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　　公司重点开展光学镜头及影象模组、触控显现器件等新型光学光电财产，规划与培养车载显现、车载照明、AR/VR和机械视觉等范畴，公司产物普遍使用于智能终端、智能汽车、聪慧家庭、聪慧都会等范畴

　　公司重点开展光学镜头及影象模组、触控显现器件等新型光学光电财产，规划与培养车载显现、车载照明、AR/VR和机械视觉等范畴，公司产物普遍使用于智能终端、智能汽车、聪慧家庭、聪慧都会等范畴。十余年来，不竭夯实财产根底，凭仗深沉的手艺积聚，产物连续立异晋级，光学财产开展疾速，积聚了优良的客户资本和较好的行业口碑。

　　参与本次股东大会，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点：）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　3、公司于2023年5月7日召开第八届董事会第十八次集会，审议经由过程《关于〈回购公司股分计划〉的议案》，公司利用自有资金经由过程深圳证券买卖所买卖体系以集合竞价买卖方法回购公司部门社会公家股分用于施行股权鼓励或员工持股方案，回购资金总额不低于群众币10,000万元（含）且不超越群众币20,000万元（含），回购价钱不超越群众币15.00元/股（含），施行限期为自董事会审议经由过程回购公司股分计划之日起12个月内。因公司施行2022年度权益分拨，公司回购价钱由不超越15.00元/股调解为不超越14.99元/股。停止2023年12月29日，公司经由过程回购公用证券账户，以集合竞价买卖方法累计回购股分3,191,500股，占停止2023年12月29日公司总股本的0.30%，最高成交价为10.59元/股，最低成交价为8.76元/股，付出的总金额为29,997,869.00元（不含买卖用度）。详细详见公司2023年5月8日和2024年1月3日在巨潮资讯网（）上表露的《关于回购公司股分计划的通告》和《关于回购股分的停顿通告》。

　　公司董事会赞成聘用赖文清（小我私家简历详见附件）为公司证券事件代表，辅佐董事会秘书事情，任期自本次董事会审议经由过程之日起至本届董事会届满。赖文清已获得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书，其任职资历契合《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事件代表资历办理法子》和《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的相干划定。

　　联系关系董事陆繁华已躲避表决；江西华邦状师事件所出具《关于联创电子科技股分有限公司2022年第二期股票期权与限定性股票鼓励方案暂缓授与限定性股票第一期消除限售的法令定见书》，同日登载于巨潮资讯网（）。

　　2022年上半年公司非公然辟行股票部门专户所寄存的召募资金及其利钱已利用终了。为削减办理本钱，公司已依法登记部门银行召募资金账户，公司与召募资金存储银行及保荐机构签署的《召募资金专户存储三方羁系和谈》同时停止。

　　大华管帐师事件所（特别一般合股）和第一创业证券承销保荐有限义务公司别离出具了《联创电子科技股分有限公司召募资金年度寄存与利用状况鉴证陈述》和《关于联创电子科技股分有限公司2023年度召募资金寄存与利用状况的专项核对陈述》，同日登载于巨潮资讯网（）。

　　详细内容详见公司同日登载于指定信息表露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于2022年第二期股票期权与限定性股票鼓励方案暂缓授与限定性股票第一个消除限售期消除限售前提成绩的通告》。

　　陈述期内，车载镜头和车载影象模组持续连结快速增加，不竭提拔公司在行业中的职位和市场占据率；连续优化手机镜头和手机影象模组的客户构造和产物构造。

　　注：1、公司非公然辟行召募资金为群众币1,070,999,914.15元，第一创业证券承销保荐有限义务公司已于2020年11月3日将扣除相干保荐承销费群众币8,396,999.40元后的余款群众币1,062,602,914.75元汇入公司召募资金专户。

　　公司于2021年6月16日召开第七届董事会第二十五次会媾和第七届监事会第二十次集会审议经由过程了《关于变动召募资金用处的议案》，并经公司2021年第二次暂时股东大会审议经由过程。详细内容详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网表露的《关于变动召募资金用处的通告》（通告编号：2021—056）。

　　公司股东可采纳现场、信函或电子邮件方法注销，不承受电线）天然人股东亲身列席的须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据；拜托代办署理人列席集会的，应持自己身份证、受权拜托书、拜托人股票账户卡、持股凭据打点注销手续。

　　公司董事会赞成2024年度展开外汇套期保值营业，该营业所需买卖包管金（含占用金融机构授信额度的包管金）上限不超越群众币600.00万美圆（含等值外币）；任一买卖日持有的最高合约代价不超1.50亿美圆（含等值外币）黑科技产物保举。本次买卖额度自董事会经由过程之日起12个月内有用，买卖额度在有用期内可轮回利用。如单笔买卖的存续期超越了受权限期，则受权限期主动顺延至单笔买卖停止时止。

　　详细内容详见公司同日登载于指定信息表露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于2023年度拟不断止利润分派的专项阐明》。

　　2022年第二期股票期权与限定性股票鼓励方案（以下简称“2022年鼓励方案”）暂缓授与限定性股票的授与日为2023年3月13日，暂缓授与的限定性股票上市日为2023年3月24日，公司本次鼓励方案暂缓授与的限定性股票第一个限售期已于2024年3月12日届满。2022年鼓励方案暂缓授与限定性股票第一个消除限售期的消除限售前提曾经成绩，公司及可消除限售的鼓励工具不存在不克不及消除限售或不得成为鼓励工具情况，契合消除限售前提的鼓励工具人数为1人，可消除限售的限定性股票数目为7.50万股。

　　详细内容详见公司同日登载于指定信息表露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于公司2021年限定性股票鼓励方案第三个消除限售期消除限售前提未成绩暨回购登记部门限定性股票的通告》。

　　联络电线票躲避审议经由过程了关于公司2021年限定性股票鼓励方案第三个消除限售期消除限售前提未成绩暨回购登记部门限定性股票的议案；

　　公司自力董事刘卫东、饶立新黑科技产物保举、张启灿向董事会提交了《自力董事2023年度述职陈述》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。详细内容详见公司同日登载于指定信息表露媒体巨潮资讯网（）的《自力董事2023年度述职陈述》。

　　2、注销工夫：①现场注销工夫:2024年5月16日至5月20日时期事情日的上午9：00—11：30，下战书14：00—16：00；②电子邮件方法注销工夫：2024年5月20日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（），请按照能否自己列席提交响应的证件手续（详见如上注销所需文件）的扫描件。③信函方法注销工夫：2024年5月20日16:00前信函快递投递至本公司。

　　车载光学产物，客户规划连续深化。公司为国表里ADAS镜头主力供给商，连续加深与海表里客户协作。公司持续深化与Mobileye、Nvidia等国际出名初级汽车帮助宁静驾驶计划公司的计谋协作，扩展车载镜头在西欧出名汽车电子厂商Aptiv、Valeo、Magna等的市场占据率和韩国的市场占据率。同时公司放慢与地平线、百度等海内初级汽车帮助宁静驾驶计划公司的协作，扩展车载镜头和影象模组在海内出名终端车厂的市场份额。

　　5、公司董事会秘书卢国清师长教师及董事长助理王国勋师长教师方案自2023年4月26日起六个月内，经由过程深圳证券买卖所证券买卖体系集合竞价买卖方法增持公司股分，别离增持股分金额不低于群众币100万元且不超越群众币200万元。停止2023年9月28日，董事会秘书卢国清师长教师经由过程深圳证券买卖所证券买卖体系集合竞价买卖方法累计增持本公司股分107,400股,成交金额1,001,177.00元；董事长助理王国勋师长教师经由过程深圳证券买卖所证券买卖体系集合竞价买卖方法累计增持本公司股分109,800股，成交金额1,009,174.00元，合计增持217,200股，占公司今朝总股本的0.02%，合计成交金额2,010,351.00元，本次增持方案施行完成。详细详见公司2023年4月26日和2023年10月10日在巨潮资讯网（）上表露的《关于董事会秘书及董事长助理增持的通告》和《关于董事会秘书及董事长助理增持方案施行完成的通告》。

　　详细内容详见公司同日登载于指定表露媒体巨潮资讯网（）的《2023年年度陈述全文》，和登载于指定信息表露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《2023年年度陈述择要》。

　　手机镜头和手机影象模组产物，受环球智妙手机市场需求疲软及手机摄像头降规降配的影响，手机镜头和手机影象模组市局面对严重的应战。面临卑劣的合作情况，公司接纳降本增效等办法，进而在剧烈的市场所作中连结了市场份额。公司操纵在模造玻璃镜片和棱镜的手艺劣势，研发贩卖玻塑混淆镜头和影象模组、潜望式镜头和影象模组，有用进步了高像素镜头和影象模组、OIS光学防抖影象模组的占比。公司在持续连结与华勤、闻泰、龙旗等主要手机ODM客户和复兴、遐想、传音等品牌手机客户的协作同时，曾经进入了小米的供给链。

　　鉴于公司层面功绩查核目标未到达2021年限定性股票鼓励方案（以下简称“2021年鼓励方案”）第三个消除限售期功绩查核目的，消除限售前提未成绩，按照《2021年鼓励方案》的相干划定，公司拟回购登记277名鼓励工具对应第三个消除限售期已获授但未获准消除限售的限定性股票527.10万股；同时，7名鼓励工具因个因缘故原由离任或退休不再具有鼓励资历，公司拟回购登记上述7名不具有鼓励资历的鼓励工具已获授但未获准消除限售的限定性股票23.60万股，本次拟回购登记限定性股票数目合计550.70万股，上述回购登记完成后，2021年鼓励方案施行终了。

　　1、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于《2023年度董事会事情陈述》的议案；

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　17、集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权，1票躲避审议经由过程了关于2022年第二期股票期权与限定性股票鼓励方案暂缓授与限定性股票第一个消除限售期消除限售前提成绩的议案；

　　董事会制定公司2023年度利润分派预案为：2023年度公司拟不派发明金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　详细内容详见公司同日登载于指定信息表露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于公司2022年第二期股票期权与限定性股票鼓励方案预留授与股票期权第一个行权期行权前提与限定性股票第一个消除限售期消除限售前提未成绩暨回购登记部门限定性股票和登记部门股票期权的通告》。

　　为进步公司决议计划服从，满意公司及子公司营业开展、消费运营及实践资金需求，董事会赞成公司及部属全资子公司对兼并报表范畴内的公司供给包管估计额度合计不超越群众币1,031,600.00万元，此中对资产欠债率低于70%的子公司供给的包管额度不超越566,600.00万元，对资产欠债率高于70%的子公司供给的包管额度不超越465,000.00万元。包管方法包罗但不限于普通包管、连带义务包管包管等方法；包管范畴包罗但不限于用于申请银行授信、存款、开具保函、开立信誉证、承兑汇票、展开融资租赁及其他金融营业和一样平常运营发作的履约类包管等。包管额度范畴包罗存量包管、新增包管，包管限期自股东大会审议经由过程之日起12个月有用。

　　8、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于召募资金投资项目团体结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案；

　　颠末多年的沉淀，凭仗不变、优良的产物品格与实时满意客户本性化需求的效劳才能，公司与品牌客户、财产链各次要厂商成立了持久不变的协作干系，粘性不竭加强。陈述期内，根据公司开展计谋，经由过程调解触控显现财产规划，优化财产构造，操纵公司多年来在触控显现财产构成的手艺、财产根底，和优秀的运营团队和客户资本，与处所当局协作以多种方法妥当开展触控显现财产。手机、平板消耗类及安防工控类触控显现产物连续提拔企业经济效益，同时智能汽车、智能家电等配套触控显现产物范围不竭拓展。公司持续环绕京东方、深天马、群创等具有上游面板资本的大客户展开深化协作；施行“品牌客户”计谋，连续优化客户构造；丰硕触控显现一体化产物计划，提拔产物手艺程度；一体化财产链为公司在市场所作、消费不变性方面供给了强有力的支持。

　　13、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于2024年度展开外汇套期保值营业的议案；

　　2022年12月13日，财务部公布了《企业管帐原则注释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“注释16号”），注释16号“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”自2023年1月1日起实施，许可企业自觉布年度提早施行。本公司于今年度实施该事项相干的管帐处置。

　　本公司已表露的关于召募资金利用相干信息实时、实在、精确、完好，召募资金的利用和办理不存在违规状况。

　　详细内容详见公司同日登载于指定信息表露媒体巨潮资讯网（）的《2023年度董事会事情陈述》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　20、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于召开公司2023年年度股东大会的议案。

　　（3）融资融券股东注销：按照《证券公司融资融券营业办理法子》和《中国证券注销结算有限义务公司融资融券注销结算营业施行细则》等划定，投资者到场融资融券营业所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，注销于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事前收罗投资者定见的前提下，以证券公司名义为投资者的长处利用。因而到场融资融券营业的股东如需参与本次股东大会，需求供给自己身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面受权拜托书，和受托证券公司的有关股东账户卡复印件等打点注销手续。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上表露的《关于展开外汇套期保值营业的可行性阐发陈述》和同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上表露的《关于2024年度展开外汇套期保值营业的通告》。

　　赖文清密斯，1986年9月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历。已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。2018年参加公司证券部，

　　停止2024年5月15日，自己（本公司）持有联创电子科技股分有限公司一般股股十大必买黑科技腕表，兹拜托（师长教师/密斯）（身份证号：）列席联创电子科技股分有限公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，并代表自己（本公司）对集会审议的各项议案按本受权拜托书的唆使利用投票，如没有做出明白投票唆使，代办署理人有权按本人定见投票表决。

　　详细内容详见公司同日登载于指定信息表露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于拟变动管帐师事件所的通告》。

　　11、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于2024年度为子公司供给包管额度的议案；

　　江西华邦状师事件所出具《关于联创电子科技股分有限公司2022年第二期股票期权及限定性股票鼓励方案登记回购登记事项的法令定见书》，同日登载于巨潮资讯网（）。

　　按照公司非公然辟行募投项目标市场需求等实践状况，为进步运营办理服从和召募资金利用服从，保护股东长处，公司将非公然辟行原方案投入“年产2.6亿颗高端手机镜头财产化项目”的召募资金388,104,381.39元和该项目羁系账户累计收到的利钱（实践金额以资金转出当日专户金额为准）局部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影象模组财产化项目”，公司后续将按照市场需讨情况，公道调解产能计划自筹资金施行“年产2.6亿颗高端手机镜头财产化项目”。

　　公司财政情况和经停业绩曾经大华管帐师事件所（特别一般合股）审计，并出具了尺度无保存定见的审计陈述。经审议，董事会以为：2023年度财政决算陈述客观、线年度的财政情况和运营功效。

　　5、集会的召开方法：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相分离的方法。公司股东能够挑选现场投票或收集投票的方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票成果为准。

　　7、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于《2023年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》的议案；

　　合肥联创光学有限公司的“车载光学财产园项目”基建工程顺遂完工，车载镜头和车载影象模组均已进入试产阶段，为车载光学将来的长足开展奠基了坚固根底。在车载显现范畴十大必买黑科技腕表，建立了车载显现奇迹部和车载仰面显现奇迹部。此中车载屏得到了浩瀚项目定点，此中有很多项目己进入量产阶段；车载仰面显现已建成中试线，第二代样机已完成了装车体验。车载屏和车载仰面显现所组成的车载显现财产已具有了自力运作的财产根底。

　　详细内容详见公司同日登载于指定信息表露媒体巨潮资讯网（）的《2023年度内部掌握自我评价陈述》。

　　（2）法人股东列席集会须持有停业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人受权拜托书、列席人身份证及持股凭据；法定代表人列席集会的，应持自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实打点注销手续。

　　详细内容详见公司同日登载在指定信息表露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《2024年第一季度陈述》。

　　第一创业证券承销保荐有限义务公司出具了《关于联创电子科技股分有限公司召募资金投资项目团体结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的核对定见》，同日登载于巨潮资讯网（）。

　　详细内容详见公司同日登载在指定信息表露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于召募资金投资项目团体结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的通告》。

　　按照《办理轨制》的请求，并分离公司运营需求，2020年11月，本公司在中国建立银行股分有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股分有限公司南昌高新支行、中国光大银行股分有限公司南昌分行、兴业银行股分有限公司南昌分行开设了召募资金专项账户，2020年11月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建立银行股分有限公司南昌东湖支行、中国银行股分有限公司南昌市青湖支行开设了召募资金专项账户，并别离签订了羁系和谈，对召募资金的利用实施严厉的审批手续，以包管专款公用。2021年7月，本公司、子公司江西联创电子与中国建立银行股分有限公司南昌东湖支行签订了《召募资金三方羁系和谈》弥补和谈。上述和谈与三方羁系和谈范本不存在严重差别，且已获得实在实行。

　　议案6、议案7、议案9、议案10、议案11为出格决定事项，须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程。

　　大华管帐师事件所（特别一般合股）对公司2023年度内部掌握状况出具了审计陈述，详细内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（）上的《联创电子科技股分有限公司内部掌握审计陈述》。

　　按照公司消费运营及实践资金需求，董事会赞成公司及其所属兼并报表范畴内的公司向银行申请授信及融资额度不超越107.00亿元。申请的授信及融资额度用处包罗但不限于告贷、承兑汇票、保函、保理、开立信誉证、单据贴现、融资租赁、其他金融营业等综合授信营业。受权有用期自董事会审议核准之日起至2025年12月31日。授信及融资限期：活动资金授信及融资自各融资单元与银行签订条约之日起3年内有用，项目存款授信及融资自各融资单元与银行签订条约之日起8年内有用，融资租赁授信及其他金融机构包管限期，自公司与融资租赁公司等金融机构签订条约之日起5年内有用。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的工夫为2024年5月21日9：15-15：00的随便工夫。

　　详细内容详见公司同日登载于指定信息表露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于公司2022年第二期股票期权与限定性股票鼓励方案初次授与股票期权第二个行权期行权前提与限定性股票第二个消除限售期消除限售前提未成绩暨回购登记部门限定性股票和登记部门股票期权的通告》。

　　2、公司于2020年3月16日向社会公然辟行可转换公司债券300万张（债券简称：“联创转债”、债券代码：128101），按照《公然辟行可转换公司债券召募仿单》和《公然辟行可转换公司债券上市通告书》的有关条目的划定，在“联创转债”的计息限期内，每一年付息一次。本次付息是“联创转债”第三年付息，时期为2022年3月16日至2023年3月15日，票面利率为1.0%。详细详见公司2023年3月10日在巨潮资讯网（）上表露的《联创电子科技股分有限公司可转换公司债券2023年付息通告》。?

　　（二）运营形式?公司主动适应新时期市场经济的开展趋向，根据市场和客户对产物的需求，兼顾摆设，久远计划，实施“以销定产”的运营形式。以市场需求为导向，以客户定单为根底，经由过程构造手艺部分和消费部分等停止研讨黑科技产物保举，综合阐发产物定单的需求量，分离本身产能、原质料状况订定消费方案停止量产黑科技产物保举。在贩卖形式上，经由过程和客户成立持久计谋协作干系等方法，跟进落实每笔详细买卖，颠末商量告竣分歧后下定单。在采购形式方面，公司本着“质量优先、重视本钱”的准绳，在环球范畴内经由过程比质比价、议价等采购形式，挑选合适的原质料供给商，再经由过程验厂和样品试用进一步评价，导入及格供给商。

　　联创电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次集会于2024年4月26日审议经由过程了关于召开公司2023年年度股东大会的议案，现将该股东大会合会的有关事项告诉以下：

　　上述召募资金到位状况经大华管帐师事件所（特别一般合股）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股分有限公司非公然辟行群众币一般股（A股）118,867,915股后实收股本的验资陈述》(大华验字[2020]000618号)。

　　4、公司于2022年2月14日和2022年3月18日别离召开第八届董事会第三次集会、第八届监事会第二次会媾和2022年第一次暂时股东大会，审议经由过程《联创电子科技股分有限公司第二期员工持股方案（草案）及其择要》等相干议案，本员工持股方案存续期为24个月，公司第二期员工持股方案购置的公司股票锁按期自公司通告最初一笔股票购置完成之日起12个月，即自2022年6月23日起至2023年6月22日止。本员工持股方案存续期将于2024年6月22日届满。详细详见公司2023年6月22日和2023年12月23日在巨潮资讯网（）上表露的《关于第二期员工持股方案锁按期届满的提醒性通告》和《关于第二期员工持股方案存续期行将届满的提醒性通告》。

　　鉴于公司2023年度功绩未到达2022年鼓励方案初次授与第二个行权期和消除限售期功绩查核目的，行权/消除限售前提未成绩，公司按照《2022年鼓励方案》的相干划定，拟登记部门已授与但还没有行权的股票期权640.20万份及回购登记部门已授与但还没有消除限售的限定性股票316.35万股（含暂缓授与部门）；同时，12名鼓励工具因个因缘故原由离任不再具有鼓励资历，拟登记其已授与但还没有行权的股票期权47.60万份及回购登记其已授与但还没有消除限售的限定性股票23.80万股，限定性股票的回购价钱为授与价钱，即9.211元/股（分红调解后）。

　　4、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于《2023年年度陈述全文及择要》议案；

　　详细内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（）上的《2023年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》。

　　公司董事会于克日收到公司证券事件代表熊君提交的书面告退陈述，因公司内部岗亭调解，熊君申请辞去公司证券事件代表职务，辞任后，仍在公司担当证券部副部长职务。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》等有关划定，熊君的告退陈述自投递公司董事会之日起见效。

　　12、集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权，1票躲避表决，审议经由过程了关于持续为联系关系公司江西联创宏声电子股分有限公司银行融资供给包管的议案；

　　联系关系董事曾吉勇、陆繁华、罗顺根、饶威、胡丽华已躲避表决；江西华邦状师事件所出具《关于联创电子科技股分有限公司2021年限定性股票鼓励方案回购登记事项之法令定见书》，同日登载于巨潮资讯网（）。

　　联系关系董事陆繁华、罗顺根、饶威、胡丽华已躲避表决，江西华邦状师事件所出具《关于联创电子科技股分有限公司2022年第二期股票期权及限定性股票鼓励方案登记回购登记事项的法令定见书》，同日登载于巨潮资讯网（）。

　　按拍照关划定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决零丁计票并实时公然表露。中小投资者是指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，完毕工夫为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）下战书3：00。

　　详细内容详见公司同日登载于指定信息表露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于2024年度为子公司供给包管额度的通告》。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　1、公司于2022年12月26日召开的第八届董事会第十四次集会审议经由过程《关于参股公司股权置换暨联系关系买卖的议案》，公司将持有的参股公司江西联创宏声电子股分有限公司（以下简称“联创宏声”）20.05%股权局部置换为其全资子公司江西联创电声有限公司（以下简称“联创电声”）20.05%股权。公司已签订《江西联创宏声电子股分有限公司股权平移和谈》，联创电声于2023年4月30日完成股权让渡工商变动注销手续。本次买卖完成，公司全资子公司江西联创电子不再持有联创宏声的股权，间接持有联创电声20.05%股权。详细详见公司2023年5月6日在巨潮资讯网（）上表露的《关于参股公司股权置换暨联系关系买卖的停顿通告》。

　　关于在初次实施注释16号的财政报表列报最晚期间的期初（即2022年1月1日）因合用注释16号单项买卖而确认的租赁欠债和利用权资产，和确认的弃置任务相干估计欠债和对应的相干资产，发生可抵扣临时性差别和应征税临时性差别的，本公司根据注释16号和《企业管帐原则第18号——所得税》的划定，将积累影响数调解财政报表列报最晚期间的期初（即2022年1月1日）保存收益及其他相干财政报表项目。

　　注：1、本次股东大会拜托人对受托人的受权唆使以在“赞成”、“阻挡”、“弃权”上面的方框中打“√”为准，对统一事项决定案，不得有多项受权唆使。

　　2023年10月25日，财务部公布了《企业管帐原则注释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“注释17号”），本公司自2024年1月1日起实施“关于售后租回买卖的管帐处置”。施行“关于售后租回买卖的管帐处置”对本期内财政报表无严重影响。

　　为了标准召募资金的办理和利用，庇护投资者权益，本公司按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例，分离公司实践状况，订定了《联创电子科技股分有限公司召募资金办理轨制》（以下简称“办理轨制”）黑科技产物保举，该《办理轨制》经本公司第七届董事会第二十一次集会审议经由过程。

　　4、列席集会的股东或股东代办署理人请务必于2024年5月21日（礼拜二）14:20前照顾相干证件到现场打点签得手续。

　　（1）停止2024年5月15日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席本次股东大会，也能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录十大必买黑科技腕表、误导性陈说或严重漏掉。

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会合会召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、厚交所营业划定规矩和公司章程的划定。

　　19、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于公司2022年第二期股票期权与限定性股票鼓励方案预留授与股票期权第一个行权期行权前提与限定性股票第一个消除限售期消除限售前提未成绩暨回购登记部门限定性股票和登记部门股票期权的议案；

　　上述联系关系包管曾经2024年第一次自力董事特地集会审议经由过程，联系关系董事罗顺根已躲避表决。详细内容详见公司同日登载于指定表露媒体巨潮资讯网（）的《公司2024年第一次自力董事特地会经过议定议》，和登载于指定信息表露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于2024年度为子公司供给包管额度的通告》。

　　公司自力董事刘卫东、饶立新、张启灿对自力脾气况停止自查，并已将自查状况提交董事会，董事会对其自力脾气况停止评价并出具专项定见。详细内容详见公司同日登载于指定信息表露媒体巨潮资讯网（）的《董事会关于自力董事自力性自查状况的专项定见》。

　　5、留意事项：a、假如股东或股东代办署理人没有根据上述请求打点注销手续和签得手续的，将不得到场现场投票；b、誊写时请用正楷，并实在、精确、完好，不得涂改。

　　18、集会以5票同意，0票阻挡，0票弃权，4票躲避审议经由过程了关于公司2022年第二期股票期权与限定性股票鼓励方案初次授与股票期权第二个行权期行权前提与限定性股票第二个消除限售期消除限售前提未成绩暨回购登记部门限定性股票和登记部门股票期权的议案；

　　董事会赞成对2020年度非公然辟行股票召募资金投资项目予以团体结项，并将结余召募资金约9,945.67万元（详细金额以资金转出当日银行结息后实践金额为准）用于永世弥补活动资金。

　　公司自力董事将在本次股东大会长进行述职，自力董事述职陈述登载于公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　联创电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次集会告诉于2024年4月16日经由过程电子邮件等方法收回，集会于2024年4月26日上午10：00在公司三楼3-1集会室以现场方法召开，集会由董事长曾吉勇掌管，集会应到董事9人，实到董事9人。公司监事、初级办理职员列席了本次集会。本次集会契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　6、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于《2023年度内部掌握自我评价陈述》的议案；

　　《公司2023年度财政决算陈述》详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（）《2023年年度陈述》中“第十节财政陈述”部门相干内容。

　　停止2023年12月31日，公司对召募资金项目累计投入957,202,065.38元，今年度利用召募资金62,716,443.55元。停止2023年12月31日，召募资金余额为群众币24,846,015.56元。召募资金应不足额与召募资金余额的差别为76,056,300.45元，此中：用于临时弥补活动资金的闲置召募资金80,000,000.00元，召募资金寄存时期的利钱净支出3,943,699.55元，此中今年利钱支出63,183.40元。

　　公司董事会发起于2024年5月21日（礼拜二）14：30召开公司2023年年度股东大会，召开公司2023年年度股东大会告诉同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），供投资者查阅。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　在高清广角镜头和高清广角影象模组范畴，次要效劳于活动相机、无人机、全景相机和警用监控等范畴的国表里出名客户，行业职位获得了进一步稳固和进步。同时公司以高清广角镜头产物为根底，健全手艺门类，为各大智能终端对产物立异需求供给多元化的产物与效劳。

　　停止今朝，赖文清密斯间接持有本公司股分19,000股（已授与还没有消除限售的股权鼓励限定性股票）；其与本公司持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况。经在最高群众法院网查询，自己不属于“失期被施行人”。

　　注：实践投资金额超越了召募后许诺投资金额部门系实践投入召募资金利用了召募资金本金发生的累计利钱支出净额。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　注2、中国建立银行股分有限公司南昌东湖支行，账号01235被司法解冻16,000,000.00元，根据江西省抚州市临川区群众法院受理本公司与江西才都电子科技有限公司条约纠葛案件，根据民事裁定书裁定：查封或解冻被申请人江西联创电子群众币16,000,000.00元，停止2023年12月31日上述16,000,000.00元资金仍处于解冻形态，该案资金已于2024年4月冻结。

　　同时，提请公司董事会受权公司董事长曾吉勇师长教师在上述范畴内详细分派确认，并由各融资单元董事长或施行董事卖力与银行签订相干授信和融资文件。

　　上述议案曾经公司第八届董事会第二十九次会媾和第八届监事会第十八次集会审议经由过程，内容详见2024年4月30日登载于巨潮资讯网（）的《第八届董事会第二十九次会经过议定议通告》及《第八届监事会第十八次会经过议定议通告》。

　　公司是一家专业处置研发、消费及贩卖为智妙手机、平板电脑、智能驾驶、活动相机、智能家居、VR/AR、机械视觉等配套的光学镜头、影象模组及触控显现一体化等枢纽光学、光电子产物及智能终端产物制作的高新手艺企业，是江西省电子信息重点企业、南昌市重点企业和江西省汽车电子财产链链主企业。

　　鉴于为本公司效劳的管帐师事件所审计团队已团体从大华管帐师事件所分立并被北京大华国际吸取兼并，经公司谨慎评价和研讨，综合思索事件所营业天分、审计团队、胜任才能、审计事情持续性等多方身分，并与大华管帐师事件所、北京大华国际友爱相同，公司拟聘用北京大华国际管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度财政审计机构和内部掌握审计机构。公司董事会提请股东大会受权公司办理层以2023年度审计用度为根底，根据市场公道公道的订价准绳和审计效劳的性子，繁简水平等状况，与北京大华国际商谈肯定2024年度审计用度。

　　按照中国证券监视办理委员会《关于批准联创电子科技股分有限公司非公然辟行股票的批复》(证监答应[2020]2081号）批准，联创电子科技股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定工具非公然辟行群众币一般股(A股)118,867,915股，每股面值群众币1.00元，每股刊行认购价钱为群众币9.01元，于2020年11月3日共召募群众币1,070,999,914.15元，扣除与刊行有关的用度群众币12,895,532.76元（不含增值税），公司实践召募资金净额为群众币1,058,104,381.39元。

　　鉴于公司2023年度功绩未到达2022年鼓励方案预留授与部门第一个行权期和消除限售期功绩查核目的，行权/消除限售前提未成绩，按照《2022年鼓励方案》的相干划定，拟登记部门已授与但未获准行权的股票期权10.00万份及回购登记部门已授与但未获准消除限售的限定性股票5.00万股；限定性股票的回购价钱为授与价钱，即9.21元/股。

　　董事会赞成公司子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）持续为江西联创宏声电子股分有限公司（以下简称“联创宏声”）已发作银行融资3,930.00万元供给包管，包管限期到期为止；联创宏声已许诺在上述包管到期后，江西联创在公司股东大会审议核准之日起12个月内为联创宏声供给新增包管不超越2,000万元，包管方法、限期和金额等以终极签订的条约为准；上述包管发作前任一时点江西联创为联创宏声的最高包管余额不超越3,930.00万元。因公司董事兼初级副总裁罗顺根在十二个月内曾任联创宏声董事，该包管组成联系关系包管。

　　10、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于公司金融机构申请授信及融资额度的议案；

　　公司对召募资金采纳了专户存储办理，与保荐机构及召募资金专户开户银行签订《召募资金三方羁系和谈》，并已将召募资金存储于在上述银行开立的召募资金专户账户内。召募资金的寄存、办理和利用，均符正当律、法例及相干规章轨制的划定和请求。

　　?陈述期内，东方金诚国际信誉评价有限公司在对公司主体概略、运营情况、行业开展状况等停止综合阐发与评价的根底上，出具了《联创电子科技股分有限公司主体及联创转债2023年度跟踪评级陈述》（东方金诚债跟踪评字【2023】0339号），跟踪评级成果：东方金诚国际信誉评价有限公司保持公司主体信誉品级为“AA”，评级瞻望为“不变”；保持“联创转债”的信誉品级为“AA”。本陈述期可转债资信评级情况未发作变革。