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　　（2）公司及其控股子公司将按照经济情势和金融市场的变革合时适当的参与，因而短时间投资的实践收益不成预期

　　（2）公司及其控股子公司将按照经济情势和金融市场的变革合时适当的参与，因而短时间投资的实践收益不成预期。

　　大华管帐师事件所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视办理步伐19次、自律羁系步伐3次和规律处罚0次。39名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视办理步伐19次和自律羁系步伐3次。

　　深圳市安步者科技股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次集会于2021年4月15日以间接投递、电子邮件等情势收回集会告诉，集会于2021年4月26日以现场集会方法召开。集会应参与表决监事3人，实践参与表决监事3人，董事会秘书及证券事件代表列席。集会由监事会主席王九均师长教师调集并掌管，集会的内容和调集、召开的方法、法式均契合《公司法》和《公司章程》的划定。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　大华管帐师事件所（特别一般合股）具有证券从业资历和为上市公司供给审计效劳的经历和才能。大华在担当公司2020年审计机构时期严厉遵照了《中国注册管帐师自力审计原则》等有关财政审计的法令、法例和相干政策，勤奋尽责，对峙自力、客观、公平的审计原则，公道公道地揭晓了自力审计定见。主动、实时地与公司办理层及审计委员会等相干部分相同，确保了2020年审计事情的顺遂完成。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　因而，我们赞成公司及其控股子公司利用不超越十三亿元自有闲置资金购置中低风险短时间理财富物（每份理财富物限期不超越1年）。上述额度内，资金能够转动利用，受权限期自股东大会经由过程之日起12个月内有用，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　王瑛女，1977年1月诞生，硕士研讨生，经济师。曾在深圳华强团体股分有限公司事情。现任深圳华强实业股分有限公司（000062.SZ）董事、董事会秘书，深圳华强电子商务有限公司董事，深圳华强电子买卖收集有限公司董事，深圳华强沃光科技有限公司监事，深圳市湘海电子有限公司董事，深圳华强电子网团体股分有限公司董事，深圳淇诺科技有限公司董事，博士眼镜连锁股分有限公司（300622.SZ）自力董事等职务。

　　《关于利用自有闲置资金停止风险投资的通告》详见指定表露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）通告2021-023。

　　公司原董事续斌师长教师因个因缘故原由已辞去董事及董事会提名、薪酬与查核委员会委员职务，为包管董事会及提名、薪酬与查核委员会有用运作，根据《公司法》、《公司章程》等相干划定，董事会赞成提名王瑛密斯为第五届董事会董事暨提名、薪酬与查核委员会委员，任期与第五届董事会任期分歧（候选人简历附后）。

　　3. 公司自力董事对该议案揭晓了自力定见，以为：公司2020年度利润分派预案契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定，契合公司的实践状况，充实思索了对广阔投资者的公道投资报答，与公司经停业绩及将来开展相婚配，具有正当性、合规性、公道性。因而，我们赞成公司2020年度利润分派预案，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　1、公司及其控股子公司对峙“标准运作、防备风险、慎重投资、保值增值”的准绳，在确保公司一样平常运营和资金宁静的条件下，以自有闲置资金适度停止低风险的投资理财营业，不会影响公司主停业务的一般展开.

　　①根本状况：法定代表人：Qifei Bai；注册地点：加拿大安大概省枫树市红木丛林大道152号；运营范畴：电子商务。

　　①AUDEZE LLC.实收本钱1,214.43万美圆；法定代表人：SANKAR THIAGASAMUDRAM；注册地点：美国加利福尼亚州圣安娜市南苏珊街3412号；运营范畴：平板耳机研发消费贩卖。

　　本公司全资子公司北京爱德发与联系关系企业北京爱迪发协商，决议根据市场价钱签署《衡宇租赁条约》，每一年办公衡宇租赁用度群众币198.69万元（未税），限期三年，从2019年10月1日起至2022年9月30日止。

　　为充实尊敬投资者、提拔交换的针对性，现就公司2020年度功绩阐明会提早向投资者公然征集成绩，普遍听取投资者的定见和倡议。投资者可于2021年5月10日（礼拜一）09:00前会见，或扫描下方二维码，进入成绩征集专题页面最牛打赌高科技产物。公司将在2020年度功绩阐明会上，对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　大华管帐师事件所（特别一般合股）对此停止核对并出具了大华核字[2021]003591号《深圳市安步者科技股分有限公司内部掌握鉴证陈述》，全文详见指定表露媒体巨潮资讯网（）。

　　本陈述期，公司董事会晤临疫情环球发作，在窘境中求保存，主动开辟立异，调解产物构造，获得了明显效果，公司支出和利润均有较着的增加。

　　拟具名注册管帐师从业阅历：2003年开端处置审计营业，至今到场过量家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财务部查抄等事情。

　　3、集会召开的正当合规性：公司第五届董事会第八次集会审议经由过程了《关于召开2020年年度股东大会的议案》最牛打赌高科技产物，决议于2021年5月26日召开公司2020年年度股东大会现场集会。本次股东大会的召开契合有关法令法例和《公司章程》的划定。

　　公司及控股子公司今朝自有资金丰裕，在充实保证公司一样平常运营性资金需求、不影响公司一般消费运营并有用掌握风险的根底下，为优化资金利用服从，增长投资收益，公司及控股子公司利用自有闲置资金用于风险投资，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。

　　公司拟以今朝总股本889,107,000股为基数，向部分股东每10股派发明金2元（含税），总计派发明金股利177,821,400.00元（含税）。

　　于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分一般股股东。上述本公司部分股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　9、 以8票赞成、0票阻挡、0票弃权，表决经由过程了《2021年度公司董事、监事及初级办理职员薪酬的预案》。

　　以上一样平常联系关系买卖经公司2021年4月26日第五届董事会第八次集会审议经由过程，关于北京爱迪发联系关系买卖事项董事张文东、肖敏、王晓红及张文昇躲避表决，关于AUDEZE联系关系买卖事项董事张文东、张文昇躲避表决，审议法式契合《中华群众共和国公司法》和《深圳市安步者科技股分有限公司章程》的划定。

　　王瑛密斯未持有公司股分，与公司董事、监事、初级办理职员及持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人之间不存在联系关系干系。王瑛密斯不存在《公司法》第一百四十六条划定制止任职的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》第3.2.3条所划定的情况，不属于失期被施行人，未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，也未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。

　　（4） 以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，表决经由过程《关于全资子公司东莞市安步者科技有限公司与AUDEZE LLC. 2021年度一样平常联系关系买卖》。

　　为进步公司自有闲置资金利用服从，在不影响公司一般运营及主停业务展开的状况下，公司及控股子公司拟操纵自有闲置资金停止风险投资，增长公司现金资产的收益。

　　自力董事徐佳、邓小亮、张昱波向董事会提交了《自力董事2020年度述职陈述》，并将在2020年年度股东大会述职。

　　公司及控股子公司今朝自有资金丰裕，在充实保证公司一样平常运营性资金需求、不影响公司一般消费运营并有用掌握风险的根底下，为优化资金利用服从，增长投资收益，公司及控股子公司利用自有闲置资金用于风险投资，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。

　　按照相干法令法例及《公司章程》、《管帐师事件所选聘轨制》的划定，为包管公司审计事情的顺遂停止，公司拟持续聘用大华为我司2021年度财政陈述的审计机构，聘期一年，估计审计用度为群众币100万元。

　　公司事前就拟向第五届董事会第八次集会提交的《关于续聘管帐师事件所的议案》告诉了自力董事，供给相干材料并停止了须要相同，自力董事赞成将该议案提交董事会审议。

　　赞成续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度年报审计管帐师事件所，聘期一年，估计审计用度为群众币100万元。

　　本钱用度方面：本陈述期，办理用度6,642.37万元，较上年同期增长852.24万元，增幅14.72%，次要因本期办公用度和野生本钱的增长；研发用度11,918.43万元，较上年同期增长3,587.08万元，增幅43.06%，次要因本期野生本钱、股分付出用度和尝试质料模具用度的增长；贩卖用度12,861.33万元，较上年同期增长2,762.92万元，增幅27.36%，次要因本期告白用度和野生本钱的增长。

　　（4） 以6票赞成、0票阻挡、0票弃权，表决经由过程《关于全资子公司东莞市安步者科技有限公司与AUDEZE LLC. 2021年度一样平常联系关系买卖》。

　　1、 新租赁原则下，除短时间租赁和低代价资产租赁外，承租人将不再辨别融资租赁和运营租赁，一切租赁将接纳不异的管帐处置，均须确认利用权资产和租赁欠债；

　　②与上市公司的联系关系干系：公司全资子公司爱德发国际有限公司持有AUDEZE 16.3862%的股权，且公司董事张文东师长教师担当AUDEZE董事。该联系关系人契合《股票上市划定规矩》10.1.3第（三）项划定的联系关系干系情况，系本公司的联系关系法人。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　我们赞成公司及控股子公司利用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超越4亿元群众币，有用期自公司2020年年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用，该额度在利用限期内可轮回利用。

　　自力董事对该议案揭晓了自力定见，以为公司及控股子公司今朝自有资金丰裕，在充实保证公司一样平常运营性资金需求、不影响公司一般消费运营并有用掌握风险的根底下，为优化资金利用服从，增长投资收益科技产物称号取名，公司及控股子公司利用自有闲置资金用于风险投资，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉负担义务。

　　鉴于公司原董事续斌师长教师因个因缘故原由辞去公司第五届董事会董事及董事会提名、薪酬与查核委员会委员的职务。为包管董事会及提名、薪酬与查核委员会有用运作，根据《公司法》、《公司章程》等相干划定，第五届董事会提名、薪酬与查核委员会提名王瑛密斯为第五届董事会弥补董事候选人，任期与第五届董事会任期分歧（候选人简历附后）。

　　2、公司许诺在风险投资后的十二个月内，倒霉用闲置召募资金临时弥补活动资金、将召募资金投向变动加永世性弥补活动资金、将超募资金永世性用于弥补活动资金大概偿还银行存款。

　　③履约才能阐发：Ventmere Limited依法存续且运营一般，财政情况优良，具有优良的履约才能。

　　董事会赞成公司及控股子公司拟持续利用不超越十三亿元自有闲置资金购置中低风险短时间理财富物（每份理财富物限期不超越1年）。上述额度内，资金能够转动利用，受权限期自股东大会经由过程之日起12个月内有用。

　　我们赞成公司及其控股子公司利用不超越十三亿元自有闲置资金购置低风险短时间理财富物（每份理财富物限期不超越1年），该额度内资金可转动利用，受权限期自股东大会经由过程之日起12个月内有用。

　　公司延聘了大华管帐师事件所（特别一般合股）对公司2020年度财政情况停止了审计，并出具了大华审字[2021]004901号《深圳市安步者科技股分有限公司审计陈述》，审计结论为：安步者公司的财政报表在一切严重方面根据企业管帐原则的划定体例，公道反应了安步者公司2020年12月31日的兼并及母公司财政情况和2020年度的兼并及母公司运营功效和现金流量。

　　具名注册管帐师：刘宏宇，2019年5月成为注册管帐师，2004年开端处置上市公司和挂牌公司审计，2019年5月开端在大华所执业，2020年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订上市公司和挂牌公司审计陈述3家。

　　本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议科技产物称号取名，并自公司2020年年度股东大会审议经由过程之日起见效。

　　为进步资金利用服从，公道操纵闲置资金，在不影响公司一般运营的状况下，公司及其全资子公司拟操纵自有闲置资金购置低风险短时间理财富物。

　　6、 以8票赞成、0票阻挡、0票弃权，表决经由过程了《2020年度公司内部掌握自我评价陈述》的议案。

　　本次管帐政策变动后，公司将施行财务部于2018年订正公布的《企业管帐原则第21号——租赁》。其他未变动部门，仍根据财务部前期公布的《企业管帐原则——根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行。

　　《2021年度公司一样平常联系关系买卖估计通告》详见指定表露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）通告2021-021。

　　自力董事对该预案揭晓了自力定见，以为：公司2020年度利润分派预案契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定，契合公司的实践状况，充实思索了对广阔投资者的公道投资报答，与公司经停业绩及将来开展相婚配，具有正当性、合规性、公道性。因而，我们赞成公司2020年度利润分派预案，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　7、 以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《关于利用自有闲置资金购置理财富物的议案》。

　　本公司主动拓展外洋市场，以中国自立品牌的形象走向天下。现在，“安步者”及“EDIFIER”商标曾经在德国、英国、法国、意大利、美国、加拿大、日本、澳大利亚、俄罗斯、墨西哥等八十多个国度和地域注册了国际商标。公司组建了来自差别国度的产物研发、贩卖团队，搭建了一个将产物胜利贩卖到环球的营销收集，产物贩卖已跻身环球偕行业前线。

　　以上联系关系买卖已根据厚交所相干表露划定规矩由董事会审议经由过程并通告，2021年度暂无新估计联系关系买卖。

　　《关于管帐政策变动的通告》详见指定表露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）通告2021-026。

　　深圳市安步者科技股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次集会于2021年4月26日以现场集会方法召开。本次集会的告诉已于2021年4月15日以专人投递、电子邮件等情势告诉了部分董事、监事和初级办理职员。本次集会应参与表决董事8人，实践参与表决董事8人。公司监事和初级办理职员列席本次集会。集会的内容和调集、召开的方法、法式均契合《公司法》和《公司章程》的划定。集会由公司董事长张文东师长教师调集并掌管。

　　王瑛女，1977年1月诞生，硕士研讨生，经济师。曾在深圳华强团体股分有限公司事情。现任深圳华强实业股分有限公司（000062.SZ）董事、董事会秘书，深圳华强电子商务有限公司董事，深圳华强电子买卖收集有限公司董事，深圳华强沃光科技有限公司监事，深圳市湘海电子有限公司董事，深圳华强电子网团体股分有限公司董事，深圳淇诺科技有限公司董事，博士眼镜连锁股分有限公司（300622.SZ）自力董事等职务。

　　深圳市安步者科技股分有限公司将于2021年5月11日（礼拜二）15:00-17:00在全景网举行2020年度功绩阐明会。本次年度功绩阐明会将接纳收集长途方法举办，投资者可登录全景网“投资者干系互动平台”（）到场本次年度功绩阐明会。

　　支出方面：本陈述期完成停业总支出193,418.15万元，较上年同期增长55.59%。此中耳机耳麦系列产物完成停业支出119,606.24万元，同比增加74.85%；多媒体音箱系列产物完成停业支出61,790.84万元，同比增加23.54%；专业声响系列产物完成停业支出2,385.04万元，同比增加48.25%。

　　以上一样平常联系关系买卖经自力董事事前承认并出具自力定见，以为：公司2021年度一样平常联系关系买卖事项系公司一样平常运营所需，并遵照了公道性的准绳，根据市场前提公然、公道地肯定，契合资东、公司的久远长处和当前长处，不存在损伤公司和部分股东长处的状况，联系关系买卖金额较小，不会对公司营业自力性形成影响，不会给公司的消费运营和当期功绩发生负面影响。

　　8、 以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《关于利用自有闲置资金停止风险投资的议案》。

　　自力董事对该议案揭晓了自力定见，以为公司及其控股子公司今朝自有资金丰裕，在包管公司及其控股子公司一般运营和资金宁静的根底上，使用部门闲置资金，择机投资宁静性、活动性较高的理财种类有益于进步资金利用服从，增长公司投资收益，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。

　　（1）公司订定了《风险投资办理轨制》，对公司风险投资的准绳、范畴、权限、义务部分及义务人、信息办理、信息表露和内部信息陈述法式等方面均作了具体划定。同时公司将增强市场阐发和调研，切施行行内部有关办理轨制，严控风险；

　　公司能否存在公然辟行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　本次管帐政策变动是按照财务部最新订正的企业管帐原则并分离公司实践状况所停止的公道变动，契合财务部、中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的有关划定，不存在损伤公司及股东长处的情况，不会对公司财政报表发生严重影响，董事会赞成本次管帐政策变动。

　　公司《2021年第一季度陈述全文》详见指定表露媒体巨潮资讯网（），《2021年第一季度陈述注释》详见指定表露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）通告2021-025。

　　10、 以8票赞成、0票阻挡、0票弃权，表决经由过程了《关于利用自有闲置资金购置理财富物的议案》。

　　③法人股东由法定代表人列席集会的，需持自己身份证、停业执照（复印件）、法定代表人身份证实书、股东账户卡及持股凭据停止注销；由法定代表人拜托的代办署理人列席集会的，需持停业执照（复印件）、法定代表人身份证实书、拜托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡及持股凭据停止注销；

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　《关于续聘管帐师事件所的通告》详见指定表露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）通告2021-020。

　　因而，我们赞成公司及控股子公司利用自有闲置资金用于风险投资。投资最高额度不超越4亿元群众币，有用期自公司2020年年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用，该额度在利用限期内可轮回利用，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　（1）虽然短时间理财富物属于低风险投资种类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。

　　9、 以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《深圳市安步者科技股分有限公司2021年第一季度陈述》的议案。

　　2. 本次利润分派预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议经由过程前方可施行，敬请广阔投资者存眷并留意投资风险。

　　4、 关于短时间租赁和低代价资产租赁，承租人能够挑选不确认利用权资产和租赁欠债，并在租赁期内各个时期根据直线法或其他体系公道的办法计入相干资产本钱或当期损益。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（4）按照公司消费运营资金利用方案，在包管消费运营一般停止的条件下，公道摆设设置投资产物限期。

　　本公司以“秉工匠肉体，以声音赋能”为企业任务，多年来专注于音频手艺的研讨开辟与产物使用，今朝已开展成为以音箱、耳机为中心产物，以高深的电声手艺、出名品牌、精密化办理、良好的制作工艺和产物品格而著名业界的高新手艺企业和行业指导品牌，公司具有从产物创意到产业设想、产物研发、范围化消费、自立营销的专业团队，产物涵盖多媒体音箱、耳机、汽车声响、专业声响等四大品类上百种型号。依托于企业壮大的新产物、新手艺研发设想才能，片面而优良的制作才能和精准的产物定位，公司旗下的“EDIFIER安步者”品牌的多款产物多次荣获“红点设想奖”（Red Dot Design Awards）、“IF产物设想奖”（iF Design Award）、“CES产物设想与立异奖”（CES Design and Engineering Award）,“EDIFIER安步者”品牌已成为优良多媒体声响及耳机的代名词，海内市场销量多年来遥遥抢先，在业内有着极高的出名度和优良口碑。同时，安步者根植音频行业，不竭拓展市场空间，连续推出“Xemal声迈”品牌、“HECATE”品牌、“Volona”品牌和定位于专业Hi-Fi声响的“Air-Pulse”品牌。2012年安步者全资收买日本STAX Ltd.，将享誉环球的耳机品牌STAX揽入麾下。2016年，EDIFIER安步者入股美国出名平板耳机品牌Audeze LLC.，强强联袂配合施行环球市场计谋。差别定位的品牌组合，修建了安步者壮大的市场所作力。

　　公司及控股子公司将在包管一般消费运营资金需求的条件下，利用自有闲置资金停止风险投资，不会影响公司及控股子公司营业的展开及一样平常运营运作。经由过程公道操纵自有闲置资金停止风险投资，进步资金利用服从，增强资金办理才能，增长收益，可进一步提拔公司团体功绩程度，为公司股东谋取更多的投资报答最牛打赌高科技产物，契合公司及部分股东的长处，有用完成公司资产保值增值。

　　《关于利用自有闲置资金购置理财富物的通告》详见指定表露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）通告2021-022。

　　本次管帐政策变动是公司按照财务部相干划定和请求停止的变动，契合相干法令法例的划定和公司实践状况，不会对公司财政情况发生严重影响，不存在损伤公司及股东长处的状况。

　　③履约才能阐发：Lifa Air Limited依法存续且运营一般，财政情况优良，具有优良的履约才能。

　　项目合股人：姓名边俊豪，2006年10月成为注册管帐师，2003年12月开端处置上市公司审计，2012年12月开端在大华管帐师事件所执业，2015年5月开端为公司供给审计效劳；近三年签订上市公司审计陈述8家。

　　②与上市公司的联系关系干系：Ventmere Limited为公司控股孙公司Ventchoice Ltd.（凡特创选有限公司）的股东之一。该联系关系人契合《股票上市划定规矩》10.1.6第（一）项划定的联系关系干系情况，系本公司的联系关系法人。

　　公司及控股子公司使用自有闲置资金停止风险投资，包罗但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、信任产物、房地产投资等及上述投资为标的的证券投资产物和深圳证券买卖所认定的其他投资举动。

　　拟具名注册管帐师从业阅历：2004年开端处置审计营业，到场过量家企业改制上市审计、上市公司年度审计等事情。

　　深圳市安步者科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于弥补推举第五届董事会董事暨提名、薪酬与查核委员会委员的议案》。

　　董事会赞成公司及控股子公司利用自有闲置资金用于风险投资。投资最高额度不超越4亿元群众币，有用期自公司2020年年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用科技产物称号取名，该额度在利用限期内可轮回利用，同时受权公司办理层在上述额度内详细构造施行。

　　（1）董事会受权公司董事长利用该项投资决议计划权并签订相干条约，公司财政卖力人卖力构造施行。公司财政部将实时阐发和跟踪理财富物投向、项目停顿状况，如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应步伐，掌握投资风险。

　　（2）低风险投资理财资金利用与保管状况由审计部分停止一样平常监视，不按期对资金利用状况停止审计、核实。

　　孙公司EDIFIER AUST PTY LTD，比年未发作本质营业举动，本公司办理层经会商后决议清理登记该公司并于今年完成局部登记手续，故本公司今年度不再将其归入兼并范畴，本次仅兼并清理前利润表和现金流量表。

　　2. 公司第五届监事会第七次集会审议经由过程了《2020年度利润分派预案》，以为：本次董事会提出的2020年度利润分派预案，契合中国证监会《上市公司羁系指引第3 号—上市公司现金分红》等有关法令法例、标准性文件和《公司章程》对现金分红的相干划定和请求，不存在损伤公司和股东长处的状况。赞成经由过程该分派预案，并赞成将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　1. 公司第五届董事会第八次集会审议经由过程了《2020年度利润分派预案》，并赞成将该预案提交2020年年度股东大会审议。

　　5、集会召开方法：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。统一表决权只能挑选现场、收集或其他表决方法的一种，统一表决权呈现反复表决的，以第一次有用表决成果为准。

　　公司及其控股子公司使用自有闲置资金投资的种类为低风险短时间理财富物，上述投资种类不触及到《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》“风险投资”的划定，不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等，风险较低，收益较着高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的条件下进步闲置资金利用效益的主要理财手腕。

　　自力董事对该议案揭晓了自力定见，以为该预案：契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件的划定和公司绩效查核机制，有益于更好地激起在公司领薪的董事、监事和初级办理职员的主动性和缔造性；同时，2021年度公司董事及初级办理职员薪酬由提名、薪酬与查核委员会会商提出，拟报董事会审议经由过程后施行，其决议计划法式正当有用。

　　①根本状况：法定代表人：MAEKIPAEAE, Vesa Tapani；注书籍钱 ：港币1万元；注册地点：香港上环德辅道中317-319号启德贸易大厦2楼2002室；运营范畴：室内氛围质素优化计划, 空调风槽洗濯, 贩卖空调风槽洗濯装备, 室内氛围过滤装备及相干配件, 氛围过滤体系及相干配件之研发。

　　自力董事以为：大华具有证券业从业资历，具有上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养，其在担当公司审计机构时期，勤奋尽责，为公司出具的审计陈述客观、公平。公司续聘大华为2021年财政陈述的审计机构及审计用度公道，决议计划法式契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》等有关划定。赞成持续延聘大华为公司2021年度审计机构，并赞成将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　列席本次年度功绩阐明会的职员有：公司董事长兼总裁张文东师长教师，董事兼副总裁肖敏师长教师，董事兼副总裁张文昇师长教师，自力董事徐佳师长教师，董事会秘书兼副总裁李晓东师长教师，财政总监王红蓉密斯。

　　1、公司不属于以下时期：利用闲置召募资金临时弥补活动资金时期；将召募资金投向变动加永世性弥补活动资金后十二个月内；将超募资金永世性用于弥补活动资金大概偿还银行存款后的十二个月内。

　　③履约才能阐发：北京爱迪发依法存续且运营一般，财政情况优良，具有优良的履约才能，非失期被施行人。

　　汗青沿革：本所品牌源自1985年10月上海财务局和上海财经大学配合倡议设立的大华管帐师事件所。2009年11月26日，为顺应情势开展的需求，依照财务部《关于放慢我国注册管帐师行业开展的多少定见》的计谋目标，北京立信管帐师事件一切限公司与广东大华德律管帐师事件所(特别一般合股)等几家较大范围的管帐师事件所停止团体兼并。兼并重组、整合后北京立信管帐师事件一切限公司改名为“立信大华管帐师事件一切限公司”。2011年8月31日，改名为“大华管帐师事件一切限公司”。2011年9月，按照财务部、国度工商行政办理总局结合下发的《关于鞭策大中型管帐师事件所采纳特别一般合股构造情势的暂行划定》转制为特别一般合股制管帐师事件所。2011年11月3日“大华管帐师事件所（特别一般合股）”得到北京市财务局京财会答应[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政办理局核准，大华管帐师事件所(特别一般合股)注销设立。

　　2017年7月5日，财务部公布了《企业管帐原则第14号——支出》（财会[2017]22号）（以下简称新支出原则）。请求境内上市企业自2020年1月1日起施行新支出原则。本公司于2020年1月1日施行新支出原则，对管帐政策的相干内容停止调解详见《2020年年度陈述》附注五/39。

　　④异地股东能够书面信函或传真方法打点注销，信函、传真以注销工夫内投递公司注销所在为准。本公司不承受电线、留意事项：列席集会的股东及股东代办署理人，请于集会开端前30分钟照顾相干证件原件到会场打点注销确认手续。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉负担义务。

　　（1） 以4票赞成、0票阻挡、0票弃权，表决经由过程《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2021年度一样平常联系关系买卖》。

　　《关于召开2020年年度股东大会的告诉》详见指定表露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）通告 2021-024。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以今朝公司总股本889,107,000股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　经考核，以为公司成立了较为完美的内部掌握系统，契合国度有关法令、行政法例和部分规章的请求，内控轨制具有正当性、公道性和有用性，并成立了较为完好的风险评价系统。公司的法人管理、消费运营、信息表露和严重事项等举动严厉根据公司各项内控轨制的划定停止，而且对各环节能够存在的内内部风险停止了公道掌握，公司各项举动的预定目的根本完成。公司的内部掌握是有用的。

　　项目质量掌握卖力人：姓名李轶芳，2008年10月成为注册管帐师，2003年12月开端处置上市公司和挂牌公司审计事情，2016年12月开端在本所执业，2020年1月开端担当本项目复核合股人；近三年签订和复核的上市公司及挂牌公司审计陈述6家。

　　②与上市公司的联系关系干系：Lifa Air Limited为公司控股子公司东莞利发爱尔的股东之一。该联系关系人契合《股票上市划定规矩》10.1.6第（一）项划定的联系关系干系情况，系本公司的联系关系法人。

　　5. 大华管帐师事件所（特别一般合股）停业执业证照，次要卖力人和羁系营业联络人信息和联络方法，拟卖力详细审计营业的具名注册管帐师身份证件、执业证照和联络方法。

　　8、集会所在：广东省东莞市松山湖财产开辟区产业东路2号东莞市安步者科技有限公司办公大厦5层集会室

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　本议案在董事会表决时，经部分董事三分之二以上和自力董事三分之二以上赞成。公司董事会提请股东大会受权公司董事长签订风险投资相干的和谈、条约。

　　按照新支出原则的跟尾划定，初次施行该原则的累计影响数调解初次施行当期期初（2020年1月1日）保存收益及财政报表其他相干项目金额，对可比时期信息不予调解。

　　本公司在开展音频范畴的同时，主动开辟其他新兴范畴。2015年与Lifa Air Limited及Oy Lifa Air Ltd配合投资设立的控股子公司东莞市利发爱尔氛围净化体系有限公司正式建立，该公司次要处置氛围净化体系及其相干产物的研讨、开辟、消费和贩卖，自建立至今公司连续推出了LA系列氛围净化器、车载净化器、新风机、加湿器和口罩等产物，逐渐丰硕了产物线、次要管帐数据和财政目标

　　自力董事对该议案揭晓了自力定见，以为公司内部掌握轨制契合国度有关法例和证券羁系部分的请求，顺应公司经停业务举动的实践需求，贯串于公司运营举动的各个方面，构成了比力标准的掌握体系，可以包管公司一般消费运营，公道掌握运营风险。《2020年度公司内部掌握自我评价陈述》实在、片面、客观地反应了公司内部掌握体系的建立及运转状况，我们认同该陈述。

　　公司审计委员会经由过程对大华自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能和诚信情况等方面停止了充实理解和检查，以为大华具有证券期货相干营业审计天分，在为公司供给审计效劳过程当中，对峙自力、客观、公平的准绳，审计执业松散详尽，较好地完成公司2020年度财政陈述的审计事情，出具的审计陈述客观、公道。赞成发起续聘大华为公司2021年度审计机构。

　　投资者庇护才能：职业风险基金2019年度年底数：266.73万元；职业义务保险累计补偿限额：70,000万元；相干职业保险可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。

　　5、陈述期内停业支出、停业本钱、归属于上市公司一般股股东的净利润总额大概组成较前一陈述期发作严重变革的阐明

　　公司及其控股子公司今朝自有资金丰裕，在包管公司及其控股子公司一般运营和资金宁静的根底上，使用部门闲置资金，择机投资宁静性、活动性较高的理财种类有益于进步资金利用服从，增长公司投资收益，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。

　　自己（拜托人）受权拜托师长教师/密斯代表自己/本公司列席深圳市安步者科技股分有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方法代为利用表决权。自己/本单元对本次集会表决事项未作详细唆使的，受托人可代为利用表决权。

　　监事会赞成公司及控股子公司利用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超越4亿元群众币，有用期自公司2020年年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用，该额度在利用限期内可轮回利用。

　　②受天然人股东拜托代办署理列席集会的代办署理人，须持拜托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡及持股凭据停止注销；

　　十3、 以8票赞成、0票阻挡、0票弃权，表决经由过程了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　①根本状况：法定代表人：张文东；注书籍钱：50万元；注册地点：北京市海淀区北四环西路68号8层821；运营范畴：普通运营项目：手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳；贩卖自行开辟后的产物、计较机、软件及帮助装备、电子产物、机器装备、文明用品、修建质料、五金交电；计较机体系效劳；出租办公用房；投资办理；汽车租赁。（未获得行政答应的项目除外）

　　5、 以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《2020年度公司内部掌握自我评价陈述》的议案。

　　《2020年度利润分派预案的通告》详见指定表露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）通告2021-019。

　　《2020年度董事会事情陈述》内容详见指定表露媒体巨潮资讯网（）《深圳市安步者科技股分有限公司2020年年度陈述》全文中“第三节、公司营业提要”及“第四节、运营状况会商与阐发”部门。

　　经大华管帐师事件所（特别一般合股）审计，2020年度母公司完成净利润204,133,493.85元，减按母公司完成净利润的10%提取法定红利公积金20,413,349.39元，加年头未分派利润93,018,166.07元，减2020年已分派利润88,914,750.00元，加限定性股票未达标部门股利返还9,450.00元，陈述期末母公司未分派利润为187,833,010.53元。

　　经考核，监事会以为董事会体例和考核的《深圳市安步者科技股分有限公司2021年第一季度陈述》的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2、经由过程停止适度的低风险的短时间理财，能得到必然的投资效益，能进一步提拔公司团体功绩程度，为公司股东谋取更多的投资报答。

　　公司及控股子公司按照资金利用方案确认投资限期。本议案有用期自2020年年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。

　　公司停止风险投资能够面对的风险包罗但不限于金融市场颠簸风险、金融羁系政策调解的风险、收益报答率不成预期风险、活动性风险、项目自己的风险、操风格险等，能够影响投资收益、本金的发出和公司的功绩。

　　营业天分：1992年首批得到财务部、中国证券监视办理委员会核发的《管帐师事件所证券、期货相干营业答应证》，2006年经PCAOB承认得到美国上市公司审计营业执业资历，2010年首批得到H股上市公司审计营业天分，2012年得到《兵工涉密营业征询效劳宁静失密前提存案证书》至今。

　　王瑛密斯未持有公司股分，与公司董事、监事、初级办理职员及持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人之间不存在联系关系干系。王瑛密斯不存在《公司法》第一百四十六条划定制止任职的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》第3.2.3条所划定的情况，不属于失期被施行人，未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，也未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。

　　12、 以8票赞成、0票阻挡、0票弃权，表决经由过程了《关于弥补推举第五届董事会董事暨提名、薪酬与查核委员会委员的议案》。

　　大华审字[2021]004901号《深圳市安步者科技股分有限公司审计陈述》全文详见指定表露媒体巨潮资讯网（）。

　　深圳市安步者科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第八次集会落第五届监事会第七次集会，审议经由过程了《2020年度利润分派预案》。本预案需提交2020年年度股东大会审议经由过程前方可施行，详细状况以下：

　　为进步公司资金利用服从和收益，按照2020年度公司投资低风险理财富物的收益状况，深圳市安步者科技股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次集会于2021年4月26日召开，审议经由过程了《关于利用自有闲置资金购置理财富物的议案》，拟向股东大会提请受权利用不超越十三亿元自有闲置资金购置中低风险短时间理财富物（每份理财富物限期不超越1年）。上述额度内，资金能够转动利用，受权限期自股东大会经由过程之日起12个月内有用。具体状况通告以下：

　　赞成于2021年5月26日（礼拜三）下战书14:00起召开2020年年度股东大会现场集会，集会所在为广东省东莞市松山湖财产开辟区产业东路2号东莞市安步者科技有限公司办公大厦5层集会室，股权注销日为2021年5月19日（礼拜三），集会采纳现场投票与收集投票相分离的方法召开。

　　本次股东大会，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　大华管帐师事件所（特别一般合股）及其从业职员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2021年5月26日上午9:15，完毕工夫为2021年5月26日下战书3:00。

　　深圳市安步者科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于管帐政策变动的议案》。本次管帐政策变动无需提交股东大会审议，详细状况以下：

　　自力董事对该议案揭晓事前承认及自力定见，以为大华管帐师事件所（特别一般合股）具有证券业从业资历，具有上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养，其在担当公司审计机构时期，勤奋尽责，为公司出具的审计陈述客观、公平。公司续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）为2021年财政陈述的审计机构及审计用度公道，决议计划法式契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》等有关划定。赞成持续延聘大华管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度审计机构，并赞成将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《拟补选公司董事的通告》详见指定表露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）通告2021-028。

　　十1、 以8票赞成、0票阻挡、0票弃权，表决经由过程了《关于利用自有闲置资金停止风险投资的议案》。

　　（3）自力董事该当对低风险投资理财资金利用状况停止查抄。自力董事在公司审计部核对的根底上，以董事会审计委员会核对为主。同时，自力董事应在按期陈述中揭晓相干的自力定见。

　　我们对《2021年度公司董事、监事及初级办理职员薪酬的预案》无贰言，该预案还需提交公司股东大会审议核准方可施行。

　　停止 2020年底注册管帐师人数：1647人，此中：处置过证券效劳营业的注册管帐师人数：821人；

　　自力董事当真审议了公司《关于利用自有闲置资金停止风险投资的议案》，并对公司及控股子公司运营状况、财政情况和内控轨制等状况停止了须要的考核，揭晓了以下定见：

　　经考核，监事会以为董事会体例和考核的《深圳市安步者科技股分有限公司2020年年度陈述》的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　本次股东大会审议事项契合有关法令、法例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的划定，提案内容明白并在法定限期内通告。

　　本陈述期完成停业总支出193,418.15万元，较上年同期增长55.59%。此中耳机耳麦系列产物完成停业支出119,606.24万元，同比增加74.85%；多媒体音箱系列产物完成停业支出61,790.84万元，同比增加23.54%；专业声响系列产物完成停业支出2,385.04万元，同比增加48.25%。

　　今朝公司及其控股子公司现金流丰裕，在包管公司一般运营所需活动资金的状况，公司具有大批的自有闲置资金。资金滥觞正当合规，倒霉用银行信贷资金间接大概直接停止投资。

　　（5）公司将根据厚交所的相干划定，在按期陈述中表露陈述期内低风险投资理财和响应的损益状况。

　　深圳市安步者科技股分有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）与北京爱迪发科技有限公司（以下简称“北京爱迪发”），本公司控股子公司东莞市利发爱尔氛围净化体系有限公司（以下简称“东莞利发爱尔”）的全资子公司利发爱尔（香港）有限公司（以下简称“LIFA HK”）与Lifa Air Limited，本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited，本公司全资子公司东莞市安步者科技有限公司（以下简称“东莞安步者”）与持股公司AUDEZE LLC.（以下简称“AUDEZE”）别离在办公场合租赁、承受劳务、贩卖氛围净化器、贩卖音箱耳机等音频产物及采购耳机产物等方面存在一样平常性联系关系买卖，估计2021年度联系关系买卖额度累计约10,258.69万元，客岁同类买卖实践发作额为9,974.38万元。

　　深圳市安步者科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》。拟续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“大华”）为公司2021年度财政陈述的审计机构，聘期一年，估计审计用度为群众币100万元。本领项需提交2020年年度股东大会审议经由过程前方可施行，详细状况以下：

　　公司及其全资子公司今朝自有资金丰裕，在包管公司及其控股子公司一般运营和资金宁静的根底上，使用部门闲置资金，择机投资宁静性、活动性较高的理财种类有益于进步资金利用服从，增长公司投资收益，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。

　　按照新租赁原则请求，公司自2021年第一季度陈述起按新租赁原则请求停止财政报表表露，不追溯调解2020年底可比数，只调解初次施行来源根基则昔时年头财政报表相干项目金额。

　　十5、 以8票赞成、0票阻挡、0票弃权，表决经由过程了《深圳市安步者科技股分有限公司2021年第一季度陈述》的议案。

　　监事会赞成利用不超越十三亿元自有闲置资金购置低风险短时间理财富物（每份理财富物限期不超越1年），该额度内资金可转动利用，受权限期自股东大会经由过程之日起12个月内有用。

　　按照中华群众共和国财务部于2018年12月订正公布的《企业管帐原则第21号——租赁》（以下简称“新租赁原则”），请求在境表里同时上市的企业和在境外上市并接纳国际财政陈述原则或企业管帐原则体例财政报表的企业自2019年1月1日起实施，其他施行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起实施。按照新租赁原则的请求，公司对原接纳的相干管帐政策停止响应变动，公司按照请求对陈述期内的报表格局停止了调解。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2020年度利润分派的预案契合公司计谋计划和开展预期，是在包管公司一般运营和久远开展的条件下，充实思索部分投资者的公道诉求及投资报答状况下提出的。本预案的施行不会形成公司活动资金欠缺或其他不良影响。本利润分派预案契合《公司法》、《企业管帐原则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、中国证监会《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》的划定，契合《公司章程》中关于现金分红的划定及公司肯定的利润分派政策、利润分派方案等内容，具有正当性、合规性、公道性。

　　2020年本公司完成归属于上市公司股东的净利润27,609.49万元，较上年同期12,279.34万元增长15,330.15万元，增幅124.85%，次要因本期耳机支出大幅增长而至。

　　《深圳市安步者科技股分有限公司2020年年度陈述》全文详见指定表露媒体巨潮资讯网（）。《深圳市安步者科技股分有限公司2020年年度陈述择要》详见指定表露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）通告2021-018。

　　自力董事当真审议了公司《关于利用自有闲置资金购置理财富物的议案》，并对公司及其控股子公司运营状况、财政情况和内控轨制等状况停止了须要的考核，揭晓了以下定见：

　　红利方面：2020年本公司完成归属于上市公司股东的净利润27,609.49万元，较上年同期12,279.34万元增长15,330.15万元，增幅124.85%，次要因本期耳机支出大幅增长而至。

　　（1） 以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，表决经由过程《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2021年度一样平常联系关系买卖》。

　　按照证监会《上市公司股东大会划定规矩》及厚交所《上市公司股东大会收集投票施行细则》等请求，第4、六至十项议案需对中小投资者的表决零丁计票，并对零丁计票成果停止表露。

　　公司于2021年4月26日召开第五届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》。赞成续聘大华为公司2021年度财政陈述的审计机构，聘期一年，估计审计用度为群众币100万元。董事会赞成将该事项提交2020年年度股东大会审议。

　　公司拟以今朝总股本889,107,000股为基数，向部分股东每10股派发明金2元（含税），总计派发明金股利177,821,400.00元（含税）。

　　经考核，以为公司2021年度一样平常联系关系买卖事项的猜测契合客观实践，该等买卖系公司运营所需，且将根据公道性准绳肯定买卖价钱，联系关系买卖金额较小，不会对公司自力性及运营功效发生大的影响，监事会对此暗示附和。

　　本次管帐政策变动前公司施行的管帐政策为财务部2006年公布的《企业管帐原则第21号——租赁》及其相干划定。

　　上述一样平常联系关系买卖系公司一样平常运营举动所需，买卖价钱根据市场前提公然、公道地肯定，不存在损伤公司和部分股东长处的举动；联系关系买卖金额较小，不会对公司营业自力性形成影响，不会给公司的消费运营和当期功绩发生负面影响。

　　1. 本次利润分派预案通告前，公司严厉掌握黑幕信息知恋人范畴，并对相干黑幕信息知恋人实行了失密和严禁黑幕买卖的见告任务。

　　（2）收集投票工夫：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2021年5月26日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的开端工夫（2021年5月26日9:15）至投票完毕工夫（2021年5月26日15:00）时期的随便工夫。

　　深圳市安步者科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于利用自有闲置资金停止风险投资的议案》，为优化公司自有闲置资金的利用服从，在确保公司一样平常运营和资金宁静、有用掌握风险的条件下，公司及控股子公司利用自有闲置资金用于风险投资。投资最高额度不超越4亿元群众币，有用期自公司2020年年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用，该额度在利用限期内可轮回利用。具体状况通告以下：

　　自力董事对该议案揭晓事前承认及自力定见，以为：公司2021年度一样平常联系关系买卖事项系公司一样平常运营所需，并遵照了公道性的准绳，根据市场前提公允、公道地肯定，没有违背公然、公允、公平的准绳，契合资东、公司的久远长处和当前长处，不存在损伤公司和中小股东长处的状况，联系关系买卖金额较小，不会对公司将来的财政情况、运营功效及自力性发生负面影响。

　　2、 关于利用权资产，承租人可以公道肯定租赁期届满时获得租赁资产一切权的，该当在租赁资产盈余利用寿命内计提折旧。没法公道肯定租赁期届满时可以获得租赁资产一切权的，该当在租赁期与租赁资产盈余利用寿命二者孰短的时期内计提折旧。同时承租人需肯定利用权资产能否发作减值，并对已辨认的减值丧失停止管帐处置；

　　如在本通告表露之日起至权益分拨施行股权注销日时期，因股分回购、股权鼓励行权等缘故原由招致公司总股本发作变革的，公司将根据分派总额稳定的准绳，响应调解每股份配比例。

　　②与上市公司的联系关系干系：公司董事长兼总裁张文东持股45%，董事、副总裁肖敏持股40%，董事王晓红持股15%。该联系关系人契合《股票上市划定规矩》10.1.3第（二）项划定的联系关系干系情况，系本公司的联系关系法人。

　　（2）须要时可延聘内部具有丰硕投资实战办理经历的职员为公司风险投资供给征询效劳，包管公司在投资行进行严厉、科学的论证，为准确决议计划供给公道倡议；

　　经大华管帐师事件所（特别一般合股）审计，2020年度母公司完成净利润204,133,493.85元，减按母公司完成净利润的10%提取法定红利公积金20,413,349.39元，加年头未分派利润93,018,166.07元，减2020年已分派利润88,914,750.00元，加限定性股票未达标部门股利返还9,450.00元，陈述期末母公司未分派利润为187,833,010.53元。

　　本次管帐政策变动经公司审计委员会审议经由过程后提交公司董事会，公司于 2021年4月26日召开第五届董事会第八次集会审议经由过程了《关于管帐政策变动的议案》。