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　　《关于公司与联系关系方一样平常联系关系买卖2022年度施行及2023年度估计状况的议案》获得了自力董事的事前承认，并揭晓自力定见以为：公司2022年度一样平常联系关系买卖的施行和2023年度的估计事项是公司运营举动所需，对公司财政情况和运营功效不组成严重影响，公司次要营业不会因而联系关系买卖而春联系关系方构成依靠

　　《关于公司与联系关系方一样平常联系关系买卖2022年度施行及2023年度估计状况的议案》获得了自力董事的事前承认，并揭晓自力定见以为：公司2022年度一样平常联系关系买卖的施行和2023年度的估计事项是公司运营举动所需，对公司财政情况和运营功效不组成严重影响，公司次要营业不会因而联系关系买卖而春联系关系方构成依靠。联系关系买卖根据公允、公道的订价政策，参照市场价钱肯定联系关系买卖价钱，表现了公允、公道、公道的准绳，不会损伤公司及部分股东，出格是中小股东的长处。

　　●中科软科技股分有限公司（以下简称“公司”）根据中华群众共和国财务部（以下简称“财务部”）2021年12月公布的《企业管帐原则注释第15号》（财会〔2021〕35号）及2022年11月公布的《企业管帐原则注释第16号》（财会〔2022〕31号）的请求变动管帐政策。

　　上述授信银行、授信额度及限期、详细授信种类及用处将以银行终极实践审批为准，综合授信额度在限期内可轮回利用。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于向全资子公司深圳中科软（信息体系）增资的通告》（通告编号：2023-023）。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《公司2022年年度陈述》、《公司2022年年度陈述择要》。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　公司一样平常联系关系买卖2022年度的施行、2023年度的估计和春联系关系方的挑选，均为基于公司实践营业开展及消费运营所需而停止。买卖的订价遵照市场公道准绳，结算的工夫与方法公道，不影响公司运营功效的实在性，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的情况。联系关系买卖在公司同类买卖中占比力小，不会影响公司的自力性，公司次要营业亦不会因上述联系关系买卖而春联系关系方构成依靠。

　　公司与联系关系方之间联系关系买卖的订价准绳是以市场价钱作为订价根底，遵照市场公道准绳经买卖单方友爱协商肯定，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的情况。

　　公司部分自力董事事前考核了《关于续聘致同管帐师事件所（特别一般合股）的议案》，并揭晓了事前承认定见，赞成将该议案提交公司第八届董事会第二次集会审议。

　　本次增资有益于进一步进步深圳中科软（信息体系）的营业合作才能，增进深圳中科软（信息体系）的运营开展，契合公司计谋开展计划。本次增资后，不会招致公司兼并报表范畴发作变革，不会对公司财政及运营情况发生倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　公司于2023年4月13日召开的第八届监事会第二次集会，以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的成果审议经由过程了《关于公司与联系关系方一样平常联系关系买卖2022年度施行及2023年度估计状况的议案》。

　　以本次施行权益分拨股权注销日可到场利润分派的总股本为基数，向部分股东每10股派5.50元群众币现金盈余（含税）。停止本通告表露日，公司回购公用账户中共持有公司股分7,690,822股（不到场利润分派），以可到场利润分派的总股本585,909,178股为基数，估计共分派现金盈余32,225.00万元（含税），占2022年度兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净利润的50.46%。

　　按照《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》，公司以预期信誉丧失为根底，对相干项目停止减值管帐处置并确认丧失筹办。

　　注释第15号划定，企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或副产物对外贩卖（以下统称试运转贩卖）的科技感布景图gif，该当根据《企业管帐原则第14号——支出》、《企业管帐原则第1号——存货》等划定别离停止管帐处置。该划定自2022年1月1日起实施，企业该当关于财政报表列报最晚期间的期初至2022年1月1日之间发作的试运转贩卖停止追溯调解。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于计提2022年度资产减值筹办的通告》（通告编号：2023-017）。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《公司2022年年度陈述》、《公司2022年年度陈述择要》。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于召开2022年年度股东大会的告诉》（通告编号：2023-024）。

　　2、天然人股东受权代办署理人：拜托人身份证（复印件）、拜托人亲笔签订的受权拜托书、持股凭据、股东账户卡和代办署理人自己身份证；

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于向全资子公司深圳中科软（信息体系）增资的通告》（通告编号：2023-023）。

　　为客观反应公司2022年度的财政情况和运营功效，按照《企业管帐原则》等相干划定，基于慎重性准绳，公司对有关资产停止预期信誉丧失评价，同时对能够呈现减值迹象的相干资产停止了减值测试。经评价测试，2022年度公司因上述事项计提资产减值筹办合计7,274.38万元。

　　公司自力董事以为：公司本次计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定。本次计提资产减值筹办后，公司财政报表可以实在、公道地反应公司财政情况和运营功效，有助于向投资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况；本次计提资产减值筹办的相干决议计划法式符正当律法例、标准性文件和《公司章程》的划定。自力董事分歧赞成本次计提资产减值筹办事项。

　　以本次施行权益分拨股权注销日可到场利润分派的总股本为基数，向部分股东每10股派5.50元群众币现金盈余（含税），停止本次董事会合会告诉收回日，公司回购公用账户中共有股分7,690,822股，以可到场利润分派的总股本585,909,178股为基数，估计共分派现金盈余32,225.00万元，占2022年度兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净利润的50.46%。

　　4、法人股东受权代办署理人：自己身份证、加盖法人印章并由法定代表人签订的书面拜托书、单元停业执照复印件、股东账户卡和持股凭据。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于向银行申请综合授信额度的通告》（通告编号：2023-021）。

　　公司自力董事揭晓自力定见以下：致同所经核对具有响应的执业资历、专业胜任才能，和处置上市公司审计事情的丰硕经历和优良职业素养。在与公司的协作过程当中勤奋、失职，对峙自力、客观、公平的审计原则,为公司供给了优良的审计效劳。该议案的审议及表决法式契合相干法令法例及《公司章程》的划定，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东权益的情况。我们赞成公司续聘致同所作为公司2023年度审计机构，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　中科软科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第八届董事会第二次集会落第八届监事会第二次集会，别离审议经由过程了《关于计提2022年度资产减值筹办的议案》，赞成公司根据实践状况计提资产减值筹办。公司自力董事揭晓了赞成的自力定见。

　　相较于传统信息化建立，数字化转型下，效劳工具、效劳内容和依托的手艺手腕都在发作明显变革。传统信息化次要侧厚利用信息化手腕提拔构造在运转、办理中的服从，在效劳内容前次要触及数据存储电子化、办理流程电子化、对交际流电子化等，体如今IT建立上就是诸如财政体系、条约体系、ERP、电子邮件等产物及体系的需求；而数字化的目标是为了激活构造中的“人”和“事”，赋能构造的消费力程度的变化，在数字化阶段具有较着的散布式、跨范畴交融和互操纵的特性，以是在效劳内容上数字化时期旨在经由过程数据智能使用打破思想范围、经由过程线上化使用突破空间限定，经由过程贸易立异缔造新的产物及效劳。数字化阶段IT建立的重点在上层使用端便表现为交融大数据、野生智能、开源云计较、区块链、AR/VR等手艺的新一代庖理体系和营业体系。在数字化阶段各行业对IT才能建立的正视水平将明显提拔。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　具名注册管帐师：钱华美，2007年景为注册管帐师，2007年开端处置上市公司审计，2015年开端在本所执业；2019年开端为公司供给审计效劳。近三年签订上市公司审计陈述3份、签订新三板挂牌公司审计陈述4份。

　　公司与联系关系方的一样平常联系关系买卖，是基于公司一般消费运营需求所发作的，联系关系买卖按照市场价钱订价，订价公道，遵照了对等志愿、公然、公允、公平的准绳，不存在损伤公司和部分股东长处的状况，不影响公司的自力性。

　　1、公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　在手艺层面，线上化、数字化、智能化和宁静可控，成为行业IT建立投入的主要驱动力。保险公司中心、渠道、办理类等主要体系在手艺架构、运转逻辑、功课流程等方面都需求更好应对营业形式的变革，从而衍生了保险公司对云原生、微效劳、散布式和野生智能、大数据、区块链等新一代软件手艺及架构的使用需求。针对市场需求变革，公司在已完成对次要体系产物线片面手艺晋级的根底上，主动捉住客户中心体系晋级换代的时机，在多家保险公司胜利完成了诸如营业中台建立、散布式中心布置、基于微效劳手艺平台体系开辟等项目。在新手艺使用方面，陈述期内，公司使用区块链手艺赋能客户渠道建立、账务结算、再保买卖等环节；使用大数据、野生智能手艺协助客户建立智能客服、智能交互、智能理赔、智能风控等体系。

　　监事会经由过程对《关于公司与联系关系方一样平常联系关系买卖2022年度施行及2023年度估计状况的议案》的考核，揭晓考核定见以下：

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于管帐政策变动的通告》（通告编号：2023-018）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●本次管帐政策变动是公司按照相干法令法例和国度同一的管帐轨制请求停止的变动，无需提交公司股东大会审议。本次管帐变动未对公司财政情况、运营功效发生严重影响。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于计提2022年度资产减值筹办的通告》（通告编号：2023-017）。

　　本次管帐政策变动是按照财务部同一的管帐轨制请求停止的公道变动，本次管帐政策变动不会对公司财政报表发生严重影响。公司相干决议计划法式契合有关法令法例及《公司章程》的划定，不存在损伤公司及股东长处的情况。

　　公司于2023年4月13日召开的第八届监事会第二次集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的成果审议经由过程了《公司2022年度利润分派预案》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　本次管帐政策变动前，公司施行财务部公布的《企业管帐原则—根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定。

　　停止2022年底，致同所从业职员超越五千人，此中合股人205名，注册管帐师1,270名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越400人。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于管帐政策变动的通告》（通告编号：2023-018）。

　　（四）本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　3、法人股东法定代表人：自己身份证、法定代表人身份证实书、单元停业执照复印件、股东账户卡和持股凭据；

　　以保险行业为例，保险效劳正在逐渐嵌入各行各业、各种风险点上，操纵保险的订价、风控等功用充实阐扬保证感化，进步贸易举动和社会糊口的运转服从，缔造更加丰硕的产物和效劳当代科技常识，保险与其他行业的交融、毗连愈发严密，保险、再保险、互保、保险中介等保险机构与医疗、汽车、能源、电力、养老等行业公司、互联网厂商、新兴科技公司之间大批的营业协同关于软件及IT效劳才能的需求将被进一步激起。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　公司自力董事以为：公司2022年度利润分派预案契合公司实践状况，可以完成对投资者的公道投资报答并统筹公司的可连续性开展。公司2022年度利润分派预案的决议计划机制、审议法式契合相干法令法例及《公司章程》的划定，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东权益的情况。赞成公司2022年度利润分派预案，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　在施行权益分拨的股权注销日前公司可到场利润分派的总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　备注：拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　上述议案曾经公司2023年4月13日召开的第八届董事会第二次集会和第八届监事会第二次集会审议经由过程，详见公司2023年4月14日于上海证券买卖所网站（）等指定信息表露媒体上表露的通告。本次股东大会的集会质料将于本次股东大会召开前在上海证券买卖所网站表露。

　　监事会以为：公司与联系关系方的一样平常联系关系买卖，是基于公司一般消费运营需求所发作的，联系关系买卖按照市场价钱订价，订价公道，遵照了对等志愿、公然、公允、公平的准绳，不存在损伤公司和部分股东长处的状况，不影响公司的自力性。

　　除触及上述行业信息化使用范畴外，公司还触及非保险金融、教诲、文明、能源、电力、通讯等根底性行业的信息化范畴，得益于百姓经济中高速增加、新科技反动不竭深化，这些行业范畴信息化市场开展一样具有较好的开展远景。

　　如在施行权益分拨的股权注销日前公司可到场利润分派的总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　除审议上述议案外，公司自力董事将向股东大会作2022年年度述职陈述。详见公司于2023年4月14日在上海证券买卖所网站（）表露的公司《自力董事2022年度述职陈述》。

　　致同所已购置职业保险，累计补偿限额9亿元，职业保险购置契合相干划定。2021年底职业风险基金1,037.68万元。

　　在董事会表决过程当中，联系关系董事躲避了表决，表决法式契合《公司法》、《证券法》等相干法令法例和《公司章程》的有关划定。自力董事对公司与联系关系方2022年度一样平常联系关系买卖的施行状况没有贰言，赞成公司与联系关系方2023年度一样平常联系关系买卖的估计。

　　8、增资方法及股权构造：公司拟以自有资金向深圳中科软（信息体系）增资1,400万元，增资完成后，深圳中科软（信息体系）注书籍钱由600万元增长至2,000万元，公司持有其100%股权。

　　公司次要产物及效劳包罗软件产物贩卖、软件开辟及效劳、体系集成及其效劳，公司次要经由过程产物化软件贩卖、定制化项目开辟和云效劳三种形式向客户供给产物或效劳。

　　在教科文、通讯、能源、电力、交通、景象、通信媒体等方面，公司主动掌握各范畴客户信息化建立的时机，依托本身大型项目工程才能和大数据、云计较等范畴专业手艺效劳才能，在为客户供给片面的综合信息化手艺效劳的同时，主动停止“保险+”计谋的营业规划及时机发掘。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于公司与联系关系方一样平常联系关系买卖2022年度施行及2023年度估计状况的通告》（通告编号：2023-020）。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年未因执业举动遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，未遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　公司2023年4月13日召开的第八届董事会第二次集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于续聘致同管帐师事件所（特别一般合股）的议案》，赞成续聘致同所为公司2023年度审计机构，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《公司2022年度内部掌握评价陈述》。

　　审计免费订价准绳：按照公司的所处行业、营业范围和管帐处置庞大水平等多方面身分，综合思索到场审计事情的项目构成员的级别、投入工夫和事情质量肯定。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务科技感布景图gif。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《公司2022年度内部掌握评价陈述》。

　　陈述期内公司完成停业支出6,704,707,920.01元，同比增加6.74%；完成归属于上市公司股东的净利润638,591,746.41元，同比增加10.58%。陈述期内公司一样平常运营未发作严重变革。

　　汗青沿革：致同所前身是建立于1981年的北京管帐师事件所，2011年经北京市财务局核准转制为特别一般合股，2012年改名为致同管帐师事件所（特别一般合股）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　2、陈述的内容与格局契合中国证监会、上海证券买卖所的相干划定，陈述内容实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，此中包罗的信息可以实在的反应公司的运营功效和财政情况；

　　将来数字经济在各行业的深化开展将为行业使用软件市场带来宏大的营业开展时机；同时伴跟着中国企业国际化历程的放慢，中国软件企业在环球范畴内产物与效劳合作力也将持续提拔，中国软件企业在将来将愈加主动面向环球市场供给产物及效劳，我国科技效劳软气力出海迎来最好机会。行业使用软件市场次要开展趋向以下：

　　跟着互联网保险、保险科技的不竭开展，保险公司逐步加大对软件及效劳相干的IT投入，软件及效劳在保险公司IT投入占比中快速增加，操纵IT手艺手腕变化传统营业形式、效劳形式已成为行业共鸣。跟着保险行业深化变革的进一步促进，将来保险行业IT投资增速无望进一步提拔。

　　新一代信息手艺正在逐渐融入到社会经济、糊口开展的各个方面，数字经济曾经归入国度计谋层面，比年来各范畴信息化鼓舞政策的麋集出台，为各行业信息化快速开展奠基政策根底。近期公司次要行业使用范畴鼓舞信息化开展的主要政策包罗：

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　陈述期内，在保险IT范畴，公司一方面持续完美 “中心营业办理”、“贩卖渠道与客户效劳”、“财政办理微风险办理”、“审计及羁系报送”、“数据办理与使用撑持”等保险IT处理计划产物矩阵建立，对峙“类似复用”开辟理念，分离差别保险客户本身需求特性，为各种保险、再保险、互保公司供给IT征询、体系晋级换代、一样平常需求开辟、散布式及云使用革新、运转保护等专业产物及手艺效劳，客户粘性不竭加强。另外一方面，经由过程发掘客户在营业办理、营销管文科技感布景图gif、客户办理、合规办理、财政办理、风险办理等各方面的潜伏需求，存眷保险公司原有体系交换的时机，主动加大新客户、新营业的拓展，不竭提拔中心产物的市场占据率。

　　以本次施行权益分拨股权注销日可到场利润分派的总股本为基数，向部分股东每10股派5.50元群众币现金盈余（含税）。停止本通告表露日，公司回购公用账户中共持有公司股分7,690,822股（不到场利润分派），以可到场利润分派的总股本585,909,178股为基数，估计共分派现金盈余32,225.00万元（含税），占2022年度兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净利润的50.46%。

　　2、与公司的联系关系干系：北京科软创源软件手艺有限公司（控股股东之全资子公司）持股18.90%。

　　我国政务信息化市场处于快速开展期间，“一网通办”、“跨省通办”、“证照别离”、“免审即享”等目的纷繁出如今各级当局事情陈述傍边，政务效劳正在从网上掌上“可办”向“好办易办”进一步开展，由此将动员政务信息化市场当代科技常识，出格是软件及效劳市场需求的快速增加。

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　2022年度，公司计提资产减值筹办金额合计7,274.38万元，计入2022年度损益，削减2022年度兼并报表利润总额7,274.38万元。公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《公司2022年年度陈述》及其择要的相干数据已包罗本次计提的资产减值筹办。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于2022年年度利润分派预案的通告》（通告编号：2023-019）。

　　公司在海内保险行业IT处理计划市场份额和IT效劳商相干合作力评价中持续多年均排名第一（数据滥觞：IDC/CCID）。

　　财务部于2022年11月30日公布的《企业管帐原则注释第16号（财会〔2022〕31号）》（以下简称“注释第16号”），此中“关于刊行方分类为权益东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帐处置”和“关于企业将以现金结算的股分付出修正为以权益结算的股分付出的管帐处置”的内容自宣布之日起实施。

　　●如在施行权益分拨的股权注销日前公司可到场利润分派的总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等相干规章轨制划定，该事项不组成联系关系买卖，也不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号——回购股分》等有关划定，公司回购公用账户持有的公司股分不到场本次利润分派。

　　中科软科技股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次集会于2023年4月13日以现场和通信方法召开。本次集会告诉已于2023年4月2日以电子邮件、专人投递等方法投递列位董事。本次集会应列席董事9人，实践列席董事9人，公司部分监事列席了本次集会。本次集会由公司第八届董事会调集，董事长左春师长教师掌管集会，本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》等有关法令、行政法例科技感布景图gif、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　致同所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理步伐8次、自律羁系步伐0次和规律处罚1次。20名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理步伐8次、自律羁系步伐0次和规律处罚1次。

　　1、今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　陈述期内，在医疗卫生信息化范畴，公司持续促进在大众卫生、医疗效劳、地区卫生、下层卫生、中医信息化、应抢救护等六大次要产物线的客户拓展，努力于为各级卫生办理单元、疾控中间、医疗机构、下层卫生效劳机构、药品羁系单元等相干部分供给片面的信息化支持效劳。陈述期内，公司在传抱病防控、医保信息化、中医信息化、疫苗接种信息化、互联网医疗、住民安康办理等范畴项目建立事情获得较多停顿。

　　注释第16号划定，企业修正以现金结算的股分付出和谈中的条目和前提，使其成为以权益结算的股分付出的，在修正日，企业该当根据所授与权益东西当日的公道代价计量以权益结算的股分付出，将已获得的效劳计入本钱公积，同时停止确认以现金结算的股分付出在修正日已确认的欠债，二者之间的差额计入当期损益。假如因为修正耽误或收缩了等候期，企业该当根据修正后的等候期停止上述管帐处置。上述划定自2022年11月30日起施行。企业该当对发作在2022年1月1日之前发作的该类买卖调解2022年1月1日保存收益及其他相干财政报表项目，对可比时期信息不予调解。

　　我国经济正处于迈向高质量开展的新期间，社会经济各行业将来高质量开展带来经济效益和社会效益的提拔，构成的对IT建立投入才能的提拔，是支持各行业信息化建立需求快速开展的根底。

　　公司监事会以为：本次计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，可以客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效；本次计提资产减值筹办的相干决议计划法式契合有关法令法例、标准性文件和《公司章程》的划定。监事会赞成公司本次计提资产减值筹办事项。

　　陈述期内，公司持续对峙以使用软件开辟为中心，以自立开辟的行业通用软件产物、收集信息宁静软件产物、大型收集使用软件组合平台、中心件软件产物及使用东西为根底，为客户供给大型行业使用处理计划。陈述期内，公司重视本身专业手艺效劳才能的提拔，以本身研发的行业使用软件参考模子构成共同合作力，不竭丰硕产物及效劳矩阵，积聚优良客户，加强客户粘性和客户活泼度，稳固劣势范畴市场职位，不竭进入并拓展新的行业范畴。陈述期内，公司客户涵盖保险、银行、证券、医疗、政务、教诲、交通、农业、能源、电力、旅游、景象、邮政、航空、通讯、消息媒体、产业制作、科技立异等各范畴，在保险、大众卫生等行业细分使用范畴持续连结抢先劣势；在政务、教诲、医疗、交通、能源、电力等范畴作为主要的市场到场者、合作者。

　　(二)股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　2022年，我国软件和信息手艺效劳业（下称“软件业”）运转稳步向好，软件营业支出跃上十万亿元台阶，红利才能连结不变，软件营业出口连结增加。行业累计完成软件营业支出108,126亿元，同比增加11.2%，完成利润总额12,648亿元，同比增加5.7%。（数据滥觞：工信部《2022年软件和信息手艺效劳业统计公报》）。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　公司审计委员会以为：公司本次计提资产减值筹办根据充实，契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定。本次计提资产减值筹办后，公司财政报表可以愈加实在、公道地反应公司实践财政情况和运营功效，有助于向投资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息。审计委员会赞成本次计提资产减值筹办事项，并将该议案提交公司董事会审议。

　　跟着野生智能、大数据、云计较、区块链、5G等新一代信息及通讯手艺的开展，将来各行业关于信息化建立的需求将连续增加，信息化对各行业消费力的赋能将进一步深化。《数字中国建立团体规划计划》提出：“到2025年，根本构成横向买通、纵向贯穿、和谐有力的一体化促进格式，数字中国建立获得主要停顿。数字根底设备高效联通，数据资本范围和质量放慢提拔，数据要素代价有用开释，数字经济开展质量效益大幅加强，政务数字化智能化程度较着提拔，数字文明建立跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便利化获得明显效果，数字生态文化建立获得主动停顿，数字手艺立异完成严重打破，使用立异环球抢先，数字宁静保证才能片面提拔，数字管理系统愈加完美，数字范畴国际协作翻开新场面。”

　　公司本次管帐政策变动是按照财务部同一的管帐轨制请求停止的公道变动，契合国度财务部、中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所的相干划定。本次管帐政策变动未对公司财政情况、运营功效发生严重影响。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2023-022）。

　　保险行业作为公司最主要的营业范畴，保费范围是保险行业信息化投入增加的主要根底。比年来跟着经济开展、群众糊口程度进步，中国保险市场范围快速增加，但与兴旺国度市场比拟保险深度和保险密度还处于较低程度，将来跟着住民安康保险认识、财富宁静认识和农业、产业及当代效劳行业风险办理认识、消费宁静认识的提拔，和保险行业产物立异、效劳立异的不竭开展。我国保险深度、保险密度程度仍将进一步进步，全社会保费范围仍有较大增加空间。

　　在营业层面，数字化转型下，保险客户IT需求正在从传统营业办理向内涵长，操纵IT手腕增进保费增加，低落客户保护、出单、核保、理赔等环节本钱收入，提拔效劳质量，已成为保险公司IT需求的主要增加点，为此公司对原有产物线停止连续革新，推出诸如互联网保险运营平台、安康办理运营平台、全域数字化营销平台等新一代产物，助力保险客户数字化转型。

　　项目合股人：闫磊，2004年景为注册管帐师，开端处置上市公司审计，2007年开端在本所执业；2021年开端为公司供给审计效劳；至今为十多家上市公司、新三板公司供给过IPO申报审计、年报审计等证券效劳。近三年签订上市公司审计陈述6份、签订新三板挂牌公司审计陈述3份。

　　为进一步增进全资子公司深圳中科软科技信息体系有限公司（以下简称“深圳中科软（信息体系）”）的运营开展，并分离公司计谋开展计划，公司拟以自有资金向深圳中科软（信息体系）增长注书籍钱1,400万元。本次增资完成后，深圳中科软（信息体系）的注书籍钱将增至2,000万元，公司持有其100%股权。

　　(一)本次利润分派预案的订定分离了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司运营性现金流发生严重影响，也不会影响公司一般消费运营和持久开展。

　　按照公司2022年度经审计财政陈述，停止2022年12月31日，深圳中科软（信息体系）总资产3,883.63万元，净资产1,126.45万元，2022年度完成停业支出21,132.73万元，净利润195.45万元。

　　在大众卫生及住民安康办理方面，大众卫生宁静、疾病防治办理成为全社会的重点关怀，操纵科技投入保证住民性命安康宁静、保护社会不变开展成为共鸣。行业信息化建立将笼盖“发明与预警”、“掌握与医治”、“防治办理与医药研讨”等大众卫生宁静的各个环节；在病院信息化方面，作为医疗卫生体系体例变革的主要手腕与完成方法，各级医疗机构IT投入仍将连续增加。将来以相干法令法例为根底，将在医疗卫生及住民安康各范畴停止横向协同、配合建立，医卫协同，联防联控，医保协同将进一步增强，在云计较、大数据、互联网等信息手艺手腕的增进下，相干范畴的信息化建立无望迎来发作期。

　　本次管帐政策变动后，公司将根据财务部公布的注释第15号和注释第16号的请求施行。除上述管帐政策变动外，其他未变动部门，仍根据财务部前期公布的《企业管帐原则—根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行。

　　本次增资系对所属全资子公司增资，不会对公司财政及运营情况发生严重影响。公司将增强对深圳中科软（信息体系）的运营举动的办理，完美其内部掌握和监视机制，做好风险的办理和掌握。敬请广阔投资者谨慎决议计划，留意投资风险。

　　项目质量掌握复核人：杨凯凯，2014年景为注册管帐师，系自力复核。2012年开端处置上市公司审计，2019年开端在本所执业；近三年签订上市公司审计陈述0份、签订新三板挂牌公司审计陈述2份。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日可到场利润分派的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　公司关于2023年一样平常联系关系买卖估计的议案得到董事会和股东大会的核准后，公司（含子公司）将按照运营中的详细状况与相干联系关系方签订详细的一样平常联系关系买卖条约。

　　财务部于2021年12月31日公布了《企业管帐原则注释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“注释第15号”），此中“关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或副产物对外贩卖的管帐处置”和“关于吃亏条约的判定”的内容自2022年1月1日起实施。

　　7、运营范畴：普通运营项目是：计较机软件开辟、手艺效劳、手艺征询；贩卖软件产物；计较机体系集成；计较机及内部装备、电子产物的贩卖。（企业运营触及前置性行政答应的，须获得前置性行政答应文件前方可运营），答应运营项目是：第二类增值电信营业中的海内呼唤中间营业、电信营业。

　　2022年度财政报表审计用度为165万元，内部掌握审计用度为35万元，审计用度总额为200万元（不包罗审计时期交通费、食宿费等），与上年审计免费不异。

　　在政务信息化范畴，公司前后到场多个国度重点电子政务工程的建立，经由过程承接天下范畴的大型政务信息化项目，积聚了丰硕的项目施行经历，陈述期内，公司当局信息化营业涵盖收集宁静、行政办公、纪检监察、司法公安、情况庇护、交通办理、财务决议计划、聪慧都会、外事交际、应急办理等诸多范畴；客户涵盖中心及处所党政构造部属的宣扬、纪检、司法、公安、交际、财务、工信、交通、发改等各种办理部分。

　　注释第16号划定，关于分类为权益东西的永续债等金融东西，企业该当在确认对付股利时，确认与股利相干的所得税影响。关于所分派的利润滥觞于从前发生损益的买卖或事项，该股利的所得税影响该当计入当期损益；关于所分派的利润滥觞于从前确认在一切者权益中的买卖或事项，该股利的所得税影响该当计入一切者权益项目。上述划定自2022年11月30日起施行。企业该当对发作在2022年1月1日之前且相干金融东西在2022年1月1日还没有停止确认的，触及所得税影响停止追溯调解。

　　公司第八届董事会第二次集会审议经由过程了《关于计提2022年度资产减值筹办的议案》。公司董事会以为：公司本次计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，可以实在、公道地反应公司的财政情况和运营功效。董事会赞成本次计提资产减值筹办事项当代科技常识。

　　停止2023年3月31日，深圳中科软（信息体系）未经审计总资产6,708.84万元，净资产676.27万元。2023年1－3月完成停业支出2,484.72万元，净利润-450.17万元。

　　公司于2023年4月13日召开的第八届董事会第二次集会，以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的成果审议经由过程了《关于公司与联系关系方一样平常联系关系买卖2022年度施行及2023年度估计状况的议案》，公司部分董事列席了本次集会，联系关系董事武延智囊长教师、张瑢密斯躲避了表决。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，联系关系股东将在股东大会上对相干议案躲避表决。

　　2、与公司的联系关系干系：北京科软创源软件手艺有限公司（控股股东之全资子公司）持股28.85%。

　　中科软科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第八届董事会第二次集会审议经由过程了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，赞成公司2023年度向银行申请综合授信额度100,000万元群众币。

　　如在施行权益分拨的股权注销日前公司可到场利润分派的总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于2022年年度利润分派预案的通告》（通告编号：2023-019）。

　　2、公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　注释第15号划定，在判定吃亏条约时，企业实行该条约的本钱包罗实行条约的增量本钱和与实行条约间接相干的其他本钱的分摊金额。此中，实行条约的增量本钱包罗间接野生、间接质料等；与实行条约间接相干的其他本钱的分摊金额包罗用于实行条约的牢固资产的折旧用度分摊金额等。该划定自2022年1月1日起实施。企业该当对在2022年1月1日还没有实行完一切任务的条约施行该划定，积累影响数调解实施日昔时年头保存收益及其他相干的财政报表项目，不调解前期比力财政报表数据。

　　公司第八届董事会审计委员会2023年第一次集会审议经由过程了《关于续聘致同管帐师事件所（特别一般合股）的议案》。审计委员会从自力性、专业性及审计事情完成状况等方面临致同所停止了检查，以为致同所具有应有的专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和优良的诚信情况，赞成续聘致同管帐师事件所（特别一般合股）作为公司2023年度审计机构，并赞成将该议案提交董事会审议。

　　致同所2021年度营业支出25.33亿元，此中审计营业支出19.08亿元，证券营业支出4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，次要行业包罗制作业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、批发和批发业、房地财产、农、林、牧、渔业，免费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计免费3,375.62万元;本公司偕行业上市公司审计客户29家。

　　公司2022年度利润分派预案是在充实思索公司后续开展及资金需求等身分状况下订定的，契合公司运营近况和开展计谋，有益于公司可连续开展，有益于保护股东的久远长处。2022年度利润分派预案契合相干法令法例和《公司章程》的相干划定，不存在损伤公司股东出格是中小股东长处的情况。

　　在证券IT范畴，公司捉住证券行业对厂商本性化手艺效劳需求增加的时机，加大客户拓展，依托本身手艺、构造劣势，为证券、基金、信任等机构供给证券处理计划、产物和手艺效劳，触及掮客营业、牢固收益、PB营业、数据堆栈、数据集市、贸易智能、智能营销、财政办理、风险办理等多个范畴。

　　中科软科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第八届董事会第二次集会和第八届监事会第二次集会别离审议经由过程了《关于续聘致同管帐师事件所（特别一般合股）的议案》，赞成续聘致同管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“致同所”）为公司2023年度审计机构，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2022年12月国务院公布“数据二十条”以鼓舞开展数据要素市场，经由过程增进成立数据产权轨制、畅通买卖轨制、收益分派轨制、宁静管理轨制，来增进数据合规高效畅通利用，赋能实体经济。数字化，出格是数据要素的普遍使用将进一步增进贸易立异，使各行业范畴之间可以更严密的交融，交融过程当中，行业使用软件作为手艺赋能载体饰演的脚色将愈加主要，不偕行业使用体系之间互操纵的需求大批增长。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2023-022）。

　　经致同管帐师事件所（特别一般合股）审计，2022年度公司兼并报表中归属于母公司股东的净利润为63,859.17万元，母公司完成归属于股东的净利润为54,242.29万元。停止2022年12月31日，公司（母公司）期末可供分派的利润为126,202.44万元。经公司第八届董事会第二次集会审议经由过程，2022年度利润分派预案为：

　　2023年4月13日，公司召开了第八届董事会第二次会媾和第八届监事会第二次集会，别离审议经由过程了《关于管帐政策变动的议案》。赞成公司按照财务部注释第15号和注释第16号的请求，对公司管帐政策予以响应变动。本次管帐政策变动是公司按照相干法令法例和国度同一的管帐轨制请求停止的变动，无需提交公司股东大会审议。

　　1、公司2022年年度陈述及其择要的体例和审议法式符正当律法例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定；

　　●本次一样平常联系关系买卖为公司一样平常运营性联系关系买卖，为公司一般运营举动所需。本次联系关系买卖不存在损伤公司及部分股东的团体长处的情况，不影响公司的自力性，公司次要营业不会因上述联系关系买卖而春联系关系方构成依靠。

　　本次管帐政策变动是按照财务部同一的管帐轨制请求停止的公道变动，本次管帐政策变动不会对公司财政报表发生严重影响。公司相干决议计划法式契合有关法令法例及《公司章程》的划定，不存在损伤公司及股东长处的情况。公司监事会赞成本次管帐政策变动。

　　监事会以为：公司2022年度利润分派预案是在充实思索公司后续开展及资金需求等身分状况下订定的，契合公司运营近况和开展计谋，有益于公司可连续开展，有益于保护股东的久远长处。2022年度利润分派预案契合相干法令法例和《公司章程》的相干划定，不存在损伤公司股东出格是中小股东长处的情况。

　　2022年度公司计提应收账款、其他应收款、应收单据和条约资产减值筹办金额7,539.55万元。详细计提减值筹办根据以下：

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的《关于公司与联系关系方一样平常联系关系买卖2022年度施行及2023年度估计状况的通告》（通告编号：2023-020）。

　　本次管帐政策变动是按照财务部同一的管帐轨制请求停止的公道变动，契合国度财务部、中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所的相干划定。本次管帐政策变动未对公司财政情况、运营功效发生严重影响，变动后的管帐政策可以客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效。本次管帐政策变动的决议计划法式契合相干法令、法例和《公司章程》的划定，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东权益的情况。赞成公司本次管帐政策变动。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东状况

　　在银行IT范畴，陈述期内，公司持续与羁系机构、国度政策性银行、国有贸易银行、股分制贸易银行、处所贸易银行等机构停止普遍、深化的协作，捉住客户数字化建立和国产化替换过程当中的营业时机，为客户供给协同办公办理、行政及事件办理、营业办理与运营阐发、风险及合规性办理、渠道效劳及保证办理、平台支持与根底东西、数据管理和数据阐发、年金受托办理等数个范畴的银利用用软件产物和处理计划。别的，捉住银行作为保险主要的代销渠道的劣势，主动促进银保通等体系在银行客户的建立、布置。

　　在汽车金融及消耗金融范畴，公司产物线涵盖客户产物营销、授信审批、风险掌握、财政核算、贷后办理等各个营业环节，公司已与超越15家车企部属子公司成立营业协作，并逐步由汽车金融产物线向ERP、数据阐发等产物线标的目的拓展。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　除传统保险客户外，公司捉住保险公司分支机构、保险中介、保险科技公司、其他行业客户保险IT相干需求快速增加的营业时机，以“保险+”计谋为中心，拓展新营业、推行新产物。

　　公司2023年董事会审计委员会第一次集会审议经由过程了《关于公司与联系关系方一样平常联系关系买卖2022年度施行及2023年度估计状况的议案》。公司审计委员会以为：本次与联系关系方的一样平常联系关系买卖，是基于公司一般消费运营需求所发作的，联系关系买卖按照市场价钱订价，订价公道，遵照了对等志愿、公然、公允、公平的准绳，不存在损伤公司和部分股东长处的状况，不影响公司的自力性，公司不会因该联系关系买卖春联系关系方构成依靠。

　　中科软科技股分有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次集会于2023年4月13日以现场和通信方法召开。本次集会告诉已于2023年4月2日以电子邮件、专人投递等方法投递列位监事。集会应列席监事3人，实践列席监事3人。本次集会由第八届监事会调集，监事会主席张正密斯掌管，本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》等有关法令、法例、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　公司于2023年4月13日召开的第八届董事会第二次集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权的成果审议经由过程了《公司2022年度利润分派预案》，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。