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　　（3）以上证实文件打点注销时出示原件或复印件都可，异地股东可凭以上有关证件采失信函或传线之前投递或传真到公司)

　　（3）以上证实文件打点注销时出示原件或复印件都可，异地股东可凭以上有关证件采失信函或传线之前投递或传真到公司)。但列席集会签到时，列席人身份证和受权拜托书必需出示原件。

　　财政数据状况：停止2022年12月31日（未经审计）该公司的范围为：总资产694.22万元，净资产547.94万元，停业支出189.93万元，净利润41.16万元。

　　按照公司2022年一样平常联系关系买卖的实践状况，分离公司营业开展的需求，估计公司2023年度能够发生的一样平常联系关系买卖金额为25,095万元。公司2022年度实践发作的一样平常联系关系买卖金额为19,201.54万元。

　　11、武汉正信光学科技有限公司，为华工科技全资子公司华工正源的参股企业。估计2023年度一样平常联系关系买卖金额为80万元。

　　（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，次要行业触及制作业，批发和批发业，房地财产，电力、热力、燃气及水消费和供给业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息手艺效劳业，采矿业，文明、体育和文娱业等，审计免费18,088.16万元。

　　华工科技财产股分有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年2月27日召开第八届董事会第二十三次集会、第八届监事会第十四次集会，审议经由过程了《2022年度利润分派预案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将详细状况通告以下：

　　详细内容详见同日在指定媒体表露的《关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2023-06）。

　　（2）拟具名注册管帐师：刘晓英，2011年起在中审众环执业，2011年开端处置上市公司审计，2021年景为中国注册管帐师，2022年起为公司供给审计效劳。近来3年签订1家上市公司审计陈述。

　　财政数据状况：停止2022年12月31日（未经审计）该公司的范围为：总资产12,917.77万元，净资产6,418.86万元，停业支出6,577.38万元，净利润255.98万元。

　　公司及全资子公司以进入单据池的单据作质押，向协作金融机构申请开具银行承兑单据用于付出供给商货款等一样平常运营发作的金钱，跟着质押单据的到期，打点托收解付，若单据到期不克不及一般托收，所质押包管的单据额度不敷，招致协作金融机构请求公司追加包管。

　　主停业务：普通项目：光通讯装备贩卖；通讯装备贩卖；收集装备贩卖；互联网装备贩卖；计较机软硬件及帮助装备批发；5G通讯手艺效劳；云计较装备贩卖；野生智能根底软件开辟；野生智能硬件贩卖；野生智能大众效劳平台手艺征询效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；货色收支口；手艺收支口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　详细内容详见同日在指定媒体表露的《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述择要》（通告编号：2023-03）。

　　7、武汉华工智云科技有限公司，为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。估计2023年度一样平常联系关系买卖金额为2万元。

　　公司及全资子公司将还没有到期的部门存量单据用作质押开具不超越质押总额的单据，用于付出供给商货款等一样平常运营发作的金钱，有益于削减货泉资金占用，进步资金操纵率。

　　经核对，公司2022年度利润分派预案契合有关法令法例和《公司章程》的有关划定，契合公司的实践状况，能表现对投资者的公道投资报答，同时统筹了公司的可连续性开展，不存在损伤公司股东特别是中小股东长处的举动。赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、武汉正源高理光学有限公司，为华工科技全资子公司华工正源的参股企业。估计2023年度一样平常联系关系买卖金额为1,150万元。

　　（3）项目质量掌握复核人：李维，2006年景为注册管帐师，2004年开端处置上市公司审计营业，2010年开端在中审众环执业，从2021年起为本公司供给审计复核效劳；近来3年复核上市公司审计陈述6份。

　　12、武汉东湖华科投资办理有限公司，为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。估计2023年度一样平常联系关系买卖金额为50万元。

　　经由过程展开单据池营业，能完成公司内部单据的同一办理和兼顾利用中国新科技产物引见，按需停止额度调度，有益于处理公司与全资子公司之间持票量与用票量不服衡的成绩，片面盘活单据资产。

　　本议案经公司第八届董事会薪酬与查核委员会考核经由过程；公司自力董事对公司此议案出具了暗示赞成的自力定见。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以1,005,502,707为基数，向部分股东每10股派发明金盈余1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议经由过程前方可施行，存在不愿定性，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　财政数据状况：停止2022年12月31日（未经审计）该公司的范围为：总资产4,218.86万元，净资产2,070.70万元，停业支出5,670.34万元，净利润260.41万元。

　　风险掌握步伐：公司及全资子公司能够经由过程用新收单据入池置换包管金方法消除这一影响，资金活动性风险可控。

　　主停业务：答应项目：第二类增值电信营业（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：互联网数据效劳；云计较配备手艺效劳；教诲征询效劳（不含涉答应审批的教诲培训举动）；信息体系集效果劳；软件贩卖；软件开辟；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；野生智能大众效劳平台手艺征询效劳；野生智能使用软件开辟；信息手艺征询效劳；教诲讲授检测和评价举动；营业培训（不含教诲培训、职业妙技培训等需获得答应的培训）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　（2）建立日期：中审众环始创于1987年，是天下首批获得国度核准具有处置证券、期货相干营业资历及金融营业审计资历的大型管帐师事件所之一。按照财务部、证监会公布的处置证券效劳营业管帐师事件所存案名单，本所具有股分有限公司刊行股分、债券审计机构的资历。2013年11月，根据国度财务部等有关请求转制为特别一般合股制。

　　（6）2021年底合股人数目199人、注册管帐师数目1,282人、签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数780人。

　　主停业务：通讯誉的光电器件、模块、子体系相干的新手艺、新产物的开辟、研制、消费、贩卖及手艺让渡、手艺征询；机器装备租赁。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　七最新电子科技产物、审议经由过程《关于2022年度监事薪酬计划的议案》，赞成提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（1）项目合股人、拟具名注册管帐师：罗明国，1999年起在中审众环执业，2000年景为中国注册管帐师，2001年开端处置上市公司审计，2021年度为公司供给审计效劳。近来3年签订8家上市公司审计陈述。

　　华工科技财产股分有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年2月21日以德律风及邮件方法向部分董事收回了“关于召开第八届董事会第二十三次集会的告诉”。本次集会于2023年2月27日14：00在公司一楼集会室以现场方法召开。集会应列席董事9人，实到9人。公司的监事、初级办理职员列席了集会。集会的召开契合《公司法》及《公司章程》的划定。

　　详细内容详见公司于2022年4月23日表露于巨潮资讯网（）的《关于控股股东分歧动作人增持公司股分的通告》（通告编号：2022-23）。

　　主停业务：答应运营项目：无。普通运营项目：激光加工手艺及装备的开辟、研讨、手艺效劳及租赁；激光仪器（医疗东西除外）、电子元器件、仪器仪表、五金交电、修建质料、汽车配件的贩卖；运营进料加工和“三来一补”营业；运营和代办署理本公司运营范畴内产物及手艺的收支口营业。（国度限制企业运营或制止收支口的商品和手艺除外）。（依法须经核准的项目最新电子科技产物，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　主停业务：普通项目：光电子器件制作；光电子器件贩卖；半导体分立器件制作；半导体分立器件贩卖；集成电路设想；集成电路芯片及产物制作；集成电路芯片及产物贩卖；通讯装备制作；通讯装备贩卖；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；货色收支口；手艺收支口；收支口代办署理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　十1、审议经由过程《关于2022年度董事薪酬计划的议案》，赞成提交公司2022年年度股东大会审议。

　　收集投票工夫：接纳深圳证券买卖所买卖体系投票的工夫：2023年3月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下战书13:00－15:00；接纳互联网投票体系（）投票工夫：2023年3月22日9:15-15:00时期的随便工夫。

　　4、股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其他一切提案表达不异定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　财政数据状况：停止2022年12月31日（未经审计）该公司的范围为：总资产4,311.29万元，净资产3,637.61万元，停业支出789.50万元，净利润-482.81万元。

　　智能制作营业：公司具有海内抢先的激光配备研发、制作手艺和产业激光范畴全财产链劣势，努力于为产业制作范畴供给普遍而片面的激光智能制作处理计划；努力于为3C电子、汽车电子及新能源、PCB微电子、半导面子板、日用消耗品等行业供给“激光+智能制作”行业综合性处理计划。片面规划激光智能配备、主动化产线和聪慧工场建立，是中国最大的激光配备制作商之一，环球抢先的智能制作、激光加工处理计划供给商，国度重点高新手艺企业、国际尺度订定到场单元、国度尺度订定的牵头构造和负担单元。

　　联系关系董事艾娇密斯、汤俊师长教师、熊文师长教师躲避了表决。公司自力董事对公司此议案出具了事前承认定见及暗示赞成的自力定见。

　　（2）法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应持股票账户卡、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人证实书及列席人身份证打点注销手续；法定代表人拜托代办署理人列席集会的，代办署理人持代办署理人自己身份证、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人出具的受权拜托书、法定代表人证实、法人股东股票账户卡打点注销手续。

　　经由过程展开单据池营业，公司及全资子公司可将收到的单据存入协作金融机构停止集合办理，由协作金融机构代为打点保管、托收等营业，有益于优化财政构造，削减办理风险，低落办理本钱。

　　主停业务：办理或受托办理股权类投资并处置相干征询效劳营业（不含国度法令法例、国务院决议限定和制止的项目；不得以任何方法公然召募和刊行基金）（不得处置吸取公家存款或变相吸取公家存款，不得处置发放存款等金融营业）。（依法须经审批的项目，经相干部分审批前方可展开运营举动）

　　风险掌握步伐：公司及全资子公司展开单据池营业后，将摆设专人与协作银行对接，停止跟踪办理，实时理解到期单据托收解付状况和摆设新收单据入池，包管单据池的宁静性和活动性。

　　财政数据状况：停止2022年12月31日（未经审计）该公司的范围为：总资产1,086.31万元，净资产1,014.05万元，停业支出338.35万元，净利润-185.95万元。

　　财政数据状况：停止2022年12月31日（未经审计）该公司的范围为：总资产3,392.49万元，净资产2,123.62万元，停业支出2,055.10万元，净利润-133.77万元。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　财政数据状况：停止2022年12月31日（未经审计）该公司的范围为：总资产17,656.65万元，净资产16,383.20万元，停业支出3,673.02万元，净利润113.26万元。

　　主停业务：全系列全固态半导体泵浦激光器（不含医疗东西）；从小功率到大功率，从红外到紫外脉冲激光器及激光精细加工装备的研讨、开辟、消费、贩卖、维修效劳、手艺征询（不含医疗东西）；货色收支口、手艺收支口（不含国度制止或限定收支口的货色或手艺）。（上述运营范畴中国度有专项划定需经审批的项目，经审批后或凭有用答应证方可运营）

　　6、上海华工恒锐激光科技有限公司为华工科技全资子公司华工激光的全资子公司江苏华工激光科技有限公司的参股企业。估计2023年度一样平常联系关系买卖金额为200万元。

　　主停业务：普通项目：光学玻璃制作；电子元器件制作；光电子器件制作；其他电子器件制作；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；机器装备租赁；非金属矿及成品贩卖；功用玻璃和新型光学质料贩卖；新质料手艺研发；非金属矿物成品制作（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）

　　中审众环管帐师事件所（特别一般合股）为本公司出具了尺度无保存定见的《审计陈述》、《内部掌握审计陈述》。

　　主停业务：激光加工手艺及光、机、电装备的研讨、开辟中国新科技产物引见、制作及手艺效劳；仪器仪表、五金电机的收批发及批发；货色收支口、手艺收支口、代办署理收支口（不含国度制止或限定收支口的货色及手艺）。（上述运营范畴中国度有专项划定的项目经审批后或凭答应证在审定限期内运营）

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系(参与投票，参与收集投票的详细操纵流程详见附件1。收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遇突发严重变乱的影响，则本次股东大会的历程按当日告诉停止。

　　2、拜托人对本次股东大会提案的明白投票定见唆使（可按上表格局列示）；如拜托人没有明白投票唆使的，则视为受权受托人按本人的定见投票。

　　监事会以为：公司2022年度陈述的体例和审议法式符正当律、法例和公司内部办理轨制的有关划定；公司2022年度陈述实在反应了公司的财政情况和运营功效；公司2022年度陈述所载材料不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负个体及连带义务。

　　公司2022年度利润分派预案：拟以2022年年底总股本1,005,502,707股为基数，向部分股东每10股派送现金1元（含税），不送红股，不以公积金转增本钱，合计分派现金100,550,270.70元，未分派利润余额392,688,206.26元结转下一年度。

　　在上述单据池营业额度及限期内，受权董事长利用详细操纵的决议计划权并签订相干合划一法令文件，包罗但不限于挑选及格的贸易银行、肯定公司及部属全资子公司能够利用的单据池详细额度、包管物及包管情势、金额等，并由公司财政部分卖力详细构造施行。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席华工科技财产股分有限公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。本受权拜托书的有用限期自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会完毕时止。

　　公司董事长、总司理马新强，财政总监王霞及财政部司理刘莹声明：包管年度陈述中财政陈述的实在、精确、完好。

　　第1-11项提案曾经公司第八届董事会第二十三次集会、第八届监事会第十四次集会审议经由过程后提交本次股东大会审议。详细内容详见公司于2023年3月1日在巨潮资讯网（）登载的相干通告。

　　在激光微纳加工范畴，公司连续晋级3C电子产物主动化组装产线、脆性质料超快激光精细加工配备、无线充裁切去漆智能配备、线束裁切焊接配备、IC载板缺点辨认及分拣数字化智能事情站、氢能双极板焊接主动化线，重点推出铝合金构造件中功率焊接装备、晶圆全主动激光隐切划片装备、三维多轴超快激光精细加工配备、半导体衬底表面缺点检测装备、新能源构造件盖板主动化线体等系列产物。

　　经估计，公司2023年整年能够发生的一样平常性联系关系买卖金额为25,095万元。详细内容详见同日在指定媒体表露的《关于2023年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-04）。

　　华工科技财产股分有限公司1999年景立于“中国光谷”要地，2000年在深圳买卖所上市，是集“研发、消费、贩卖、效劳”为一体的高科技企业团体，2015年评定为国度级立异型企业。建立以来，公司对峙“以激光手艺及其使用”为主业，投资开展传感器财产。颠末多年的手艺、产物沉淀，构成了以激光加工手艺为主要支持的智能制作配备营业、以信息通讯手艺为主要支持的光连接、无线连接营业，以敏感电子手艺为主要支持的传感器和激光防伪包装营业三大营业格式，公司以“到场构建全连接、全感知、全智能天下，成为环球有影响力的科技企业”为目的，对峙“立异至上”，环绕“新基建最新电子科技产物、新质料、新能源、汽车新四化、产业数智化”展开协同立异，丰硕产物链，完美财产链，深化拓展高端市场，打造高本质人材会聚高地，在以海内大轮回为主，国际海内双轮回互相增进的新开展格式中，拉长立异长板，催生更多的新手艺、新产物、新标的目的，为制作强国计谋奉献力气。

　　公司2022年度利润分派预案契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分派的相干划定，充实思索了公司2022年度红利情况、将来开展资金需乞降股东投资报答等综称身分，契合公司和部分股东的长处。

　　财政数据状况：停止2022年12月31日（未经审计）该公司的范围为：总资产17,945.65万元，净资产10,430.57万元，停业支出10,223.25万元，净利润1,606.17万元。

　　监事会以为：经估计，公司2023年整年能够发生的一样平常性联系关系买卖金额25,095万元。公司拟发作的2023年度一样平常联系关系买卖决议计划法式契合有关法令、法例及公司章程的划定，其公允性根据等价有偿、公道时价的准绳订价，没有违背公然、公允、公平的准绳，不存在损伤公司和中小股东长处的情况。

　　财政数据状况：停止2022年12月31日（未经审计）该公司的范围为：总资产3,968.76万元，净资产2,998.29万元，停业支出0万元，净利润-267.56万元。

　　中审众环及项目合股人罗明国、具名注册管帐师刘晓英、项目质量掌握复核合股人李维不存在能够影响自力性的情况。

　　主停业务：激光焊锡机、锡渣别离机和SMT周边装备、电子产物、电子辅料、化工产物（不含伤害化学品，易制毒化学品、废品油）、产业装备软硬件的手艺开辟与贩卖；运营电子商务；海内商业；货色及手艺收支口（以上均不含法令、政法例最新电子科技产物、国务院决议划定需前置审批项目及国度制止项目）；金属切割及焊接装备贩卖；半导体器件公用装备贩卖；电子公用质料贩卖；金属质料贩卖；增材制作配备贩卖；新型金属功用质料贩卖；新质料手艺研发；新质料手艺推行效劳；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；电子公用质料研发；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；3D打印根底质料贩卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动），答应运营项目是：激光焊锡机、锡渣别离机和SMT周边装备的消费；锡渣的加工与收受接管；电子公用质料制作；金属质料制作；增材制作配备制作；金属链条及其他金属成品制作；金属切割及焊接装备制作；半导体器件公用装备制作；通用装备制作（不含特种装备制作）;有色金属压延加工。

　　因为公司部门全资子公司的资产欠债率高于70%，且展开单据池营业触及公司兼并报表范畴内公司之间的包管，该包管事项经列席董事会合会的三分之二以上董事审议经由过程，该事项还需提交公司近来一期股东大会以出格决定审议经由过程前方可施行。

　　8、集会召开所在：武汉市东湖高新手艺开辟区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒领会议厅。

　　展开单据池营业，需在协作金融机构开立单据池质押融资营业专项包管金账户，作为单据池项下质押单据到期托发出款的入账账户。应收单据和对付单据的到期日期不分歧的状况会招致托收资金进入公司向协作银行申请开具的包管金账户，对公司资金的活动性有必然影响。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的请求及公司 2022年的消费运营状况，公司关于 2023年度一样平常联系关系买卖状况估计以下：

　　2、宝鸡华工激光科技有限公司为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。估计2023年度一样平常联系关系买卖金额为600万元。

　　（1）中审众环近来3年未遭到刑事惩罚、自律羁系步伐和规律处罚；近来3年因执业举动遭到行政惩罚1次、近来3年因执业举动遭到监视办理步伐22次。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　单据池营业是指和谈银举动满意企业客户对所持有的汇票停止同一办理、兼顾利用的需求，向企业供给的集单据托管和托收、单据质押池融资、单据贴现、单据代办署理查询、营业统计等功用于一体的单据综合办理效劳。

　　9、湖北瑞创信达光电有限公司（以下简称“瑞创信达”），为华工科技全资子公司武汉华工正源光子手艺有限公司（以下简称“华工正源”）的参股企业。瑞创信达的控股股东及直接控股股东为武汉国创建异投资有限公司（以下简称“国创建异”）和武汉商贸团体有限公司（以下简称“商贸团体”），公司董事艾娇密斯任国创建异施行董事、总司理兼法定代表人，公司董事汤俊师长教师在商贸团体任职，上述两报酬联系关系董事。估计2023年度一样平常联系关系买卖金额为2,200万元。

　　本议案经公司第八届董事会薪酬与查核委员会考核经由过程；公司自力董事对公司此议案出具了暗示赞成的自力定见。

　　公司拟展开单据池营业的协作银举动海内资信较好的贸易银行，详细协作银行提请公司股东大会受权公司董事长按照公司与贸易银行的协作干系，贸易银行单据池效劳才能等综称身分挑选。

　　4、武汉纳多德收集手艺有限公司为华工科技全资子公司华工投资的参股企业，公司董事熊文师长教师为纳多德董事长。估计2023年度一样平常联系关系买卖金额为50万元。

　　详细内容详见同日在指定媒体表露的《关于2023年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-04）。

　　（1）天然人股东亲身列席集会的，应出示自己身份证最新电子科技产物、股票账户卡；天然人股东拜托代办署理人列席集会的，代办署理人持自己身份证、拜托人亲笔签订的股东受权拜托书、拜托人股票账户卡和拜托人身份证打点注销手续。

　　连接营业：公司具有业界先辈的端到端产物线和团体处理计划，努力于成为国际一流光电企业，效劳环球顶级通讯装备和数据使用商中国新科技产物引见，智能终端营业立争打造小我私家、家庭、收集智能交融通讯终真个天下级企业。公司具有从芯片到器件、模块、子体系全系列产物的垂直整合才能，产物包罗有源光器件、智能终端、光学零部件等，公司环绕5G、F5G、数据中间、智能汽车、5G to B五大使用处景，为客户供给智能“光连接+无线连接”处理计划，产物市场占据率处于行业抢先职位。

　　公司估计2023年与上述联系关系方发作的一样平常联系关系买卖金额在同类营业中所占比重相对较小，且上述联系关系方均处于一般运营形态，具有履约才能，构成坏帐的能够性较小。

　　财政数据状况：停止2022年12月31日（未经审计）该公司的范围为：总资产69,789.57万元，净资产54,596.59万元，停业支出12,909.24万元，净利润456.93万元。

　　公司第八届董事会审计委员会对中审众环管帐师事件所从业天分、专业才能及自力性等方面停止了当真检查，以为中审众环管帐师事件所作为公司2022年度审计机构，在执业过程当中对峙自力审计准绳，实在实行了审计机构应尽的职责，为公司供给了专业、松散、卖力的审计效劳，承认中审众环管帐师事件所的自力性、专业胜任才能和投资者庇护才能，发起持续聘用中审众环管帐师事件所担当公司2023年度财政陈述和内部掌握审计机构，赞成将《关于续聘管帐师事件所的议案》提交公司第八届董事会第二十三次集会审议。

　　（2）45名从业执业职员近来3年因执业举动遭到刑事惩罚0次，行政惩罚2人次，行政办理步伐43人次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次。

　　财政数据状况：停止2022年12月31日（未经审计）该公司的范围为：总资产 36,964.18万元，净资产24,426.81万元，停业支出14,415.05万元，净利润655.93万元。

　　中审众环每一年均按营业支出范围购置职业义务保险，并弥补计提职业风险金，购置的职业保险累计补偿限额9亿元，今朝还没有利用，能够负担审计失利招致的民事补偿义务。

　　单据池营业施行主体为公司及公司全资子公司，不存在与公司控股股东、实践掌握人及其联系关系方同享单据池额度状况。

　　3、武汉云岭光电股分有限公司为华工科技全资子公司武汉华工科技投资办理有限公司（以下简称“华工投资”）的参股企业，公司董事熊文师长教师为云岭光电董事长。估计2023年度一样平常联系关系买卖金额为10,128万元。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　5、武汉华日精细激光股分有限公司为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。估计2023年度一样平常联系关系买卖金额为9,610万元。

　　详细内容详见同日在指定媒体表露的《关于召开2022年年度股东大会的告诉》（通告编号：2023-08）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　华工科技财产股分有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年2月27日召开第八届董事会第二十三次集会，审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，赞成持续延聘中审众环管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“中审众环管帐师事件所”）为公司2023年财政和内部掌握审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。详细状况通告以下：

　　公司具有国表里抢先的光学微纳构造手艺和全财产链的IMR中心手艺，努力于成为环球有影响力的防伪和外表粉饰专家。依托电化铝、纸张、水转印和IMR四大计谋产物矩阵，财产链从传统纸膜基材延长至玻璃、陶瓷、新型塑基外表粉饰等范畴，效劳于证照防伪、高端消耗品及汽车多个行业范畴的出名客户。

　　详细内容详见同日在指定媒体表露的《2022年度内部掌握自我评价陈述》、《2022年度内部掌握审计陈述》。

　　第1-8项、第10-11项提案为一般决定事项，需经列席集会的股东（或股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上经由过程；第9项提案为出格决定事项，需经列席集会的股东（或股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上经由过程。

　　华工科技财产股分有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年2月27日召开第八届董事会第二十三次集会、第八届监事会第十四次集会，审议经由过程了《关于2023年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事艾娇、汤俊、熊文对该议案躲避了表决。公司自力董事对该事项予以事前承认，并揭晓了暗示赞成的自力定见。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等相干划定，本领项无需提交股东大会审议。

　　赞成持续延聘中审众环管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年财政和内部掌握审计机构，聘期一年，用度为群众币150万元，此中财政陈述审计用度120万元，内部掌握审计用度30万元。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　单据池体系为公司供给单据真伪审验、纸票保管效劳，完成纸票电子化，公司及全资子公司可及时、直观统计查询单据明细。单据到期前体系主动打点托收，制止呈现耽搁收款的风险。

　　华工科技财产股分有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年2月21日以德律风及邮件方法向部分监事收回了“关于召开第八届监事会第十四次集会的告诉”。本次集会于2023年2月27日16：00在公司一楼集会室以现场方法召开。集会应列席监事5人，实到5人。集会的召开契合《公司法》及《公司章程》的划定。

　　中审众环管帐师事件所（特别一般合股）为本公司出具了尺度无保存定见的《2022年度内部掌握审计陈述》，公司自力董事对公司此议案出具了暗示赞成的自力定见。

　　公司与联系关系方发作的联系关系买卖是按照公司消费运营的需求与之签署和谈，其结算方法为按和谈划定停止结算。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　华工科技财产股分有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年2月27日召开第八届董事会第二十三次集会，审议经由过程了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采纳现场投票和收集投票相分离的表决方法，现就有关2022年年度股东大会事项通告以下：

　　感知营业：公司具有环球抢先的PTC、NTC系传记感器研发制作手艺，并自立把握传感器用敏感陶瓷芯片制作和封装工艺的中心手艺，努力于物联网用新型传感器的财产化，为家电、汽车、OA、医疗、消耗类电子等范畴供给温度、湿度、光、氛围等多维感知和掌握处理计划。鞭策聪慧出行、聪慧家庭、聪慧医疗、聪慧都会的开展，成为环球抢先的“感知层”处理计划供给商。公司主动环绕新能源、“汽车新四化”、产业智能化标的目的，聚焦新能源及智能网联汽车赛道，打造新能源汽车PTC加热器、车用温度传感器、氛围质量传感器、光雨量多合一传感器、压力传感器等系列“专精特新”产物。

　　项目合股人罗明国、拟具名注册管帐师罗明国和刘晓英近来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律处罚。项目质量掌握复核合股人李维近来3年收（受）行政羁系步伐2次，未受刑事惩罚、行政惩罚和自律处罚。

　　按照《关于上市公司成立自力董事轨制的指点定见》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和相干法令法例的划定，公司自力董事对本次联系关系买卖议案予以事前承认，并揭晓自力定见：本议案所述联系关系买卖是因一般消费运营需求而发作的，包管了其消费的不变性，对公司消费运营具有主动感化。公司对2023年度的一样平常联系关系买卖估计，联系关系董事躲避表决，决议计划法式正当合规，买卖价钱公道公道，买卖举动通明，不存在损伤公司及其他中小股东长处的举动。

　　公司及全资子公司能够在各自质押额度范畴内展开融资营业，当自有质押额度不克不及满意利用时，可申请占用单据池内其他成员单元的质押额度。质押单据到期后存入包管金账户，与质押单据配合构成质押/包管额度，额度可转动利用，包管金余额可用新的单据置换。

　　8、深圳市艾贝特电子科技有限公司，为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。估计2023年度一样平常联系关系买卖金额为1,000万元。

　　监事会以为：公司2022年度利润分派预案，契合相干法令法例、标准性文件的有关划定，契合公司的运营需求及久远开展，不存在损伤公司及中小股东权益的情况，契合公司和部分股东的长处。

　　公司及全资子公司同享不超越20亿元的单据池额度，展开单据池营业过程当中质押包管所发生的共用额度，将构成公司为子公司供给包管、子公司为子公司供给包管、子公司为公司供给包管等情况，包管总额度不超越20亿元，在营业限期内，该额度可轮回转动利用。

　　公司向联系关系方采购货色、贩卖货色等，这些买卖均是公司一般消费运营所需的营业举动，且将与各联系关系方保持营业来往，公司经由过程上述一样平常联系关系买卖可包管消费所需货色供给的不变性和充沛性，对公司消费运营具有主动感化。公司与联系关系方的买卖公道、没有损伤公司和股东的长处，对公司本期和将来财政情况、运营功效无倒霉影响。公司与联系关系方发作的一样平常联系关系买卖对公司的自力性没有影响。

　　公司展开团体单据池营业，契合公司实践运营开展的需求，有益于削减公司资金占用，优化财政构造，进步资金操纵率，完成股东权益的最大化。公司董事会在审议此事项时，审议法式正当、有用，不存在损伤公司和中小股东正当长处的状况，赞成公司展开团体单据池营业。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2023年3月22日上午9：15，完毕工夫为2023年3月22日下战书15:00。

　　为了连结公司审计事情的持续性和不变性，分离审计机构的自力性、专业胜任才能、诚信记载和投资者庇护才能等状况，按照公司董事会审计委员会考核并发起，公司拟续聘中审众环管帐师事件所担当公司2023度财政陈述和内部掌握审计机构，聘期一年，2023年度公司年报审计免费为150万元，此中年报审计120万元，内控审计30万元。

　　为主动报答公司股东，在契合利润分派准绳，包管公司运营开展的状况下，公司提出2022年度利润分派预案：拟以2022年年底总股本1,005,502,707股为基数，向部分股东每10股派送现金1元（含税），不送红股，不以公积金转增本钱，合计分派现金100,550,270.70元，未分派利润余额392,688,206.26元结转下一年度。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司总股本发作变更的，公司拟保持分派额稳定，响应调解每股份配比例。如后续总股本发作变革，公司将另行通告详细调解状况。

　　本次股东大会局部提案将对中小投资者的表决停止零丁计票并实时公然表露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、初级办理职员及零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

　　因而，我们赞成公司续聘中审众环管帐师事件所为公司2023年度财政陈述和内部掌握审计机构，赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经中审众环管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2022年度完成归属于母公司股东的净利润906,083,645.05元，此中母公司完成净利润52,652,886.10元，昔时提取法定红利公积金5,265,288.61元，加上上年未分派利润526,291,096.03元，减去昔时施行的2021年度对股东利润分派80,440,216.56元，2022年实践可供股东分派的利润为493,238,476.96元。

　　监事会以为：陈述期内公司的法人管理、财政办理、消费运营、信息表露和严重事项等举动严厉根据公司各项内控轨制的划定停止，相干环节能够存在的成绩均获得了公道掌握，公司成立了较为完美的内部掌握系统，契合国度有关法令、法例的请求，内控轨制具有正当性、公道性和有用性。按照公司财政陈述和非财政陈述内部掌握严重、主要缺点认定状况，于内部掌握评价陈述基准日，公司未发明财政陈述和非财政陈述内部掌握严重、主要缺点。内部掌握自我评价片面、实在、精确，反应了今朝公司内部掌握系统建立、内控轨制施行和监视办理的实践状况。

　　（4）列席现场集会的股东和股东代办署理人请照顾相干证件原件和受权拜托书（见附件2）于会前半小时到会场打点注销手续。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）营业划定规矩和《公司章程》等的划定。

　　备注：1、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有用；拜托报酬法人股东的必需加盖法人单元公章。

　　详细内容详见公司于2022年5月12日表露于巨潮资讯网（）的《关于控股股东分歧动作人增持公司股分的通告》（通告编号：2022-30），2022年5月27日表露于巨潮资讯网（）的《关于直接控股股东增持公司股分及后续增持方案的通告》（通告编号：2022-31）。

　　详细内容详见同日在指定媒体表露的《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述择要》（通告编号：2023-03）。

　　赞成公司及全资子公司能够在各自质押额度范畴内展开融资营业，同享不超越20亿元的单据池额度，展开限期为自股东大会审议经由过程之日起3年中国新科技产物引见，并受权董事长利用详细操纵的决议计划权并签订相干合划一法令文件，包罗但不限于挑选及格的贸易银行、肯定公司及部属全资子公司能够利用的单据池详细额度、包管物及包管情势、金额等，并由公司财政部分卖力详细构造施行。公司自力董事出具了暗示赞成的自力定见。

　　2、审议经由过程《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述择要》，赞成提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　详细内容详见同日在指定媒体表露的《关于展开团体单据池营业的通告》（通告编号：2023-05）。

　　财政数据状况：停止2022年12月31日（未经审计）该公司的范围为：总资产8,884.53万元，净资产6,622.64万元，停业支出770.18万元，净利润-791.35万元。

　　主停业务：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；仪器仪表贩卖；通用装备制作（不含特种装备制作）；软件开辟；计较机软硬件及帮助装备批发；办公装备贩卖；机器装备的制作、贩卖、租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：货色收支口；手艺收支口。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　华工科技财产股分有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年2月27日开了第八届董事会第二十三次集会，审议经由过程了《关于展开团体单据池营业的议案》，赞成公司及全资子公司能够在各自质押额度范畴内展开融资营业，同享不超越20亿元的单据池额度，展开限期为自股东大会审议经由过程之日起3年内。现将相干状况通告以下：

　　本议案经列席董事会合会的三分之二以上董事审议经由过程，该事项还需提交公司近来一期股东大会以出格决定审议经由过程前方可施行。

　　（1）停止2023年3月15日（礼拜三）下战书收市时，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分一般股股东（含表决权规复的优先股股东）均有权列席股东大会中国新科技产物引见，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　2、注销所在：武汉市东湖高新手艺开辟区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。

　　在风险可控的条件下，单据池的成立和利用可接纳单据质押、包管金质押等多种包管方法，单据池最高包管金额不超越20亿元。

　　注：公司的全资子公司武汉华工正源光子手艺有限公司于2022年12月让渡子公司湖北瑞创信达光电有限公司股权，让渡后湖北瑞创信达光电有限公司及其掌握下的武汉正源高理光学有限公司、武汉正信光学科技有限公司均不再归入公司兼并范畴，且成为公司的联系关系企业。

　　公司第八届董事会审计委员会已听取中审众环管帐师事件所关于公司2022年年审事情的总结，核阅了该管帐师事件所出具的公司2022年度财政陈述审计陈述众环审字（2023）0100058号和内部掌握审计陈述（众环审字（2023）0100059号）。经研讨以为，中审众环管帐师事件所具有相干审计营业天分和才能，具有处置上市公司审计事情的丰硕经历与职业素养,在担当公司审计机构时期，遵照中国注册管帐师执业原则，实在实行审计义务和任务最新电子科技产物，自力、客观、公平地完成审计事情，满意公司财政审计事情和内部掌握审计事情请求，为公司供给了优良的审计效劳。

　　1、武汉武钢华工激光大型配备有限公司为华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限义务公司（以下简称“华工激光”）的参股企业。估计2023年度一样平常联系关系买卖金额为25万元。

　　公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。统一表决权只能挑选现场、收集表决方法中的一种。统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　3、审议经由过程《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述择要》，赞成提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司自力董事对公司续聘中审众环管帐师事件所担当公司2023年度财政陈述和内部掌握审计机构停止了事前确认并揭晓了自力定见：我们经由过程跟踪、理解中审众环管帐师事件所根本状况及其2022年度展开的审计事情、核阅其出具的陈述后以为，中审众环管帐师事件所具有证券从业资历、期货相干营业资历及金融营业审计资历，具有充足的自力性、专业胜任才能和投资者庇护才能，可以满意公司2023年度财政审计及内控审计事情的请求，可以自力对公司财政情况及内部掌握施行状况停止审计，续聘有益于保证公司审计事情的质量，有益于庇护上市公司及其他股东特别是中小股东的长处，公司续聘中审众环管帐师事件所为公司2023年度财政陈述和内部掌握审计机构相干审议法式契合相干法令法例及《公司章程》的有关划定。

　　在激光智能配备制作范畴，公司连续优化漫威系列光纤激光切割智能配备、奥博系列三维五轴激光切割智能配备、汽车白车身激光焊接主动化产线、汽车保险杠激光加工主动化产线、高速三头/双头激光智能开卷落料消费线、超重超长超大型管材型材三维激光加工中间等产物的机能。重点推出新能源电池模组及电池盒焊接主动化产线、汽车仪表板宁静气囊激光弱化智能配备等系列新产物。自立开辟大幅面高功率激光坡口切割智能配备、保险杠冲焊一体智能配备、大型高压容器全主动激光封口焊装备、轮胎模具在线激光洗濯智能配备。