本裁减国三及以下排放尺度汽车，鞭策氢燃料电池汽车树模使用，有序推行干净能源汽车。进一步促进大中都会大众交通、公事用车电动化历程。

　　本次《公司章程》的修正事项，经公司股东大会审议经由过程后，受权公司董事会打点工商变动注销等相干手续，终极变动内容以市场监视办理局批准的内容为准。修正后的《公司章程》全文登载于2022年4月20日的巨潮资讯网（）。

　　3、公司到场职员：董事长黄河清师长教师、财政总监胡春荣师长教师、董事会秘书张雷刚师长教师（若有特别状况，到场职员会按照实践状况调解）。

　　万汇通能源及其联系关系公司处置太阳能发电营业，公司及部属公司将衡宇屋顶出租给万汇通能源及其联系关系公司用于展开太阳能发电，并向其购置电力用于消费运营。2022年，公司及部属公司估计向万汇通能源及其联系关系公司出租衡宇屋顶得到房钱支出合计不超越群众币400万元；估计向万汇通能源及其联系关系公司购置电力合计不超越群众币3,000万元。

　　商用车市场，在2020年完成大幅增加以后，受国六排放尺度切换、“蓝牌轻卡”政策预期带来的消耗张望、房地产开辟行业较冷等身分影响，2021年团体销量同比呈现下滑，出格是微型货车、轻型货车和重型货车的同比降落幅度较大。商用车作为营运车辆，受经济开展情势影响较大。从中持久看，海内经济开展趋向整体向好，不竭加大基建项目投资和完工力度，和国度严厉实施商用车尺度化法例，连续加严管理超载超限鞭策商用车载重合规化和动力标载化，从而开释运力新增需求，都将鞭策商用车市场的持久安康开展。

　　2022年，公司及部属公司因一样平常运营需求，估计向奇瑞汽车及其联系关系公司贩卖汽车变速器、相干配件及相干配套效劳等合计不超越群众币23亿元；估计向奇瑞汽车及其联系关系公司付出电费、餐饮及租赁效劳费、质料费等合计不超越群众币6,000万元。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司本着慎重性的准绳，计提2021年度资产减值筹办和商誉减值筹办，契合《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的有关划定，不存在损伤公司及股东长处的情况。监事会赞成本次计提减值筹办。

　　按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令、法例及标准性文件的划定，分离公司实践状况，赞成对公司《对外包管轨制》停止修正。

　　1月7日，商务部等12部分公布《关于提振大批消耗重点消耗增进开释乡村消耗潜力多少步伐的告诉》，提出不变和扩展汽车消耗，开释汽车消耗潜力，鼓舞有关都会优化限购步伐，增长号牌目标投放。展开新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓舞有前提的地域对乡村住民购置3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对住民裁减国三及以下排放尺度汽车并购置新车，赐与补助。改进汽车利用前提，增强泊车场、充电桩等设备建立，鼓舞充电桩运营企业恰当下调充电效劳费。优化汽车办理和效劳，优化灵活车宁静手艺查验机构天分认定前提，鼓舞具有前提的加油站开展非油品营业，鼓舞高速公路效劳区丰硕贸易业态、打造交通出行消耗会聚区。该政策有助于增进商用车细微卡和中小型乘用车的消耗，鞭策相干车型销量的增加。

　　2、天然人股东拜托别人代办署理列席集会的，拜托代办署理人持自己身份证、拜托人受权拜托书、拜托人身份证复印件、拜托人股东账户卡及持股凭据打点注销手续；

　　详细内容详见公司登载在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股分有限公司关于修正的通告》（2022-030）。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　6、公司将根据深圳证券买卖所的划定，对参与举动的一切投资者停止注销并请求投资者签订《失密许诺书》。

　　提请股东大会受权董事会全权打点本次修正《公司章程》的相干变动注销手续和其他触及的相干营业。

　　联系关系买卖订价遵照公然、公允、公平的准绳，以市场公道价钱为根底，经买卖单方对等协商后肯定买卖价钱，并签订相干和谈。

　　天健管帐师事件所具有处置证券相干营业的资历。该所担当公司审计机构以来，遵照《中国注册管帐师自力审计原则》相干划定，不断能勤奋实行其审计职责，公平、客观、实时、精确地完成各次审计使命并揭晓自力审计定见，可以满意公司2022年度财政审计事情请求。公司拟续聘天健管帐师事件所作为公司2022年度审计机构，并提请股东大会受权公司董事长按照年度审计事情实践状况，决议相干审计用度。

　　面临混动汽车市场快速开展的趋向，陈述期公司放慢了混动体系的开辟进度。公司乘用车DHT混动体系完成了3个客户的样车实验、驾评、油耗和动力机能测试等事情，节油率和动力机能等表示均获得了客户承认，正在主动鞭策量产定点事情。相较海内其他公司的混动体系，公司DHT混动体系在装置空间、本钱等方面具有合作劣势。一方面，公司混动体系在混动道路里的传动比是最大的，能够大幅削减机电、电控的本钱；另外一方面，公司的混动体系是基于CVT开辟的，公司具有壮大的CVT制作才能和范围，能够把混动体系的本钱做的更低，为汽车厂客户缔造更大的代价。同时，公司凭仗在细微卡AMT产物的手艺和制作才能，分离混动软件开辟使用的才能，重点开展商用车混动体系产物。陈述期内，公司与多家海内支流轻卡企业就轻卡混动体系产物停止了多轮交换，经由过程仿真测试显现节油率具有较着劣势，动力机能也有很好的提拔。今朝，公司轻卡混动体系已在1家商用车汽车厂客户中搭载样车，同时，3家商用车汽车厂客户正在筹办样车搭载过程当中。重卡混动体系也在同步开辟。

　　2020年以来，中心前后提出了做好“六稳”、落实“六保”和“逐渐构成以海内大轮回为主体、海内国际双轮回互相增进的新开展格式”，此中明白请求保财产链供给链不变，经由过程激起和做大内需，不竭完美手艺和财产供给链，强化和提拔国产替换的不变供给保证才能。公司作为具有自立研发才能和自立常识产权的汽车传/驱动体系产物自立品牌中心供给商，产物笼盖手动、主动变速器和新能源汽车传/驱动体系，能够片面配套乘用车、商用车和新能源汽车，并已打造较强的手艺研发才能、实验试制才能、智能制作才能、品格管控才能和环球供给链平台等，经由过程不竭增强手艺晋级和新产物研发力度，连续强化供给保证才能，为海内汽车市场供给高性价比的汽车零部件产物，并连续鞭策提拔我国汽车消耗市场的品格。

　　议案10为出格决定议案，需经列席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议经由过程。按照《上市公司股东大会划定规矩》及《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的请求，议案4、议案6、议案8、议案9为影响中小投资者长处的严重事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东的表决零丁计票并表露。

　　运营范畴：消费、贩卖汽车产物，消费、贩卖策动机；运营本企业自产产物的出口营业，运营本企业消费所需的原辅质料、仪器仪表、机器装备、零配件的入口营业；手艺效劳及手艺买卖；汽车及机器装备租赁；实业投资，金融投资，增值电信营业运营。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次包管总额度为群众币168,000万元，公司能够在包管总额度内按照各子公司实践需求相互之间调解包管额度。本次包管是公司为处理部属子公司消费运营所需资金，满意其连续开展需求供给的包管，上述子公司消费运营一般，开展远景优良，具有归还债权的才能。上述子公司未供给反包管。董事会以为，公司对本次供给包管的子公司具有本质掌握权，且上述子公司的运营状况优良，本次包管事项风险可控，不会损伤公司及公司股东特别是中小股东的长处。因而，赞成该包管事项。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　详细内容详见公司登载在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股分有限公司关于2021年度计提资产减值筹办和商誉减值筹办的通告》（2022-024）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　上述包管额度为按照部属子公司运营开展需求肯定的金额，包管方法为连带义务包管，公司能够在包管总额度内按照各子公司实践需求相互之间调解包管额度，包管额度内的实践包管金额可轮回利用。

　　按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《上市公司自力董事划定规矩》等法令、法例及标准性文件的划定，分离公司实践状况，赞成对公司《自力董事轨制》停止修正。

　　陈述期内，公司汽车零部件营业的次要运营形式未发作变革，次要为：经由过程产物设想开辟、样品试制、工装样品、小批量供货，得到汽车整车厂的考核认证，与汽车整车厂肯定配套供货干系，停止产物消费工艺设想、实验、定型，然后批量消费、贩卖，并供给售后效劳。公司作为自力供给商，经由过程与汽车整车厂成立持久不变的计谋协作干系，完成营业的连续开展。

　　陈述期内，面临庞大多变的内部情况和日趋剧烈的市场所作，一方面，公司坚定严厉施行国度、省、市、区各级当局疫情防控批示部对疫情防控事情的请求，连续增强公司的疫情防控事情，包管消费运营不变。另外一方面，主动展开“开源增收”事情，重点鞭策杭州研发总院的研发人材引进和团队建立，加大新手艺、新产物的研发投入，鼎力提拔契合行业开展趋向的前沿手艺和立异手艺的研发才能，在汽车行业转型晋级的大标的目的中，鼎力开展新能源汽车零部件营业，出力鞭策新产物的市场开辟和支出范围提拔。同时，有用展开“降本增效”事情，不竭优化产物工艺设想，强化运营服从和才能提拔，连续提拔本钱管控才能，放慢鞭策智能制作，进一步进步品格保证才能和消费服从。

　　浙江万里扬股分有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在巨潮资讯网（）上表露了公司2021年年度陈述全文及其择要。

　　停止本通告日，公司及控股子公司对外包管余额为群众币90,565.72万元，占公司2021年底经审计兼并报表净资产的比例为17.05%。此中，公司为控股子公司供给包管余额为群众币50,305.79万元，公司为参股公司富源飞扬汽车零部件有限公司供给包管余额为群众币19,259.93万元，公司为控股股东万里扬团体有限公司供给包管余额为群众币21,000万元。

　　新能源汽车传/驱动体系营业，在环球鼎力削减碳排放的布景下，公司紧抓新能源汽车快速开展的机缘。陈述期内，公司纯电动汽车EV减速器新增配套客户的多个车型前后量产，并重点放慢了“三合一”、“多合一”和ECVT电驱动体系产物开辟和市场开辟进度，出格是增强了新能源汽车新权力客户的交换对接和项目开辟，鼎力开辟新能源纯电动汽车市场。

　　2021年，我国汽车财产在“电动化、网联化、智能化”方面不竭前进，对汽车芯片的使用需求同步大幅增长，加上环球疫情对汽车芯片消费的影响，招致了汽车芯片供给的连续紧缺，对汽车市场团体产销形成了较大的影响。跟着疫情逐渐好转，汽车芯片新减产能的不竭开释，汽车芯片供给不敷将获得有用减缓，加上社会经济逐渐苏醒，能够有力支持汽车产销进一步增加。乘用车作为汽车消耗的主力市场，在海内壮大的消耗市场增进下，已持续七年超越2000万辆/年。但从千人汽车保有量方面看，停止2020年底，我国千人汽车保有量约199辆，与兴旺国度千人保有量整体在500至800辆的程度比拟仍处于较低程度，中国汽车市场远未到成熟饱和阶段，刚性需求仍然宏大，加上中国汽车保有量宏大，以旧换新需求不竭增长，中国汽车市场仍具有较大的增加动力和开展空间。跟着住民支出程度和汽车手艺程度的逐渐进步，中国汽车市场消耗晋级趋向较着，高端品牌乘用车销量不竭增加。比年来，中国品牌乘用车厂商在汽车传动和驱动体系、表面、内饰、智能化软件使用等方面的合作力不竭提拔，有用鞭策了市场份额的快速增加，2021年同比增长了6%，将来还将进一步进步。中国品牌乘用车市场份额的不竭增长，也将为以配套自立品牌乘用车为主的中国汽车零部件供给商带来宏大的增量和开展空间。

　　按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令、法例及标准性文件的划定，分离公司实践状况，赞成对公司《董事集会事划定规矩》停止修正。

　　受环球疫情影响和汽车主动化、智能化、网联化关于汽车芯片使用需求的大幅增加，2021年汽车芯片供给连续慌张，对海内汽车整车的消费和贩卖发生了较大影响，使得公司乘用车变速器支出有所降落。同时，海内钢材、铝材、铜等原质料价钱自2021年下半年开端连续大幅上涨，鞭策公司产物的原质料本钱大幅增长，从而招致公司商誉相干的资产组乘用车变速器营业的经停业绩低于预期。因而，公司商誉已呈现较着的减值迹象。

　　5、异地股东能够信函或传真方法注销，信函或传真以到达本公司的工夫为准（2022年4月29日下战书16：30前），不承受电线 至11：30，下战书14：00 至16：30；

　　天健管帐师事件所（特别一般合股）及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　兹全权拜托 师长教师（密斯）代表本单元（小我私家）列席浙江万里扬股分有限公司2021年度股东大会，受托人有权代表本单元（小我私家）对集会审议的各项议案按本受权拜托书的唆使利用投票，并代为签订本次集会需求签订的相干文件；未作详细唆使的，受托人有权按本人的意义对相干审议事项停止投票表决节能环保的十种办法，其利用表决权的结果均由本单元（自己）负担。

　　万汇通能源及其联系关系公司经由过程充实操纵公司及部属公司的厂衡宇顶停止太阳能发电，并向公司及部属公司供给干净电力，有用进步了资本操纵率，鞭策公司消费的节能环保晋级。同时，也使公司得到了房钱支出，缔造了必然的经济效益。

　　5、集会召开方法：现场投票和收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　公司2021年度陈述全文及择要登载在巨潮资讯网（），年报择要同时登载在2022年4月20日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　本次计提2021年度资产减值筹办和商誉减值筹办根据《企业管帐原则》及深圳证券买卖所的有关划定规矩，遵照慎重性、公道性准绳，契合公司的实践状况，可以客观、实在、公道地反应公司的财政情况和资产代价。公司延聘上海众华资产评价有限公司对公司商誉触及的资产组停止了减值测试评价，并出具了《评价陈述》。本次计提2021年度资产减值筹办和商誉减值筹办合计105,911.05万元，响应削减2021年度利润总额105,911.05万元。

　　商用车变速器营业，跟着国六排放尺度片面实施和轻卡尺度化法例的施行，公司G系列高端细微型变速器凭仗高效、笨重、牢靠和轻量化等长处，市场所作力和销量持续提拔。重卡MT和AMT产物正在主动展开样车搭载实验和客户项目开辟对接，并加大市场开辟力度，夺取尽快配套客户车型量产上市。陈述期内，由公司牵头完成的“商用车变速器轻量化、模块化手艺的研讨及产物开辟”项目荣膺浙江省科技前进奖三等奖。

　　浙江万里扬股分有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日宣布2021年年度陈述，为便于广阔投资者深化片面天文解公司状况，公司将在2021年度股东大会召开时期举行投资者欢迎日举动，现将有关事项通告以下：

　　按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《上市公司股东大会划定规矩（2022年订正）》等法令、法例及标准性文件的划定，分离公司实践状况，赞成对公司《股东大集会事划定规矩》停止修正。

　　按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（2022 年订正）等法令、法例及标准性文件的划定，分离公司实践状况，赞成对公司《召募资金办理法子》停止修正。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2、受权拜托书复印或按以上格局便宜均有用。拜托报酬天然人的需求股东自己署名；拜托报酬法人股东的，加盖法人单元公章。

　　审议该议案时，联系关系董事黄河清师长教师、吴月华密斯、刘杨师长教师、顾勇亭师长教师、胡春荣师长教师躲避表决。公司自力董事对该项议案揭晓了工作承认定见和自力定见。

　　浙江万里扬股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次集会告诉于2022年4月8日以电子邮件、书面情势投递公司部分监事，并于2022年4月19日在公司集会室以现场和通信方法相分离召开，集会应参会监事3名，实践参会监事3名。集会告诉和召开法式契合《公司法》及《公司章程》的有关划定。集会由监事会主席黄仁兴师长教师掌管。集会逐项审议经由过程并构成以下决定：